1. 本次解除限售股份的数量为 170,940,171 股，占公司股份 总数的 20.22%。 2. 本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价 格 11.70 元，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元。 本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 12 月 15 日在 深圳证券交易所创业板上市，发行对象航天投资控股有限公司认 购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他发行对 象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行 后，公司总股本从 665,922,932 股增加至 845,410,111 股。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-044 航天智造科技股份有限 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300446，证券简称为航天智造，公告编号为 2024 - 043 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 06 月 11 日，地点在航天智造科技股份有限公司成都分公司 2 楼会议室 [2] - 参与单位有江苏瑞华投资控股集团有限公司、国泰租赁有限公司，参与人员有章礼英、郭梦颖 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监、证券事务部投资者关系专员徐万彬先生、陈可欣女士 [2] 汽车零部件业务优势 - 是国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造和试验检测能力的公司 [2] - 是国内少数营业收入超 5 亿元的汽车内外饰件企业之一，拥有稳定优质客户群体，包括长安汽车、吉利汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名汽车零部件一级供应商 [2] 新能源汽车业务布局 - 航天模塑已为长安汽车、吉利汽车等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套，进入多家造车新势力供应商体系并开展内外饰件产品协同设计，部分产品获量产订单 [2] - 2023 年，航天模塑为 1095 万辆整车提供零部件，占全国乘用车总销量的 42%；为 360 万辆新能源乘用车配套，占全国新能源乘用车的 47%；新获取产品中新能源车占比 55.9%，远超行业渗透率 [3] - 未来汽车零部件业务将聚焦新能源汽车智能化、网联化趋势，实现汽车内外饰、智慧座舱等方面的质量工作要求，依托资本市场开展外部优质行业资产投资并购 [3][4] 公司背景及资本运作 - 公司是航天七院唯一上市平台，航天七院隶属航天科技集团，是大型高科技企业集团 [4] - 公司如有进一步资本运作等重大事项将会及时公告 [4]

公司经营业绩 - 2023年度公司营业收入和净利润分别较上年同期大幅增长20.1%和41.39%[1] - 2024年第一季度公司营业收入和净利润同比增长70.14%和171.51%[1] - 公司预计2024年仍将保持良好发展态势，在全面完成业绩承诺目标的同时，能够实现不低于行业增速的业绩增长[1] 汽车零部件业务 - 公司全资子公司航天模塑是国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造和试验检测能力的企业[2][3] - 2023年航天模塑提供零部件的整车量占全国乘用车总销量的42%，其中新能源乘用车配套量占全国新能源乘用车的47%[2] - 新获取产品中新能源车占比55.9%，远超行业渗透率[2] 油气装备业务 - 公司全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业的领军企业之一[3] - 航天能源研制的超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录，进一步巩固公司在油气井射孔领域的领先地位[3][7] - 航天能源拥有军工资质，已承接多个军用爆破器材等项目研制任务，未来有望成为新的业务增长领域[3] 新材料业务 - 公司高性能功能材料业务同比增长18.77%，经营状况良好[4] - 信息防伪材料持续保持行业龙头地位，电子功能材料方面实现了国产替代[4] 公司发展定位 - 公司定位于航天科技集团"智能制造"主平台，通过资本运作与产业发展"双轮驱动"，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新"四个平台"功能[5] - 公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展[5] - 公司将坚持服务于战略新兴产业，努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出的国内一流上市公司[5] 市值管理 - 2023年12月公司向特定对象发行股份募集配套资金，合计发行1.79亿股，其中1.71亿股将在2024年6月份解禁[6] - 公司将持续提升经营效益、提高信息披露质量、加大现金分红力度、积极研究股份回购等措施来稳定公司股价[6]

