会议安排 - 2024年12月11日董事会决议召集股东大会[5] - 2024年12月12日发布股东大会通知[5] - 2024年12月27日14:30现场会议在廊坊举行[6] - 2024年12月27日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 参会情况 - 12位现场股东及代理人代表1,102,721,703股，占64.0565%[10] - 511名网络投票股东代表31,768,355股，占1.8454%[12] 议案表决 - 《2025年度对外担保额度预计议案》同意1,132,665,415股，占99.8392%[15] - 《2025年度向金融机构申请授信额度议案》同意1,133,912,094股，占99.9491%[18] - 《续聘公司2024年度审计机构议案》同意1,134,230,740股，占99.9771%[19] - 《拟变更注册资本及修改<公司章程>议案》同意1,134,293,840股，占99.9827%[21] - 《公司控股孙公司增资并引入投资者议案》同意1,134,299,660股，占99.9832%[22] - 《公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财议案》同意1,126,324,256股，占99.2802%[23][25] 中小股东表决 - 《2025年度对外担保额度预计议案》中小股东同意73,972,063股，占97.5927%[16] - 《2025年度向金融机构申请授信额度议案》中小股东同意75,218,742股，占99.2375%[18] - 《拟变更注册资本及修改<公司章程>议案》中小股东同意75,600,488股，占99.7411%[21] - 《公司控股孙公司增资并引入投资者议案》中小股东同意75,606,308股，占99.7488%[22] - 《公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财议案》中小股东同意67,630,904股，占89.2267%[23][25] 反对与弃权情况 - 《拟变更注册资本及修改<公司章程>议案》反对155,318股，占0.0137%[21] - 《公司控股孙公司增资并引入投资者议案》反对154,298股，占0.0136%[22] - 《公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财议案》反对8,128,702股，占0.7165%[23][25] - 《拟变更注册资本及修改<公司章程>议案》弃权40,900股，占0.0036%[21] - 《公司控股孙公司增资并引入投资者议案》弃权36,100股，占0.0032%[22] - 《公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财议案》弃权37,100股，占0.0033%[23][25] 会议结果 - 公司2024年第四次临时股东大会召集、召开及表决合法有效[26]

募集资金情况 - 公司向24名特定对象发行133,446,905股，发行价35.22元/股，募资4,699,999,994.10元，净额4,485,621,267.11元[3] - 截至2024年12月23日，募集资金专户未使用余额8,953,422.58元[5] 项目投资计划 - 润泽（佛山）项目计划投资169,668.00万元，拟用募资169,668.00万元[6] - 润泽（平湖）项目计划投资81,306.00万元，拟用募资76,306.00万元[6] - 偿还银行借款计划投资243,800.00万元，拟用募资209,026.00万元[6] - 中介费用及发行费用计划投资15,000.00万元，拟用募资15,000.00万元[6] 项目投入进度 - 截至2024年12月23日，润泽（佛山）项目投入进度100.51%，节余410.16万元[9] - 截至2024年12月23日，润泽（平湖）项目投入进度100.46%，节余55.87万元[9] - 截至2024年12月23日，偿还借款投入进度100.00%，节余15.26万元[9] - 截至2024年12月23日，中介费用投入进度97.24%，节余414.05万元[9] 项目决策情况 - 董事会同意募投项目结项，将节余8,953,422.58元用于永久补充流动资金[16] - 监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案，认为合规且不损害股东利益[17] - 独立财务顾问认为事项履行程序合规，符合法规要求[18]

项目进展 - 2022年重大资产重组募投项目含四个，润泽（佛山）和（平湖）数据中心基本建成[2] - 2022年重大资产重组募投项目结项，节余8953422.58元补充流动资金[2] 资金管理 - 划转节余资金后注销专户，终止监管协议[3] - 董事会授权管理层办理销户，无需股东大会审议[3] 决策审议 - 董事会8票同意通过相关议案，已获独立董事会议审议通过[3]

资金安排 - 公司拟将募投项目结项，8953422.58元节余募集资金永久补充流动资金[2] - 资金划转后注销相关募集资金专户，监管协议终止[2] 会议表决 - 表决相关议案同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东523人，代表股份1,134,490,058股，占总股份65.9020%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东515人，代表股份75,796,706股，占总股份4.4030%[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意率99.8392%[7] - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意率99.9491%[9] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意率99.9771%[11] - 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意率99.9827%[13] - 《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》同意率99.9832%[15] - 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》同意率99.2802%[17] 会议合法性 - 见证律师认为本次会议召集、召开、表决程序等合法有效[20]

资金安排 - 公司拟将募投项目结项，用节余8953422.58元募集资金永久补充流动资金[2] 会议决策 - 2024年12月27日公司第四届监事会召开第二十一次会议[1] - 监事会认为使用节余资金补充流动资金合规且无损股东利益[4] - 与会监事3票同意通过该议案[5]

业绩总结 - 2022年重大资产重组募集配套资金总额46.999999941亿元，净额44.8562126711亿元[4] - 2022年重大资产重组募投项目计划总投资50.9774亿元，拟用募集资金47亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月23日，募集资金专户未使用余额895.342258万元[7] - 募投项目累计投入47.08038亿元，进度100.17%，节余895.34万元[11] 未来展望 - 拟将节余895.342258万元募集资金永久补充流动资金[14] - 划转完成后注销相关募集资金专户[16]

公司表现 - 润泽科技今日涨停，全天换手率11.73%，成交额37.02亿元，振幅22.71% [1] - 龙虎榜数据显示，机构净卖出4598.77万元，深股通净卖出5080.97万元，营业部席位合计净买入1.71亿元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净卖出4598.77万元，深股通净卖出5080.97万元 [1] 交易数据 - 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9.00亿元，其中，买入成交额为4.87亿元，卖出成交额为4.13亿元，合计净买入7412.26万元 [1]

股票情况 - 公司股票2024年12月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] 经营状况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[3] 风险提示 - 董事会提醒投资者以指定媒体信息为准，理性投资、注意风险[6]

行业或公司 * 润泽科技 [1] 核心观点和论据 * 润泽科技受益于字节链的强劲表现，收涨13.6% [1] * 润泽科技是A股字节占比或含量特别高的公司之一 [2] * 润泽科技的核心推进逻辑是IDC加上AIDC双龙头 [2] * 润泽科技在IDC行业受益于AI应用的发展，行业供需格局持续改善 [2] * 润泽科技在IDC业务中拥有稀缺的廊坊地块和异地拓展能力 [5] * 润泽科技在AIDC领域遥遥领先，拥有领先的高功率机柜和算力模组搭建能力 [7] * 润泽科技业绩确定性高，21-24年有业绩对赌保障，25-27年净利润增长目标分别为50%，75%和100% [8] 其他重要内容 * 润泽科技2024年上半年能耗指标同比增长60% [3] * 润泽科技手机柜规划为32万个 [3] * 润泽科技2024年上半年总收入35.75亿元，其中AIDC收入20.54亿元 [8] * 润泽科技23年交付机房8栋，24年交付机房5栋，为25年业绩增长提供确定性 [9]