本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第一次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金对全资子公 司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,221.89万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称"轩宇空间"） 增资，用于募投项目"顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目"的实施。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目 实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大 会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-057 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时董事会及 2023 年第一次临时监事会，审议通 过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"顺义航天产业 园卫星应用智能装备产业基地项目"和"特种机器人研发及能力建设项目"预计 达到可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584 号）核准，公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股。截至 2019 年 12 月 25 日，公司共计募 集资金人民币 616,99 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-055 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告 表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时监事会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司 增资的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-058 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月8日召开第四届董事会第十四次会议、于2023年9月26日召开公司2023年第一 次临时股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2023 年度审计机构。具体内容详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的联系函》，致同所作为 公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，原委派赵东旭先生、郑川旭先生作 为签字注册会计师。因致同所内部工作调整，现委派王金花女士接替郑川旭先生 作为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报表审计和内部控制审计相关 工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭， ...

公司基本信息 - 证券代码 300455，证券简称航天智装，全名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 [1] - 2023 年 12 月 8 日在中关村办公区会议室进行特定对象调研，参与单位有国盛证券、国寿安保等，公司接待人员为副总经理、董事会秘书曹昶辉先生 [1] 公司突出优势 - 依托中国航天科技集团，有强大品牌影响力和良好品牌背书 [1][2] - 在铁路车辆运行安全检测等领域深耕多年，产品和品牌获市场广泛认可，品牌影响力突出 [2] - 是进入铁路车辆运行安全检测及检修行业较早的技术型企业，技术、售后、产品质量良好，行业内品牌形象佳 [2] - 轩宇空间在航天复杂系统测控仿真及宇航高性能芯片领域技术前沿，有良好品牌效应 [2] - 轩宇智能围绕专业领域市场变化探索创新，具备全产业链条，有一定市场知名度 [2] 业务板块业绩增长因素 - 受益于核工业、航空航天等国家战略性行业快速发展，面向市场和客户提供系统化解决方案，保持业绩增长韧性 [2] - 持续推进科技创新，加大研发投入，升级现有产品和研发新产品，形成科技成果提升产品品质和丰富布局 [2] - 重视各板块协同发展，加强管理融合和技术交流，提升精细化管理水平助力降本增效 [2][3] 子公司业务优势 - 轩宇空间微系统产品在高可靠抗辐照加固设计方面优势强，多款产品成功应用，在高等级抗辐照类处理器等领域占一定市场 [3] - 轩宇空间控制系统核心部组件产品实现轻小型化、高集成和高性能，具备产业化大规模研制基础且已大量应用 [3] 行业情况 - 轩宇智能从事的智能装备系统业务主要应用于核工业，核工业作为战略新兴产业预计未来较快增长，带来核工业机器人及智能装备市场需求较大 [3] 铁路业务产品竞争力 - 公司是国内具有铁路车辆运行安全动态检测系统全品类产品的厂家之一，有 30 多年铁路市场用户基础 [3] - 产品技术水平国内领先，部分指标国际先进，行业竞争力强，市场保有量相对稳定，在供应商中处第一梯队 [3] 未来战略规划 - 发挥核心技术、服务质量等优势，实施内生式增长与外延式发展并重战略，打造差异化竞争优势 [4] - 重点投资铁路车辆运行安全检测及检修系统等三大智能装备业务板块，加大产业链资源整合力度 [4] - 为客户提供行业领先产品和服务，实现公司收入和利润稳定、持续、快速增长，推动航天技术应用产业“三高”发展 [4] 未来业务方向侧重点 - 加强各业务板块融合，根据市场环境等外部因素变化调整发展战略，做大做强主营业务 [4]

公司发展规划 - 围绕控制技术，聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域，实施内生式增长与外延式发展并重战略，加大创新投入，巩固优化产品结构 [1][2] - 融合子公司轩宇空间、轩宇智能优势，加大产业链资源整合力度，为智能装备领域客户提供领先产品和服务，实现收入和利润稳定、持续、快速增长 [2] 公司名称变更与业务结构 - 2023年5月公司全称及简称变更为航天智装，主营业务仍为铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备三大业务板块，未来加强业务融合，做大做强主业 [2] 公司定位与估值 - 以“提高上市公司发展质量”为目标，在智能装备领域高质量发展，关心股价和市值管理同时，集中精力发展主营业务，提升内在价值 [2] 子公司业务情况 轩宇空间 - 仿真测试平台大量应用于航空航天控制系统地面仿真测试等领域，为复杂系统和单机提供仿真和测试验证平台 [3] - 微系统产品在高可靠抗辐照加固设计方面优势强，多款产品成功应用，在高等级抗辐照类处理器、存储器领域占一定市场 [3] - 控制系统核心部组件产品实现轻小型化、高集成和高性能，具备产业化大规模研制基础，已在航天领域大量应用 [3] 轩宇智能 - 在核工业及特殊环境自动化装备方面，以现有技术和产品为基础创新探索，拥有智能装备总体设计等关键技术 [3] - 形成系统集成带动核心产品研发、核心产品支撑系统集成工程的良性循环，具备自动化设备和过程装备互为支撑的系统集成产品架构 [3] - 拥有面向核工业及特殊环境的总体设计、人机交互、模块化设计等技术，为机器人核心技术研发奠定基础 [3] 铁路业务布局 - 利用铁路车辆运行安全检测及检修业务优势，迎接轨道交通机车车辆检测检修装备智能化新机遇 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为343,576,027.87元，同比增长11.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,906,468.35元，同比增长268.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,419,027.64元，同比增长64.84%[5] - 公司总资产为3,471,835,484.46元，较上年末下降1.64%[5] - 利润表项目中，营业收入为867,512,553.56元，同比增长35.06%[14] - 利润表项目中，营业成本为687,697,111.58元，同比增长34.64%[14] 资产负债表项目 - 资产负债表项目中，应收票据期末余额为41,059,090.84元，同比增长211.96%[7] - 资产负债表项目中，预付款项期末余额为100,782,686.77元，同比下降39.78%[7] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，航天神舟投资管理有限公司持股比例为20.12%[17] - 公司前十名股东中，北京控制工程研究所持股比例为17.57%[17] - 公司股东上海丰瑞投资集团有限公司持有4,579,018股[19] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为202,532,900.91元，应收账款为726,094,516.06元，存货为1,638,504,643.14元[21] - 公司非流动资产中，投资性房地产为285,931,802.21元，固定资产为208,992,072.88元，无形资产为132,842,363.03元[22]

经审阅公司提交的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并 充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京航 天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。 欧阳应根 同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五 届董事会第二次会议审议，关联董事需要回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见》之签章页） 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见 独立董事： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定。作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（ ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-050 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 监事会认为：公司与关联方发生的关联交易价 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-049 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案 发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 ...