候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证书[3] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[8][9] - 近十二个月无限制情形[11] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[11][12] - 担任独董公司数不超三家且任期未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[13]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15- 15:00。 （1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-068 长江医药控股股份有限公司 关于公司拟变更独立董事的公告 2024年10月12日 1 附件 独立董事候选人简历 1、杜士明，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授（二 级），药学专业主任药师，十堰市政府专项津贴专家。曾任十堰市太和医院制剂科 主任、药学部主任，湖北医药学院药学院副院长。现任湖北医药学院生物医药研究 院副院长、十堰市太和医院科研处主任、十堰市生物医药协会专家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邓远军先生、兰霞 女士、吴康兵先生已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员 会的职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。详情参见公司于 2024 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公告》。 2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。该议案已经公司董事会提 名委员 ...

独立董事提名 - 长江医药控股提名杜士明为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 资格审查 - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2]

诉讼案件金额 - 债权人代位权纠纷案涉案金额154,890,260.10元[3] - 一审判决第三人支付股权回购款127,582,974.25元[4] - 法院冻结到期债权127,582,974.25元[5] - 原告执行人民币1,030,316.28元[5] - 广告合同纠纷案涉案28,710.5元，预计影响损益0.08万元[9][10] - 劳动人事争议案申请人要求支付欠发工资551,876元[11] 诉讼进展 - 债权人代位权纠纷案2024年9月13日立案，10月25日开庭[3] - 广告合同纠纷案2024年9月12日立案，10月15日开庭[9] - 劳动人事争议案2024年9月13日立案，10月22日开庭[11] 其他 - 公司及子公司有2起未披露小额诉讼仲裁事项[8] - 本次公告诉讼预计影响利润约0.08万元[12] - 公司将持续披露案件后续进展[13]

诉讼涉案金额 - 合同纠纷案涉案金额3058.8万元[3] - 武汉聚草堂案涉案货款575703.15元、违约金155540.3元[9] - 西安百种园案涉案货款126648元[10] - 河北羿珩案涉案设备款99万元[12] - 三峡大学案涉案设计费本金及违约金共5364129元[13] 诉讼影响损益 - 合同纠纷案36.6万元预计影响公司损益[3] - 武汉聚草堂案0.34万元预计影响损益[9] - 西安百种园案0.62万元预计影响损益[10] - 三峡大学案107.16万元预计影响损益[13] - 本次公告诉讼仲裁预计影响公司利润约144.73万元[14] 诉讼进展 - 2024年8月21日合同纠纷案终审判决维持原判[3] - 武汉聚草堂案9月4日立案未开庭[9] - 西安百种园案9月5日立案10月11日开庭[10] - 河北羿珩案9月3日立案10月10日审理[12] - 三峡大学案9月4日立案未开庭[13]

诉讼涉案金额 - 借款合同纠纷涉案金额5730万元[3] - 湖北长江星医药买卖合同欠付货款595,701.1元[9] - 湖北长江丰医药买卖合同欠付货款82,760.9元[11] - 湖北长江星医药票据追索权出票金额500万元[12][13] - 湖北长江丰医药买卖合同欠付货款5,203,297.1元及利息110,777.35元[14] 预计影响损益 - 本次公告诉讼、仲裁预计影响公司利润约5765.28万元[15] - 多起纠纷分别预计影响损益5.86万元、0.04万元、18.30万元、11.08万元[9][11][12][14] 未披露事项 - 公司及子公司存在5起未披露小额诉讼仲裁事项[8]

人事变动 - 2024年8月29日公司聘任杨月晓为董事会秘书[2] - 杨月晓任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 杨月晓1980年出生，本科，经济师，有证券从业资格[5] - 截至公告披露日，杨月晓未持股，无关联关系[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 审核结果 - 监事会审核通过2024年半年度报告及摘要，3票赞成[3] - 监事会审核通过2024年半年度计提资产减值准备议案，3票赞成[3][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案表决 - 2024年半年度报告与摘要表决通过[3][4] - 2024年半年度计提资产减值准备的议案表决通过[5][6][7] - 聘任公司董事会秘书的议案表决通过[8][9]