公司上市与融资 - 2015年1月5日获批首次向社会公众发行7000万股人民币普通股，1月21日在深交所创业板上市[4] - 2018年6月21日获批以发行股份购买资产方式取得五家公司各100%股权，7月30日完成工商变更登记[5] - 2019年5月30日完成募集配套资金非公开发行股份新股发行上市工作[5] - 2021年8月24日完成非公开发行股份融资的新增股份发行上市工作[5] 公司基本信息 - 公司注册资本为187,072.0815万元[5] - 已发行股份数为1,870,720,815股，股本结构为普通股1,870,720,815股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[22] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[26][28] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法承担赔偿责任[29] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换董事并决定报酬事项，对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等作出决议[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[70][71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[82] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[84] 公司组织架构 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人和董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘[93] - 公司党委每届任期四年[98] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[126]

审计委员会成员 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[4] - 成员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 人数低于规定人数2/3时，董事会60日内补选[4] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[13] - 会前3日发通知，资料保存至少十年[13] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 成员最多接受一名成员委托[17] - 临时会议可传真、电话表决[17] - 会议记录由董事会秘书保存[18] 议事规则 - 术语含义与《公司章程》对应术语相同[24] - “以上”等包含本数，“低于”等不包含[24] - 自董事会决议通过之日起生效[24] - 未尽事宜按法规和《公司章程》执行[24] - 抵触时以法规和《公司章程》为准并修订[24] - 解释权归公司董事会[24] 其他信息 - 公司为芒果超媒股份有限公司[25] - 时间为2025年12月12日[25]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第四届第三十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开公司临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于新媒体平台运营，占比72.29% [1] - 媒体零售业务收入占比为18.47% [1] - 新媒体互动娱乐内容制作业务收入占比为8.97% [1] - 其他行业收入占比为0.27% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为448亿元 [1]

业绩总结 - 公司向特定对象发行90343304股A股股票，发行价49.81元/股，募集资金总额44.9999997224亿元，净额44.857921012亿元[2] 项目资金情况 - 芒果TV智慧视听媒体服务平台项目原计划投入5亿元，实际到账4.999143亿元[2][8] - 项目原计划2022 - 2025年投入资金分别为5206.37万元、8716.37万元、12026.52万元、24050.74万元[5] - 项目2022 - 2024年实际使用资金分别为5206.37万元、20315.87万元、24477.76万元[6] - 项目节余募集资金1.8375亿元[8] 新产品和新技术研发 - 节余资金将用于新增募投项目芒果TV音视频行业大模型矩阵项目[10] - 大模型矩阵项目拟研发不少于12个垂直领域专家模型[15] - 媒体内容生产效率倍增平台将推动100+剧综项目高效落地[15] - 大模型矩阵项目计划总投资22,594.00万元，拟使用节余募集资金18,375.00万元，其余用自有资金[14][16][17] - 设备购置费用20,581.00万元，占总投资91.09%[16] - 硬件设备投资6,130.00万元，占总投资27.13%[16] - 软件开发投入14,391.00万元，占总投资63.69%[17] - 软件采购60.00万元，占总投资0.27%[17] - 宽带投入153.00万元，占总投资0.68%[17] - 技术服务费用1,860.00万元，占总投资8.23%[17] - 大模型矩阵项目建设周期为两年[15] 未来展望 - 大模型矩阵项目有助于公司抢占AI + 内容产业战略高地，推动内容生产范式转变[11] - 大模型矩阵项目能释放自有版权数据价值，构建差异化竞争壁垒[11] - 大模型矩阵项目不直接产生经济效益但提升公司竞争力[20] - 实施大模型矩阵项目有助于公司多方面提升[21] 其他新策略 - 公司将建立技术风险管理机制应对技术更新换代挑战[18] - 公司建立技术安全与知识产权保护体系应对技术泄密风险[18] - 公司构建人才吸引与保留机制应对技术人员流失风险[18] - 公司将通过多种方式构建人才梯队满足项目需求[20] - 公司将节余募集资金投入技术研发促进业务发展[21] 项目进展与审批 - 项目因视听行业技术发展、技术环境变化及降本增效，使用进度计划调整后延期至2025年底完成[6] - 董事会审议通过将节余募集资金用于大模型矩阵项目[22] - 监事会审议通过将节余募集资金用于大模型矩阵项目[23] - 中金公司对该事项无异议且尚需股东会审议[24]

人事变动 - 独立董事丁文华申请辞任，继续履职至新独立董事选出[1] - 董事会提名赵龙凯为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[2] 流程事项 - 补选独立董事事项需提交股东会审议[3]

公司制度修订 - 修订《公司章程》及部分公司治理制度，部分议案需提交股东会审议[2][3][4][6] - 修订后章程规定董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[8] - 修订后章程明确高级管理人员范围，新增设立党组织内容[8] 股份与股东权益 - 公司股份总数为187,072.0815万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 特定人员在特定时间内不得买卖公司股票，持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[10][11] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，在董高监造成损失时可请求相关方诉讼[13] - 监事会等收到请求后拒绝、30日内未诉讼或情况紧急时，股东可直接诉讼[13] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] 董事与独立董事 - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数50%[26] - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，连任不超6年[28][30] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[31] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事长由全体董事过半数选举产生[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应经董事会审议后披露[34] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 董事会制定利润分配方案需征得过半数独立董事同意且经全体董事过半数表决通过[41] - 利润分配方案需经参加股东会的股东所持表决权过半数以上表决通过[42] 其他 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[44] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[44] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[46]

人员提名 - 赵龙凯被提名为芒果超媒第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[8] - 本人及直系亲属不属特定持股股东或相关任职人员[8][9] - 本人近十二个月无禁止情形[10] - 本人无证券市场禁入等相关限制情况[10][11] - 本人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[11] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

项目委托 - 中金公司担任公司2020年度非公开发行A股股票项目保荐机构及重大资产重组独立财务顾问[2] 督导期限 - 非公开发行及重大资产重组持续督导期分别至2023年12月31日及2019年12月31日[2] 人员变更 - 陈佳奇因工作变动不再担任相关职务，杨琳娜接替[3] - 变更后持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人为王琨和杨琳娜[3] 人员信息 - 杨琳娜是中金公司投资银行部经理，清华硕士[6] - 杨琳娜为保荐代表人，有丰富投行业务经验[6] 公告时间 - 公告发布于2025年12月13日[4]

董事会提名 - 芒果超媒董事会提名赵龙凯为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 赵龙凯及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 赵龙凯近十二个月无不符合任职情形[6] - 赵龙凯近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[6][7] - 赵龙凯担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[7] 声明时间 - 声明发布于2025年12月12日[9]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年12月25日9:00 - 18:00[7] - 股权登记日为2025年12月24日[2] 会议地点 - 会议地点在湖南长沙金鹰影视文化城芒果TV形象体验区103会议室[3] 投票信息 - 投票代码为"350413"，投票简称"芒果投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[18] - 修订部分公司治理制度议案子议案数为6个[6] 决议事项 - 提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，须2/3以上通过[5] - 其他提案为普通决议事项，须过半数通过[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月13日[11]