金雷科技股份公司独立董事 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们 作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公 正的判断立场，本着勤勉尽责的态度，经认真审核后，现就公司第五届董事会第 十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 经审查，我们认为： 1、根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予日为2023年10月27日， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励 计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本次激励计划首次授予部分激励对象，符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《202 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-054 金雷科技股份公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 （三）首次授予部分行权价格：29.77 元/份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1． 首次授予日：2023 年 10 月 27 日 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 向激励对象首次授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司 《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等相关 规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以2023年10月27 日为本激励计划首次授予日，以29.77元/份的价格向符合授予条件的53名激 励对象授予160.17万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-052 金雷科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东 金雷新能源重装有限公司（以下简称"金雷重装"）使用合计不超过 6 亿 元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体 情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关理财产品，现将相关事 宜公告如下： | 签约银 | 产品名称 | 关联 | 产品类 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 | ...

德和衡证见意见(2023)第216号 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容 和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-051 金雷科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9：15- 15:00期间的任意 时间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长 ...

关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》及《金雷科技股份公司章程》等相关规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，公司对2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个 月内（2023年3月28日至2023年9月28日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-05 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第五 届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第1号》"）和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司将2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象 名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公示内容：公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象姓 名及职务。 证券代码：300443 证券简称： ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括董事、 高级管理人员及中层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施股票期 权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 ...

金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票 并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受 控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第五条 保荐机构 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00649 号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 金雷股份、公司 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 本激励计划 | 指 | 指金雷股份拟实施的2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划（草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后分次获得 | | | | 并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的在公司（含控股子公司，下同） 任职的董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 ...