杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 二〇二四年三月二十九日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理、联席总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司董事，监事及高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 争议解决 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得 到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的， 能够对编制真实公允的 财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制 提供保证。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有 限公司章程》等有关规定，公司监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审 议，发表如下核查意见： ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所 有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易以及关连交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵 守本制度。 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《创业 板上市规则》、《香港上市规则》的规定认定关联方以及关连人士范围，并按照 相关规定履行关联交易以及关连交易的审批、信息披露等程序。 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《创业板上市规则》和《香港上市 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）013 号 公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户 持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.68元人民币（含税），不送 红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。 1 截至本公告日，公司股份回购证券专用账户持有公司股份7,469,650股，按照公司总股本 872,418,220股扣减回购股份7,469,650股后864,948,570股为基数进行测算，现金分红总金额 为491,290,787.76元（含税）。 公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按 照"现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变"的原则，在公司利润分配及资本 公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。 公司独立董事认为2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律及《公司 章程》规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发 展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司2023年度利润分配方案，并 ...

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024 年3月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年3月14日以电话、电子邮件方式向全体监 事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和股东大会规定和授予的职权，依法对公司进行 经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州泰格医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）019 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月28日召开第五届董事会 第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的 议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格， 并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司 签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明 截止2023年末，立信已提取职业风险基金1 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟开展的外汇套期 保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及全资子公司基于实际业务 需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和 权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。期限为该额度自董事会批准之日起 12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币。如单笔交易的存续期超过 决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长在额度 内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务部门负责外汇 套期保值业务交易的具体办理事宜。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及全资 ...