航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | 提减值 | | 依据 | | | 成都航天模塑 南京有限公司 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 资产组 | | | | | | | | 长春华涛汽车 塑料饰件有限 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 公司资产组 | | | | | | | | 青岛华涛汽车 模具有限公司 | 其他减值迹象 | 公司未能按原计划实 施青岛业务板块的后 | 是 | 公司未能按原计划实施青岛业 务板块的后续收购，致使原商 誉对应的部分模 ...

3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1dG0g7O6yCQ），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-023 一、业绩说明会相关安排 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 1. 时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、重组后公司发展战略等情况， ...

航天智造 中国航天 2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 Contents 04 关于本报告 董事长致辞 06 荣誉与奖项 08 | 走进航天智造 | | --- | 关于航天智造 ESG管理 02 公司治理 | 优化公司治理结构 | 22 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 25 | | 合规经营与风险管理 | 26 | | 商业道德 | 28 | | 信息安全 | 29 | | 党建引领 | 30 | | AS 1 | 强化产品责任 | 34 | | --- | --- | --- | | US | 推动创新发展 | 39 | | 产链发展 | 完善供应链管理 | 48 | | 04 | 完善环境管理 | 52 | | --- | --- | --- | | | 节约利用资源 | 56 | | 环境保护 | 防治污染物 | 58 | | | 开展气候行动 | 60 | 05 社会责任 | 保护员工权益 64 | | --- | | 员工健康与安全 70 | | 积极贡献社会 74 | 附录 | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-022 航天智造科技股份有限公司 关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公 司担任具体职务或承担实际工作职责的董事（不含独立董事、 1 在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司 担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬， 享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董 事津贴。 2、独立董事：根据 2021 年度股 ...

关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 鉴证报告 | 目 录 | | --- | | 关于航天智造科技股份有限公司 | 年度募集资金 2023 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | | 年度募集资金 | | | 航天智造科技股份有限公司 2023 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008182 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd（GTIL,致同国际）在中国的成员所， 主要提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书（执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469）。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其 中合伙人 225 名;注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和航天智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》 ...

航天智造科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步完善和健全航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人 民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、 经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，特制定 《航天智造科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配的条款基础 上，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，认真听取股 东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，完善和健全科 学、持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的考虑因 ...

航天智造科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008191 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。航天 智造董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的航天智造《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映航天智造 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对航天智造 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内 ...

航天智造科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

航天智造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任 职经历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见： 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...