资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额2144.91万元[2] - 2023年占用累计发生额2348.00万元[2] - 2023年偿还累计发生额1000.00万元[2] - 2023年期末占用资金余额3492.91万元[2] 子公司资金情况 - 哈尔滨鼎捷软件2023年期初与期末余额均为9.91万元[2] - 广州鼎捷软件2023年末余额2000.00万元[2] - 上海鼎捷网络科技2023年期初与期末余额均为135.00万元[2] - 湖州鼎捷软件2023年末余额1348.00万元[2]

公司章程修订 - 2024年4月25日第五届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 原注册资本和股份总数26928.8430万元/万股，修订后为26930.8430万元/万股[1] - 修订议案需提交2023年年度股东大会审议[1] - 除修改条款外《公司章程》其他条款不变[3] - 备查文件含会议决议和新版章程[4]

激励计划时间线 - 2021年2月1日召开会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年2月9日审议通过修订激励计划相关内容的议案[7] - 2021年2月10 - 19日公示激励对象，22日披露核查意见[7] - 2021年2月25日股东大会批准实施激励计划[8][9] - 2021年7月28日审议通过调整激励计划相关事项的议案[9] - 2021年12月20日审议通过授予预留股票期权与限制性股票的议案[10] - 2022年7月21日审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2022年8月4日发布股票期权行权模式及注销完成公告[11] - 2022年11月21日限制性股票首次授予部分第一个归属期股份上市流通[12] - 2023年4月25日审议通过首次授予部分第二个归属期等相关议案[13] - 2023年5月10日限制性股票预留授予部分第一个归属期股份上市流通[14] - 2023年7月26日审议通过调整2021年激励计划相关事项的议案[15] - 2023年12月20日审议通过预留授予部分第二个归属期等相关议案[16] - 2024年4月25日审议通过首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案[17] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入22.2773999394亿元，较2019年度增长51.89%[18] - 2023年度公司实现净利润1.5025533932亿元，剔除影响后为1.6004033082亿元，较2019年度增长54.83%[18] 激励对象及归属情况 - 192名激励对象个人层面归属比例为100%，10名为80%，2名为0[19] - 202名激励对象将办理限制性股票归属及登记手续[19] - 董事长叶子祯本次可归属12万股，占比30%[29] - 董事刘波本次可归属6万股，占比30%[29] - 107名管理人员和核心员工本次可归属84.36万股，占比29.70%[37] - 所有激励对象合计本次可归属191.22万股，占比29.79%[37] - 核心员工李奇恒等本次可归属比例24%[33][35][37] - 符合归属条件的激励对象有202名，可归属191.22万股[39] - 3名激励对象因离职、2名因绩效不合格丧失归属资格[39] 授予价格调整 - 2020年年度权益分派后首次授予限制性股票授予价格调整为12.01元/股[20] - 2021年年度权益分派后首次授予为11.91元/股，预留授予为11.01元/股[22] - 2022年年度权益分派后首次授予为11.81元/股，预留授予为10.91元/股[23] 股份变动情况 - 2022年7月因离职和绩效问题作废28.24万股[23] - 2022年缴纳资金和登记时2名激励对象放弃1.6万股[24] - 2022年12月1名预留授予激励对象离职作废2万股[24] - 2023年4月因离职和绩效问题作废7.08万股[25] - 2023年缴纳资金和登记时1名激励对象放弃0.6万股[26] - 2023年12月1名预留授予激励对象离职作废1.2万股[26] - 2024年4月因离职和绩效问题作废6.48万股[27] 其他 - 参与激励的董高在公告日前6个月无买卖公司股票情形[41] - 激励对象不包括大股东及其亲属[41] - 本次归属已获批准授权，需信息披露和办后续手续[42]

提名委员会组成 - 由至少3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开[10] - 原则上应于召开前三日通知全体委员[10] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前提交[10] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[14] - 工作细则解释权归属公司董事会[14]

战略委员会构成 - 由至少3名董事组成，含独立董事[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 每年根据实际经营情况不定期召开[11] - 原则上召开前三日通知全体委员[11] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 议事规则及修改自董事会审议通过生效[15] - 工作细则解释权归属公司董事会[15]

理财投资 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财，可滚动使用[2][3][9] - 投资期限为2024年4月25日至2025年4月24日[2][4][9] - 投资品种为低风险理财产品[2][4] 审批与关系 - 事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] - 公司及子公司与受托方无关联关系[5] 风险与监督 - 投资收益受市场等因素影响[6] - 内审部监督审计，财务部跟踪控制风险[6] - 监事会可检查，违规可提议停投[6] 影响 - 买理财不影响业务，可提升业绩[8]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、6次董事会会议，独立董事均按时出席[3][4] - 2023年召开3次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议，独立董事履职[9][10] 独立董事意见 - 2023年5 - 12月独立董事对多项议案发表意见或审议通过相关议案[6][7][8] 股权交易 - 2023年9月拟0元出让鼎捷私募500万元未实缴出资份额[16] - 2023年12月放弃鼎捷私募550万元出资份额优先购买权[17] 其他事项 - 2023年董事会同意聘任张苑逸为财务负责人，任期三年[18] - 2021年激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就[19]

业绩总结 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，财务与非财务报告内控均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[4] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价按资产总额、营收错报比例分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷评价按营收错报比例分重大、重要、一般缺陷[9] 内控情况 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[11][12] - 评价基准日无未完成整改的财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[6]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由至少3名董事组成，独立董事应过半数[5] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开[10] - 原则上应于会议召开前三日通知全体委员[10] - 表决实行一人一票，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限为十年[12] 职责与方案实施 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[4] - 提出的公司董事薪酬方案，经董事会批准后提交股东大会审议通过方可实施[8] 任期与生效 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[14]

激励计划归属情况 - 3名激励对象因离职、2名因绩效不合格丧失2021年激励计划归属资格[1] - 202名激励对象符合规定，归属条件成就[1] - 监事会同意为202名对象办理归属，对应数量191.22万股[2]