会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共409名，代表396,637,061股，占比46.9165%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表313,855,153股，占比37.1246%[11] - 参加网络投票的股东共404名，代表82,781,908股，占比9.7919%[12] - 参加会议的中小投资者股东共405名，代表21,568,033股，占比2.5512%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》，392,423,871股同意，占比98.9378％[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，392,404,171股同意，占比98.9328%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，392,426,171股同意，占比98.9384%[20] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》396,096,716股同意，占比99.8638%[21] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》392,379,571股同意，占比98.9266%[22] - 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》392,377,571股同意，占比98.9261%[24] - 《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》392,414,371股同意，占比98.9354%[25] 其他 - 公司董事会于会议召开26日前公告通知全体股东[5] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[26] - 本次会议表决程序和表决结果符合规定合法有效[26] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事需超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事主席一名，选举后报董事会批准[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主席主持[12] - 三分之二以上委员出席可通讯召开[12] - 表决一人一票，决议需全体委员过半数通过[12] 提名权利 - 1%以上股份股东有提名董事权利[15] - 董事长、总经理有相应提名权[15] 细则生效 - 本细则董事会通过生效，原细则废止[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 下设工作组提供资料等[5] - 负责制定考核标准与薪酬方案[7] - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] - 考评结果表决后报董事会[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月21日15:30在成都分公司会议室召开[2] - 会议于2025年7月15日通知全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 议案表决 - 多项修订议案表决结果均为赞同票9票，反对票0票，弃权票0票[4][6]

信息披露规则 - 持股5%以上股东等应配合履行信息披露义务[4] - 信息披露应在规定期限内，一般为两个交易日内[7] - 依法披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[9] - 重大事项触及特定时点后应及时披露[11] - 重大事项出现难以保密等情形应及时披露现状及风险[12] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[12] - 控股子公司重大事项视同公司发生，参股公司按持股比例适用规定[12] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露[14] - 信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[14] 业绩预告与报告审计 - 预计年度经营业绩或财务状况出现六种情形应在一个月内进行业绩预告[29] - 董事会预计实际业绩与已披露预告或快报差异超20%应披露修正公告[29] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[28] - 半年度报告特定情形需聘请会计师事务所审计[28] - 季度报告财务资料一般无须审计[29] 责任人与流程 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[21] - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告按时披露[21] - 预计不能按时披露定期报告应及时报告并公告[28] - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[28] - 董事会秘书组织学习编制准则、预约披露时间和制定计划[43][44] - 高级管理人员编制定期报告草案，财务负责人协调审计事项[44] - 审计委员会和董事会审议定期报告，董事会秘书负责披露[44] - 股东会和董事会决议文稿由证券事务部门编制审定后披露[44] - 不需提交董事会审议事项以董事会名义发临时公告审定后披露[44] 重大事项披露标准 - 一次性签署日常合同金额占比超50%且超1亿元需及时披露[33] - 诉讼、仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需立即披露[34] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响达10%以上且超100万元需及时披露[37] - 持股5%以上股东或实际控制人持股情况变化需主动告知并配合披露[40] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需主动告知并配合披露[40] 其他规定 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制，董事会负责制定执行[47] - 内部审计部门检查监督内部控制和财务信息，每年评价内控有效性[47] - 信息披露违规追究责任人责任，严重者降薪、降职或解聘[49] - 本规定由董事会审议通过后生效，原规定废止[53]

公司业务发展 - 公司围绕PCB（含FPC）用电子功能材料开发了压力测试膜、感光干膜、阻焊油墨、导电胶膜等一系列新产品 [1] - 正在推动压力测试膜加快成为高性能功能材料板块主导产品 [1] - 压力测试膜获得了河北省制造业"单项冠军"产品称号 [1] - 与京东方、天马微电子、比亚迪等电子、半导体领域的龙头企业建立了稳定合作关系 [1] 行业前景展望 - 在AI、5G网络通信、新能源车等新科技应用持续带动下，预计未来五年PCB行业仍将稳步成长 [1] - 公司PCB（含FPC）用电子功能材料市场前景可观 [1]