公司业绩和经营情况 - 公司2023年一季度营业收入实现18.96亿元，同比增长70.14%；净利润为1.92亿元，同比增长171.51% [3] - 公司汽车零部件业务(航天模塑)2023年营业收入突破50亿元，带动公司业绩快速增长 [4] - 公司已制定2024年经营计划，将坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，聚焦"产业发展、改革创新、融合发展、管控优化、党建引领"五个方面重点工作任务，推动航天智造高质量发展 [3] 股权结构和市值管理 - 公司2023年重大资产重组向交易对方发行4.63亿股，将于2026年解禁；向特定对象发行1.79亿股，其中1.71亿股将在2024年6月解禁 [1] - 公司高度重视市值管理工作，将持续完善公司治理体系、提高信息披露质量、加大现金分红力度、积极研究股份回购等措施来稳定公司股价 [2][3] 汽车零部件业务优势 - 公司汽车零部件业务(航天模塑)具有完善的产业布局、深厚的技术与研发、优质的客户资源和品牌、纵深结合的产品布局和成本管控等竞争优势 [4][5] - 航天模塑已成功为多家主流整车厂商和造车新势力提供内外饰件产品，新能源车型占比达55.9% [4] - 航天模塑正密切关注低空经济与飞行汽车相关行业发展，并将根据行业发展情况积极参与 [5]

业绩表现 - 公司2023年营业收入和净利润同比分别增长20%和41%，业绩表现亮眼[1][2] - 公司一季度营业收入和净利润同比分别增长70.14%和171.51%，实现了"开门红"[9] 发展战略 - 公司定位于航天科技集团"智能制造"主平台，通过资本运作与产业发展"双轮驱动"，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新"四个平台"功能[2][3] - 公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展，聚焦新能源汽车、油气装备和新材料等国家战略新兴产业[2][3] 主营业务 - 汽车零部件业务：公司是国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造和试验检测能力的企业，已形成稳定的优质客户群体[6][7] - 油气装备业务：公司全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业的领军企业之一，在油气井射孔领域市场占有率达80%[8][10] - 新材料业务：公司在信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料等领域保持行业龙头地位，2023年业务收入同比增长18.77%[5][7] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作，将从经营业绩提升、信息披露、现金分红、政策措施等多方面着手提升公司市值[4][5] - 公司将积极应对即将到来的大量限售股解禁，通过业绩增长和投资者沟通等方式稳定股价[5]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-039 航天智造科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了 2023 年度权益分派方案，方案为：以总股本 845,410,111 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 84,541,011.10 元，剩余未分配利润结转以后期间。不送红股，不 以公积金转增股本。在分配方案实施前，公司股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 四、权益分派对象 本次权益分派对象：截至 2024 年 6 月 4 日下午深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 本次实施的分配方案与股 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-037 航天智造科技股份有限公司 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为加强与投资者沟通，推进公 司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航 天科技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项 1 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30- 17:30 2. 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 3. 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 4. 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前 通过本公告 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：二〇二四年五月 1 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任航 天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简 称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-034 航天智造科技股份有限公司 关于全资子公司川南航天能源科技有限公司 入选第八批制造业单项冠军企业名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 名单。 二、对公司的影响 航天能源于2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业， 始终坚持专注于油气装备领域，走"专特优精"发展道路。本次 入选制造业单项冠军企业，体现了航天能源相关产品在细分市场 的领先地位，有利于提升航天能源的品牌形象，增强综合竞争力， 并在后续经营发展过程中取得工业和信息化主管部门的政策支 持。公司将加强对航天能源的资金、技术、人员等支持，鼓励航 天能源持续以创新为驱动，加大研发投入，保持产品细分行业的 领先地位，提升公司整体的核心竞争力与盈利能力。 特此公告。 近日，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"） 收到《工业和信息化部关于印发第八批制造业单项冠军企业及通 过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单的通知》（工 信部政法函〔 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-035 航天智造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 2 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 4 月 18 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营 范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围。 基于上述事项，公司于 2024 年 4 月 30 日完成了工商变更登 记手续，并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。 新版《营业执照》具体变更内容如下： 变更前经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备 制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备制造； 石油天然气技术服务 ...