提名相关 - 2024年10月16日盛世丰华提请增加审议提名顾紫光为非独立董事候选人议案[3] 股权信息 - 截至公告披露日，盛世丰华直接持股35423600股，占总股本10.11%[4] 提案流程 - 3%以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[4] 提案安排 - 董事会将提案提交2024年第三次临时股东大会，为第2.00号提案[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于10月28日15:30现场与网络结合召开[2] - 股权登记日为2024年10月21日[9] - 登记时间为2024年10月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[12] 提案与提名 - 2024年10月16日董事会收到盛世丰华临时提案[2] - 盛世丰华持股35,423,600股，占总股本10.11%[3] - 盛世丰华提名顾紫光为非独立董事候选人[5] 会议审议 - 审议选举第五届董事会独立董事和非独立董事[10][11] - 独立董事应选人数为3人[25] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月28日9:15 - 15:00[36] - 累积投票制下选举独立董事，票数=股份总数×3[32]

人事提名 - 2024年10月16日盛世丰华提请增加审议提名顾紫光为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 顾紫光1983年6月生，清华法学硕士[8] - 有信达、首泰金信等多公司任职经历[8] - 截至披露日未持股，任职资格合规[9]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-071 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、申请人中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北安博制药有 限公司、罗明、通号建设集团有限公司湖北分公司工程合同纠纷在执行过程中， 异议人（申请人）湖北利晟科技发展有限公司（以下简称"利晟科技"）向法院 申请变更其为该案件的申请执行人。2024年9月25日法院裁定利晟科技为该案申 请执行人。本案涉案金额3978.71万元，涉及的311.92万元预计将对公司损益产 生影响。 2、原告重庆北新融建建设工程有限公司与被告湖北安博制药有限公司、浙 江光信工程担保集团有限公司的施工合同纠纷在执行过程中，申请执行人重庆北 新融建建设工程有限公司向法院请求追加被申请人长江医药控股股份有限公司 为本案被执行人。目前未收到法院裁决文书。本案涉案金额3071.20万元，涉及 的68.75万元预计将对公司损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 1、中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙照宏作为长江医药控股股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 √否 如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。 六、本人担任 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名孙 照宏为长江医药控股股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

独立董事提名 - 长江医药控股提名杨长生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-067 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年10月11日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024 年10月10日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本 次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中韩庆 凯先生、邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 1、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨长生作为长江医药控股股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_________ ...

人事变动 - 董事李萱因个人原因辞职，辞去相关职务且不再任职[2] - 李萱未持股，辞职未使董事会人数低于法定最低数[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月12日[3]