会议情况 - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过选举独立董事议案[1] - 2023年召开3次股东大会、6次董事会会议，独立董事均按时出席[3] - 2023年召开1次提名委员会会议、3次审计委员会会议[7] 人员聘任 - 2023年度聘任张苑逸为财务负责人，任期三年[15] 股权相关 - 2023年9月25日拟以0元出让鼎捷私募500万元未实缴出资份额[13] - 2023年12月20日放弃鼎捷私募550万元出资份额优先购买权[14] 其他情况 - 2023年度公司财务信息及内控情况真实准确完整[14] - 2021年激励计划限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就[15]

业绩数据 - 2023年公司营业收入222,774.00万元，同比增长11.65%[5] - 2023年利润总额22,844.32万元，同比增长15.61%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,025.53万元，同比增长12.27%[5] 利润分配 - 2023年度按10%提取法定盈余公积金13,789,310.89元，可供股东分配的利润为535,258,564.42元[6] - 2023年度以267,738,100股为基数，每10股派发现金股利1.15元（含税），合计派发现金红利30,789,881.50元（含税）[7] 薪酬与交易 - 2024年度独立董事和外部非独立董事每人每年税前薪酬150,000元[9] - 公司及控股子公司预计2024年度与富士康工业互联网股份有限公司及其关联方日常关联交易不超过2,000万元[13] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过5亿元闲置自有资金买低风险理财产品，投资期为2024年4月25日至2025年4月24日[15] 激励计划 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期可归属数量为191.22万股，涉及202名激励对象[17] - 因3名激励对象离职等原因，合计作废尚未归属的第二类限制性股票6.48万股[19] - 因2023年度中国大陆内营业收入增长率未达标，注销70.2万份股票期权[21] 会议与议案 - 第五届董事会第八次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 公司拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[31] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][12][16] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[9] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[14] - 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[22] - 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[26] - 审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 审议通过《2024年第一季度内部审计报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[33]

公司经营风险 - 公司主要客户集中在制造业和流通行业，未来若无法拓展其他行业客户，将面临成长性风险[4] - 公司人力成本占经营成本的50%以上，市场因素导致单位人力成本上升速度快于人均产值增长速度，公司将面临人均利润率下降风险[4] 公司财务表现 - 鼎捷软件股份有限公司2023年营业收入为2,227,739,993.94元，同比增长11.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为150,255,339.32元，同比增长12.27%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为108,183,111.61元，同比下降45.34%[20] - 公司2023年末资产总额为3,268,458,398.25元，同比增长14.97%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,067,266,945.83元，同比增长12.18%[21] 公司业务及发展 - 公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，主营业务为为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案[33] - 公司持续创新数智化转型与智能制造综合解决方案，核心业务包括研发设计、数字化管理、生产控制及AIoT四大领域[34] - 公司采用自主可控核心技术，融合大数据、人工智能、工业互联网等新技术，建制新一代产品生命周期管理平台（PLM）[34] - 公司提供数字化管理服务，产品包括T100、E10和易飞，满足制造与流通企业不同发展阶段的经营管理需求[35] 公司市场表现 - 公司在中国大陆地区实现营业收入222,774.00万元，同比增长11.65%[40] - 公司在中国台湾地区以“融合、扩散”为经营主轴，提供客户跨领域的融合方案[41] - 公司报告期内在中国大陆地区装备制造行业营收同比增长26%[47] - 公司报告期内在汽车零部件行业营收同比增长20%[47] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构[96] - 公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求[97] - 公司股权结构相对分散，无控股股东、实际控制人，第一大股东工业富联及其一致行动人严格规范行为，不存在干预公司决策和经营活动的情况[97] 公司股权激励计划 - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中，有8名激励对象共计行权6万股[159] - 公司2023年12月26日完成了对14.4万份逾期未行权的股票期权的注销[160] - 公司2021年激励计划股票期权首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件未成就，已注销激励对象不满足行权条件的股票期权共70.2万份[162]

营业收入及利润情况 - 鼎捷软件2024年第一季度营业收入为40.59亿人民币，同比增长13.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-969.37万人民币，同比减少8.73%[5] - 净利润为负17.84亿元，较上期下降34.7%[19] 现金流量及资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿人民币，略有下降[5] - 公司总资产为28.94亿人民币，较上年末下降11.46%[5] - 公司持有的货币资金为673,255,724.53元，较上期减少了199,763,637.07元[15] 股东情况 - 前十名股东中，富士康工业互联网股份有限公司持股比例最高，为14.84%[9] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是富士康工业互联网股份有限公司，持有数量为3997.13万股[9] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，交易性金融资产为0元，应收票据下降30.51%[8] - 公司应收账款为439,993,346.17元，较上期减少了6,885,126.49元[15] - 公司存货为63,054,701.18元，较上期减少了2,565,446.50元[16] - 公司固定资产为683,391,104.73元，较上期减少了24,901,769.42元[16] - 公司无形资产为195,474,409.87元，较上期减少了5,147,986.47元[16] 经营情况及报告状态 - 鼎捷软件股份有限公司2024年第一季度报告未经审计[22] - 鼎捷软件股份有限公司2024年第一季度营业总收入为40.59亿元，较上期增长13.1%[18] - 营业总成本为42.03亿元，较上期增长9.3%，其中管理费用为5.44亿元，较上期下降7.7%[18] - 综合收益总额为负37.72亿元，较上期下降109.1%[20] - 经营活动现金流出小计为70.95亿元，较上期增长5.8%[21]

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》和 2023 年度经营情 况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 举行 2023 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证 券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度 业绩说明会。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04050 鼎捷软件股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、 财务负责人兼副总裁张苑逸女士，董事会秘书林健伟先生，独立董 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日13:30开始[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子瞻厅会议室[3] - 登记地点为上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼[7] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 提案8.00需三分之二以上表决权通过[6] 投票方式 - 普通股投票代码为"350378"，简称为"鼎捷投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 委托授权 - 可委托代表出席并行使表决权[19] - 授权委托有效期至股东大会结束[20]

经核查，公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生的 任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独 立客观判断的情形，并将督促公司全体独立董事继续按照相应法律法规的规定保 持独立性。 鼎捷软件股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷软件 股份有限公司章程》的有关规定，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会逐项对照独立董事独立性相关规定，核查了公司独立董事的独立性，同时 结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"鼎捷软件"或"公司"）的委托，担任鼎捷软件2021年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就公司作废本次激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票之相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年四月 1、本所及经办律师依据《公司 ...

（一）基本信息 项目合伙人：姓名王书阁，2002 年 5 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始 从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业，2013、2015— 2019 年为公司提供审计服务或者为公司签字会计师，轮换后于 2022 年开始重新 为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：6 家。 鼎捷软件股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 评估后，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04015 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会 秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://ww ...