业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5000万元至5600万元，比上年同期增加70.96%至91.47%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利4600万元至5200万元，比上年同期增加96.62%至122.27%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2924.68万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2339.48万元[3] - 报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为400万元[6] 业务线数据关键指标变化 - 风电行业向好，公司锻造风电主轴、铸造风电产品出货量大幅提升[5] - 铸造产能释放，生产效率提升，铸造产品售价提高，盈利能力改善[6] 业绩预告审计与披露情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露[7]

会议参与情况 - 2024年董事会应参加九次，实际现场参加九次[5] - 2024年股东大会应列席四次，实际现场列席四次[5] - 2024年薪酬与考核委员会主任委员主持并参与3次会议[5] - 2024年提名委员会主任委员主持并参与1次会议[6] - 2024年审计委员会委员参与8次会议[7] - 2024年战略委员会委员参与2次会议[7] 重要会议决策 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案[10] - 2024年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员议案[11] - 2024年10月29日召开第六届董事会第四次会议，续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年11月15日召开第六届董事会第六次会议，决定终止实施2023年股票期权激励计划并注销相关股票期权[14] 报告披露与政策 - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[12] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[13] 独立董事履职 - 2024年度独立董事忠实勤勉履行职责[16] - 2025年独立董事将继续履职，提升专业素养和工作效率[16]

会议参与 - 2024年应参加九次董事会，实际现场参加九次[4] - 2024年应列席四次股东大会，实际现场列席四次[4] - 2024年审计委员会主任委员主持并参与8次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会委员参与3次会议[5] - 2024年董事会提名委员会委员参与1次会议[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[8] 公司决策 - 2024年10月29日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年4月23日审议通过董事会换届选举相关议案[10] - 2024年5月15日聘任张振为总经理等人员[11] - 2024年11月15日决定终止实施2023年股票期权激励计划[12] 独立董事履职 - 2024年度独立董事忠实勤勉履职[14] - 2025年度独立董事将持续学习法规推动治理改进[14]

员工持股计划人员情况 - 参加首次授予员工不超57人，董监高9人[5] - 董事、监事、高级管理人员拟持有份额831.66万份，占比25.71%，对应股份72.13万股[7] - 其他人员拟持有份额1755.67万份，占比54.29%，对应股份152.27万股[7] 员工持股计划份额与股份情况 - 首次授予部分拟持有份额2587.33万份，占比80.00%，对应股份224.40万股[7] - 预留份额646.83万份，占比20.00%，对应股份56.10万股[7] - 员工持股计划涉及标的股票规模不超280.50万股，约占公司股本总额0.88%[12] 公司回购股份情况 - 截至2025年3月27日，公司累计回购股份280.50万股，占总股本0.88%，成交总金额67515074元[8] 员工持股计划价格情况 - 员工持股计划受让价格为11.53元/股[10] - 员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为11.53元/股[10] - 员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价的50%为10.66元/股[10] - 员工持股计划购买回购股票价格为11.53元/股[12] 员工持股计划时间安排 - 存续期为60个月，存续期届满前经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[13] - 首次受让部分所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%，解锁时点分别为过户后12、24、36个月[14] - 若预留份额于2025年9月30日前确定分配方案，锁定期及解锁安排与首次受让部分一致；之后确定则第一期解锁比例50%（12个月），第二期50%（24个月）[15] 员工持股计划考核指标 - 首次受让部分考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率目标值10%、触发值8%，净利润增长率目标值40%、触发值32%[16] - 2026年首次受让部分营业收入增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值50%、触发值40%[16] - 2027年首次受让部分营业收入增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值60%、触发值48%[16] - 若预留份额于2025年9月30日后确定分配方案，2026年营业收入增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值50%、触发值40%[17] - 若预留份额于2025年9月30日后确定分配方案，2027年营业收入增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值60%、触发值48%[17] - 员工持股计划考核指标分公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，公司层面为营业收入增长率或净利润增长率[19] 员工持股计划交易限制 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[20] 员工持股计划融资与权利行使 - 员工持股计划存续期内公司融资时，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[22] - 持有人会议授权管理委员会代表全体持有人行使员工持股计划所持股份对应的股东权利[23] 员工持股计划实施与披露 - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权半数以上通过即可实施[24] - 公司应在完成标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[25] 员工持股计划终止与变更 - 公司发生实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止员工持股计划[26] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[27] - 员工持股计划存续期届满未展期等情形会导致终止，提前终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议[28] 持有人资格取消 - 持有人出现担任独立董事等情形，管理委员会有权取消其参与资格并处置权益[29] 持有人会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[35] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[37] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日提交[37] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[37] 管理委员会相关 - 管理委员会成员变动时，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过[38] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[38] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急情况可口头通知[40] - 管理委员会主任接到委员提议后5日内召集和主持临时会议[41] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[41] 其他授权与规定 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[43][44] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产[45] - 管理委员会按规定管理员工持股计划资产[45] - 员工持股计划财务、会计处理及税收按国家法规和公司规定执行[47] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限承诺[47] - 公司可取消严重损害公司利益或声誉的持有人资格[48] - 公司代扣代缴员工持股计划相关税费[48] - 公司履行员工持股计划信息披露义务[49] - 公司为员工持股计划开立及注销相关账户[49] - 管理办法自股东大会审议通过之日起生效[50] - 管理办法解释权属于公司董事会[50]

回购方案 - 2024年11月6日审议通过回购方案，资金4000 - 7000万元，价格上限32.58元/股[2] - 2024年前三季度权益分派后，回购价格上限调至32.51元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购280.5万股，占总股本0.88%[4] - 最高成交价25.23元/股，最低23.06元/股[4] - 成交总金额6751.5074万元（不含交易费）[4]

业绩情况 - 2024年度预计归母净利润同比降58.72%至41.72%[6] - 2024年度预计扣非净利润同比降59.31%至41.48%[6] - 报告期非经常性损益预计影响净利润约1024万元[6] 业务状况 - 公司产销量、营收稳定增长，风电产品价格下降[6] - 海上风电项目处于产能爬坡阶段，未盈利[6]

回购方案 - 2024年11月6日审议通过回购股份方案，资金4000 - 7000万元[2] - 回购股份价格上限从32.58元/股调至32.51元/股[3] 回购进展 - 截至披露日累计回购2805000股，占总股本0.88%[3] - 回购最高成交价25.23元/股，最低23.06元/股[4] - 回购成交总金额67515074元（不含费用）[4]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.7亿元至2.4亿元，较上年同期下降41.72%至58.72%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.5976亿元至2.2976亿元，较上年同期下降41.48%至59.31%[3] - 报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为1024万元[6] 盈利水平影响因素 - 报告期内公司产销量、营业收入保持稳定增长，但风电产品价格尤其是铸件产品价格下降，影响整体盈利水平[5] 项目盈利情况 - 海上风电核心部件数字化制造项目处于产能爬坡阶段，成本费用高叠加售价下降，项目未实现盈利[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月27日现场召开[3] - 会议通知于2024年12月24日送达全体董事[3] - 应出席董事5人，实际出席董事5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<金雷科技股份公司市值管理制度>的议案》[4] - 制定市值管理制度表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

培训信息 - 中泰证券2024年12月5日对金雷股份进行持续督导培训[1] - 培训方式为发送电子课件自主学习，对象含控股股东等[1] 培训内容 - 包含上市公司市值管理、募集资金管理法规及案例[2] 培训效果 - 加强人员对市值管理、并购重组及募资责任义务理解[3] - 培训达预期目标，取得较好效果[3]