监事会会议情况 - 2023年公司召开10次监事会会议[2] - 2023年2月14日召开第四届监事会第三十二次会议[2] - 2023年3月2日召开第五届监事会第一次会议[2] - 2023年4月24日召开第五届监事会第二次会议[2] - 2023年7月26日召开第五届监事会第三次会议[3] - 2023年8月24日召开第五届监事会第四次会议[3] - 2023年9月28日召开第五届监事会第五次会议[3] - 2023年10月23日召开第五届监事会第六次会议[3] - 2023年10月30日召开第五届监事会第七次会议[3] - 2023年11月29日召开第五届监事会第八次会议[3]

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-028 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二 个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 1．2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 独立董事对此发表了同意的独立 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 补选规定 - 委员人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符时，60日内完成补选[4] 会议规则 - 会议通知提前3天发，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 其他 - 会议记录保存期不少于十年，议事规则解释权归董事会[14][16]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 第五届董事会审计委员会召开4次会议[5] - 2023年独立董事未召开相关专门会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次就聘任高管、计提减值等事项发表独立意见[8][9] - 2023年参加业绩说明会及股东大会与中小股东交流[10] 议案审议情况 - 2023年多次审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[13][15] - 2023年审议通过会计估计变更、薪酬方案等议案[17][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，推动公司发展[22]

会议召开情况 - 2023年3月2日至12月31日公司召开11次董事会、3次股东大会[3][4] - 第五届董事会战略委员会召开1次会议[4] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 独立董事工作 - 2023年未召开独立董事专门会议，后续将完善制度并参与相关工作[6] - 独立董事多次就多项议案发表意见[8][9] - 2023年独立董事与内部审计机构、会计师事务所沟通[9] 议案审议情况 - 审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度等多项议案[12][13] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 审议通过会计估计变更等议案[16][20] 人员聘任与薪酬 - 审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[18] - 审议通过公司独立董事等2023年度薪酬方案议案[19] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告[14]

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-013 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告 4．中标人：中来智联（牵头人）、中来民生联合体 5．中标价：2,755,906,700元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次取得《中标通知书》，但项目尚未签订正式协议，敬请广大投资者注意 投资风险。 项目招标人浙江浙能能源服务有限公司为公司控股股东浙江浙能电力股份 有限公司全资子公司，系公司关联方，后续签署协议及履行过程中将涉及关联交 易，公司将严格按照相关法律法规要求履行关联交易审议程序。 2024年4月16日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资子公司中 来智联能源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标"浙江浙能能 源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购项目"，具 体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网上披露的提示性公告。2024年4月 23日，子公司收到该项目的《中 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-012 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 林建伟先生将其所持有的公司部分股份进行解除质押及再质押的通知，本次解除 质押前及再质押后的质押数量不变，具体情况如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | 期 | 期 | | | 林建伟 | 是 | 10,000,000 | 5.53 | 0.92 | 2022-04-20 | 2024-04-17 | 上海银行股 份有限公司 | | | | ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-011 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司预中标关联方公开招标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次预中标的项目尚处于公示阶段，能否最终中标并签订协议存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 项目招标人浙江浙能能源服务有限公司为公司控股股东浙江浙能电力股份 有限公司全资子公司，系公司关联方。若最终中标，后续签署协议及履行过程中 将涉及关联交易，公司将严格按照相关法律法规要求履行关联交易审议程序。 2024 年 4 月 16 日，浙能集团智慧供应链一体化平台上发布了"浙江浙能能 源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购中标候选 人公示"，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司苏 州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资子公司中来智联能 源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标本项目。现将预中标情 况提示如下： 一、预中标项目概况 1.招标项目基本情况：本次招标为浙江浙能能源 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-010 截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目正处于产线爬坡阶 段。 （二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目 本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 结合目前光伏上游硅料市场情况，本项目已缓，项目能否顺利投建存在不确 定。 （三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于重要项目的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要项目投资及进展情况 （一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目 本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董 事 会 2024 年 04 月 10 日 本项目的具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评、能评批复， ...

聘任副总经理兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、原副总经理兼财务总监辞职情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼财务总监于银珠女士的书面辞职报告。于银珠女士因已达到法定退 休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，于银珠女士将不在公 司担任任何职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，于银珠女士 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-008 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司副总经理兼财务总监退休离任暨 附件： 于银珠女士原定副总经理、财务总监任期届满日为第五届董事会届满之日 （即 2026 年 3 月 1 日）。截至本公告披露日，于银珠女士未持有本公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六 个月内，于银珠女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律法规规定。于 ...