公司业绩情况 - 2025年上半年归母净利润预计同比增长10%以内 [2] - 2025年上半年乘用车累计销量达1353.1万辆，同比增长13%，国产品牌乘用车占比68.5%，汽车零部件业务销售收入同比增长约10% [2][3] - 油气装备业务业绩基本与上年同期持平 [3] - 高性能功能材料业务受火车票电子化影响业绩下滑 [3] 油气装备业务 - 全资子公司航天能源与国内三大石油公司合作超三十年，向中海油供应射孔器材等产品，突破多项关键技术，部分成果打破国际垄断，在海洋油田高端完井工具国产化领域领先 [4] - 2025年“两会”首次将“深海科技”写入政府工作报告，公司在深海深地与非常规油气装备领域技术优势明显，未来将迎来新机遇 [5] 汽车零部件业务 - 客户基本覆盖国内主流车企，形成完善国内产业布局，具备产业集群优势和与主机厂同步开发能力，2024年销售收入超70亿元，同比增长37.7% [6] - 完善的产业布局优势：构建“总部研发 + 属地生产”布局，20余家生产基地匹配整车厂商全国布局 [6] - 深厚的技术与研发优势：拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心，累计获专利授权554项，其中发明专利53项，在智能座舱领域有技术突破 [7] - 客户资源和品牌优势：拥有稳定优质客户群体，树立良好品牌形象，有较高市场知名度 [7] - 纵深结合的产品布局和成本管控优势：产品系列齐全，形成纵深结合的供应链，可控制生产成本 [7] 新材料板块业务 - 去年成立全资子公司承接高性能功能材料业务，产品分信息防伪材料、电子功能材料、耐候功能材料三类 [8] - 信息防伪材料：国内需求减少，开拓国外市场，INS汽车内饰膜与汽车零部件板块融合发展，未来需求有望扩大 [8][9] - 电子功能材料：开发系列新产品，推动压力测试膜成主导产品，获河北省制造业“单项冠军”产品称号，与多家龙头企业建立合作关系 [9] - 耐候功能材料：在特殊添加剂领域领先，是世界最大的UV - 1084生产商和供应商，形成全球化销售布局 [9] - 未来五年PCB行业预计稳步成长，公司PCB用电子功能材料市场前景可观 [9] 股权激励计划 - 公司会结合未来发展规划，研究相关政策法规，统筹制定中长期激励计划，完善利益共享、风险共担机制 [10][11]

核心财务表现 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为386,916,800元至425,608,500元 较上年同期增长0%至10% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为364,269,300元至398,961,600元 较上年同期增长5%至15% [1] - 业绩增长主要因会计处理调整 将增值税加计抵减政策金额由非经常性损益调整为经常性损益 [1] 业务板块表现 - 汽车零部件业务销售收入同比增长约10% 在2024年大幅增长基础上持续增长 [2] - 油气装备业务保持行业领先地位 业绩与上年同期基本持平 [2] - 高性能功能材料业务因火车票全面电子化影响出现业绩下滑 [2] 经营策略 - 公司下半年将围绕市场开发、技术创新、融合发展等重点领域持续攻坚 [2] - 公司推动各项业务有序开展 整体经营业绩保持稳定 [2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利38,691.68 – 42,560.85万元，比上年同期增长0% - 10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润盈利36,426.93万元 – 39,896.16万元，比上年同期增长5% - 15%[4] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务销售收入同比增长约10%[6] - 油气装备业务业绩基本与上年同期持平[6] - 高性能功能材料业务受火车票全面电子化影响业绩下滑[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[5] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[7] - 公司董事会于2025年7月15日发布此业绩预告[9]

公司治理结构 - 董事会作为公司经营管理的核心决策机构，负责制定发展战略、重大投资及利润分配方案等事项，需维护全体股东利益 [1][2] - 董事会职权涵盖召集股东会、决定经营计划、审批重大交易（如资产收购超过总资产30%或营收50%且金额超5,000万元需提交股东会）及高级管理人员任免等 [4][5] - 董事会下设董事会秘书，负责信息披露、投资者关系管理及会议组织，并配备证券事务代表作为候补 [5][6] 董事会运作机制 - 董事会会议分为定期（每年至少4次）和临时会议，临时会议需由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议，5日内通知全体董事 [7][9][10] - 会议可采用现场或通讯形式，紧急情况下可通过电子通信表决，但需确保董事签署书面意见且送达时限明确 [8][14] - 董事委托出席需书面授权，关联交易中非关联董事不得委托关联董事，连续两次未亲自参会可能被建议撤换 [9][15] 决策权限与程序 - 重大交易需董事会审议标准包括：资产总额占净资产50%以上且超5,000万元，或净利润占比50%以上且超500万元 [2][3] - 关联交易审批门槛为：与自然人交易超30万元，与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，超3,000万元且占净资产5%以上需股东会批准 [3][4] - 对外担保需董事会三分之二以上通过，财务资助超净资产10%或单笔超500万元亦需同等表决门槛 [11][17] 高管任免与监督 - 总经理及董事会秘书由董事长提名，副总经理等由总经理提名，均需董事会决议并参考提名委员会意见 [13][14] - 独立董事对关联交易需过半数同意方可提交董事会，必要时可聘请中介机构出具专项报告 [14][32] - 重大合同签署（如金额超年度营收100%且超2亿元）需董事会评估履约能力，并可能需律师或保荐机构核查 [14][34] 文件管理与执行 - 董事会决议需书面记录并由董事签字，保存10年，内容包括表决结果（赞成/反对/弃权票数）及关联董事回避情况 [12][26][27] - 总经理负责执行董事会决议，董事长监督执行情况，高级管理人员聘任后需立即或按决议时间就任 [13][29][30]