航天智造科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-028 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，航天智 造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智造"）本次 向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。 上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专 户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资 报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。公司已对上述募集 资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日与独立财务顾问、存放募 集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使 ...

航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任公 司（以下简称"航天财务公司"）存款的资金风险，维护资金安全， 保证资金的流动性，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》 （以下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，财务总监任副组长。领导小组成员包括公司财务 经营部、证券部、审计法务部等部门负责人。 存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置 工作，对董事会负责。 发生存款业务期间，定期取得并审阅财务公司相关资料，评估 航天财务公司的业务与财务风险，由财务经营部、证券部、审计法 务部等相关部门联合每半年出具一份风险评估报告，并在半年度报 告、年度报告中予以披露。 第四条 公司与航天财务公司的资金往来应当严格按照有关法 律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第三章 应急预案启动 第五条 当航天财务公司出现以下情形之一时，应立即启动风 险处置程序： 第二条 公司成立 ...

航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | 提减值 | | 依据 | | | 成都航天模塑 南京有限公司 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 资产组 | | | | | | | | 长春华涛汽车 塑料饰件有限 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 公司资产组 | | | | | | | | 青岛华涛汽车 模具有限公司 | 其他减值迹象 | 公司未能按原计划实 施青岛业务板块的后 | 是 | 公司未能按原计划实施青岛业 务板块的后续收购，致使原商 誉对应的部分模 ...

3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1dG0g7O6yCQ），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-023 一、业绩说明会相关安排 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 1. 时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、重组后公司发展战略等情况， ...

航天智造 中国航天 2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 Contents 04 关于本报告 董事长致辞 06 荣誉与奖项 08 | 走进航天智造 | | --- | 关于航天智造 ESG管理 02 公司治理 | 优化公司治理结构 | 22 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 25 | | 合规经营与风险管理 | 26 | | 商业道德 | 28 | | 信息安全 | 29 | | 党建引领 | 30 | | AS 1 | 强化产品责任 | 34 | | --- | --- | --- | | US | 推动创新发展 | 39 | | 产链发展 | 完善供应链管理 | 48 | | 04 | 完善环境管理 | 52 | | --- | --- | --- | | | 节约利用资源 | 56 | | 环境保护 | 防治污染物 | 58 | | | 开展气候行动 | 60 | 05 社会责任 | 保护员工权益 64 | | --- | | 员工健康与安全 70 | | 积极贡献社会 74 | 附录 | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-022 航天智造科技股份有限公司 关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公 司担任具体职务或承担实际工作职责的董事（不含独立董事、 1 在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司 担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬， 享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董 事津贴。 2、独立董事：根据 2021 年度股 ...

关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 鉴证报告 | 目 录 | | --- | | 关于航天智造科技股份有限公司 | 年度募集资金 2023 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | | 年度募集资金 | | | 航天智造科技股份有限公司 2023 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008182 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd（GTIL,致同国际）在中国的成员所， 主要提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书（执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469）。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其 中合伙人 225 名;注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和航天智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》 ...

航天智造科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步完善和健全航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人 民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《航天智造科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公司所处行业特点、 经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，特制定 《航天智造科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配的条款基础 上，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，认真听取股 东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，完善和健全科 学、持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的考虑因 ...

航天智造科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008191 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。航天 智造董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的航天智造《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映航天智造 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对航天智造 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内 ...