金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票 并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受 控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第五条 保荐机构 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、 监事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度的相关规定，综合考虑独 立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献， 结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司 独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从原来的每人每年税前 7.2 万元调整为每人每年税前 10 万元，自股东大会审议通过后次月开 始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相 关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-045 金雷科技股份公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴 的议案》。现将相关事宜公告如下： 本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 金雷科技股份公司 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-044 金雷科技股份公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人王建平符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经金雷科技股份 公司（以下简称"公司"）其他独立董事的同意，独立董事王建平作为征集人， 就公司拟定于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议的2023年 股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王建平先生，其基本 情况如下： 王建 ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 金雷科技股份公司 二〇二三年九月 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律 ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金雷科技股 | | --- | --- | --- | | | | 份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 金雷股份、本公司、公 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 司、上市公司 | | | | 股票期权激励计划、本 | 指 | 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 | | 激励计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司，下 | | | | 同）任职的董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | | 等待 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-048 金雷科技股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、审议通过《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 因此，与会监事一致同意公司拟定的《2023年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2023年9月28日在公司以现 ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 金雷科技股份公司 二〇二三年九月 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2023年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于2023年9月25日以邮件及通讯方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董 事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形 成如下决议： 一、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚 力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和 业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人 利益相结合，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，公司按照激 励与贡献挂钩的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业 ...

金雷科技股份公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第五届董事 会第十七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，我们作为金雷科技股份公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判 断立场，本着勤勉尽责的态度，经认真审核后，现就公司本次董事会会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，我们认为： 1、《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励计划所确 定的激励对象为公司（含控 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-043 金雷科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方案已经 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 2023 年半年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2023 年 9 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税）， 合计派发现金股利人民币 48,818,084.70 元，不进行资本公积转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转至以后年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，公 司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司自分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。 公司本次实施的分配方案与 ...