股东大会安排 - 公司2024年4月18日决定召开2023年年度股东大会，4月20日公告通知[4] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会并完成议程[5] 参会股东情况 - 现场3人持股210,485,894股，占比29.3251％[6] - 网络23人持股213,188,650股，占比29.7016%[7] 议案审议情况 - 审议13项议案，多项议案同意占比超95%[9][10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比89.3684％[20] - 《关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨担保的议案》同意占比90.9213％[21]

业绩相关 - 聚焦三大领域带动业绩增长[3] - 盈利能力保持稳定[4] 业务合作 - 与优质客户合作获合同订单[5] 技术研发 - 相关AI技术应用有研究且部分产品已应用[4] 产业布局 - 顺义航天产业园基地今年投产[5] 未来展望 - 2024年提升研发、开拓市场、加强管理提利润率[4] - 归核聚焦拓展业务，争取深空探测任务[9]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司三大业务需求持续释放,带动收入稳健增长 [2] - 期间费用率上升影响盈利能力,非经常性收益减少影响短期业绩 [2] - 经营质量不断提升,合同负债维持高位 [3] - 星地两端产品谱系丰富,三线齐驱有望带动业绩高增 [4][5] - 我国核电发展缺口明显,国家"双碳"目标驱动叠加政策指引,核工业稳定增长 [5] 财务数据总结 - 2023年营业收入14.08亿元,同比增长4.45% [1] - 2023年归母净利润0.91亿元,同比增长4.97% [1] - 2023年毛利率为20.70%,较去年同期提升0.66pcts [2] - 2023年净利率为6.43%,较去年同期提升0.03pcts [2] - 2024Q1毛利率为26.01%,较去年同期提升3.66pcts [2] - 2024Q1净利率为4.82%,较去年同期提升0.50pcts [2] - 预计2024-2026年营收分别为15.21/17.16/20.06亿元,同比增长8.0%/12.8%/17.0% [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.05/1.25/1.58亿元,同比增长15.5%/19.5%/26.0% [7]

业绩展望 - 公司预测2023年营业收入将从1,408.03百万元增长至2,173.01百万元[6][6] - 公司预测2023年净利润将从90.59百万元增长至144.81百万元[6][6] - 公司预测2023年资产总计将从3,278.29百万元增长至4,585.84百万元[6][6]

募集资金情况 - 2019年向5位特定投资者非公开发行82,047,870股，发行价7.52元/股，募资净额596,596,239.52元[2] - 截至2022年末，募资累计投入531,032,493.95元，未使用74,267,815.78元[4] - 2023年募资直接投入67,289,814.84元[4] - 截至2023年末，募资累计投入598,322,308.79元，余额7,212,067.64元[4] - 2023年利息收入236,022.30元，扣除手续费3,611.91元[9] - 2023年报告期及累计变更用途募资总额为0，比例0%[19] 项目投资进度 - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目投资进度100%[19] - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地子项目投资进度100%[19] - 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目投资进度93.59%[19] - 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目投入进度22.44%[20] - 智能微系统模块研发及能力建设项目投入进度100%[20] - 特种机器人研发及能力建设项目投入进度77.31%[20] - 支付本次交易现金对价投入进度100%[20] - 补充标的公司流动资金和偿还债务投入进度100%[20] - 承诺投资项目小计承诺投资8.0082亿美元，累计投入5.965962亿美元[20] 项目调整与延期 - 2023年“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达可使用状态日期延至2024年12月31日[20] - 2020年“特种机器人研发及能力建设项目”建设地点调至顺义航天产业园[21] - 2022年“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点调至浙江省杭州市[21] 其他事项 - 致同会计师事务所认为公司募集资金报告符合规定，独立财务顾问对2023年募资情况无异议[14][17] - 公司以5990.18万元募资置换已预先投入募投项目的自筹资金[21]

业绩总结 - 2023年度净利润9059.09万元，同比增长4.97%[1] 股本与分红 - 截至2023年底总股本717767936股[1] - 每10股派现0.15元，共派现10766519.04元[1] 决策进展 - 利润分配预案经多会审议，待股东大会批准[1][5][6][7][8]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次公开发行3500万股人民币普通股，5月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为717,767,936元人民币[6] - 公司设立时股本总数为105,000,000股，每股金额为1元[11] - 公司现有股份总数为717,767,936股，均为普通股[13] 股东信息 - 航天神舟投资管理有限公司认购53,060,000股，持股比例50.53%[12] - 航天投资控股有限公司认购21,000,000股，持股比例20.00%[12] - 上海丰瑞投资集团有限公司认购10,500,000股，持股比例10.00%[12] - 瑞石投资管理有限责任公司认购7,000,000股，持股比例6.67%[12] - 秦勤认购4,200,000股，持股比例4.00%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，部分需经股东大会决议，部分需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[19] - 公司董事、监事、高级管理人员等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[19] 股东权利与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[20] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 重大事项决策 - 股东大会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大事项[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，由股东大会决定[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，由股东大会决定[29] 财务资助与担保 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需经董事会审议后提交股东大会[30] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东大会[31] - 对外担保额不得超公司最近一期经审计合并净资产40%，不得超公司本级最近一期经审计合并净资产50%，且需经董事会审议后提交股东大会[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[40] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席会议除董监高和单独或合计持有5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[53] 独立董事相关 - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[56] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[72] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，外部董事人数原则上超半数[80] - 董事会行使决定公司发展战略、经营计划等24项职权[81] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司每年度至少分红一次，上半年经营性现金流净额不低于当期净利润时可进行中期现金分红[120] - 无重大投资计划或支出且经营性现金流净额为正时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[122] 其他 - 公司党委每届任期为5年，纪委每届任期和党委相同[62] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[122][123]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根先生，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。现任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

一、公司总体经营情况 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"的作 用，团结和带领经营管理层及全体员工，紧密围绕整体战略目标，统 筹精益管理和降本增效，深耕主业，积极把握市场增长机会，深入推 进产业结构布局优化，在市场拓展、技术研发、重大项目实施等方面 均取得了较好的成绩。实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期 增长 4.45%，实现净利润 9,059.09 万元，较上年同期增长 4.97%。 二、2023 年度董事会重点工作总结 （一）全面落实高质量发展 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董 事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-014 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 报告及其摘要于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 为了让投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年 5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王涛先生、副总经理兼董事会秘书曹 昶辉先生、财务总监彭勃先生、独立董事付翠英女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2 ...