北京赛微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履 行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和 规范公司运作。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度工作总结 （一）整体经营情况 本报告期公司实现扭亏为盈。报告期内，公司聚焦发展主营业务 MEMS（微机 电系统），在复杂的国际政治经济环境下，瑞典产线的收入创下新高，北京产线 则从运行初期进入产能爬坡阶段，MEMS 业务整体实现收入增长，并持续为下一 步的产能扩充及爬坡做好准备。公司主营业务 MEMS 工艺开发与晶圆制造具备全 球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队，并在境内外同时布局扩张新的 8 英寸/12 英寸产能，较好地把握了下游通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等 应用领域的市场机遇，订单饱满，生产与销售旺盛。 （二）各主要业务情况 1、MEMS 主业发展情况 1 同时又继续保持了较高的研发强度，北京 MEMS 产 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"），1984 年 6 月 创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业 估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有丰富的证券服务业务经验 ...

北京赛微电子股份有限公司 公司章程 2024 年 3 月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 北京赛微电子股份有限公司章程 | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人行为规范 | 9 | | 第三节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第四节 股东大会的召集 | 16 | | 第五节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会议事规则 北京赛微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 公司董事会下设证券投资法务部，处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2024]000803 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入129968.27万元[8] - 2023年末公司资产总计72.62亿元，较上年末增长4.09%[22] - 2023年末公司负债合计16.33亿元，较上年末增长10.89%[24] - 2023年末公司所有者权益合计56.29亿元，较上年末增长2.26%[24] - 本期营业总收入为12.9968266854亿元，同比增长约65.39%[30] - 本期营业总成本为14.1170057711亿元，同比增长约29.13%[30] - 本期净利润为7204.892138万元，上期净亏损为1.4923701698亿元[30] 市场扩张和并购 - 截止2023年12月31日，公司因收购子公司产生的商誉为51307.06万元[5] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共15户，较上年度增加3户、减少4户[47] 财务数据变动 - 2023年末货币资金为9.48亿元，较上年末减少37.7%[22] - 2023年末应收账款为5.69亿元，较上年末增长187.51%[22] - 2023年末固定资产为17.09亿元，较上年末增长56.47%[22] - 2023年末短期借款为2.50亿元，上年末无此项[24] - 2023年末应付账款为1.08亿元，较上年末增长33.83%[24] - 2023年末长期借款为4.77亿元，较上年末增长94.9%[24] - 2023年末未分配利润为4.50亿元，较上年末增长32.83%[24] 审计相关 - 审计将商誉减值确定为关键审计事项，因商誉金额重大且管理层需重大判断[5] - 审计针对商誉减值实施了解评估测试内控、复核认定和分摊方法等程序[6][7] - 审计将收入的真实性及截止正确作为关键审计事项，因营业收入是关键绩效指标且存在固有风险[8] - 审计针对营业收入真实性及截止正确实施了了解评估内控、分析评估确认政策等程序[10] 会计政策 - 公司销售商品收入境内在货物交付客户后确认，境外在交付货运商并取得货运单时确认，提供劳务收入在合同签订及交易完成并验收合格后确认[8] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，合并直接费用计入当期损益[59][60] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，多次交易分步实现的合并成本为购买日支付对价与之前股权在购买日公允价值之和[61] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.44亿元，上期为 - 7380.45万元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.71亿元，上期为 - 12.81亿元[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.57亿元，上期为7635.18万元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.61亿元，上期为 - 13.01亿元[34] 所有者权益变动 - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为49.81亿元，少数股东权益为5.23亿元，所有者权益合计为55.04亿元[37] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加1.81亿元，少数股东权益减少0.56亿元，所有者权益合计增加1.25亿元[37] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加1.77亿元，少数股东权益减少0.32亿元，所有者权益合计增加1.45亿元[37] - 2023年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加0.43亿元，少数股东权益减少2.44亿元，所有者权益合计减少2.01亿元[37] 母公司数据 - 母公司本期营业收入为7186.51916万元，同比增长约160.75%[32] - 母公司本期净利润净亏损为868.551021万元，上期为3698.280886万元[32] - 2023年母公司实收资本上年年末余额729,979,072元，本期期末余额733,289,072元[43] - 2023年母公司资本公积上年年末余额3,979,763,713.14元，本期期末余额4,082,618,633.86元[43] - 2023年母公司库存股本期期末余额41,209,500元[43] - 2023年母公司盈余公积上年年末余额23,200,996.88元，本期期末余额26,899,277.77元[43] - 2023年母公司未分配利润上年年末余额92,108,826.43元，本期期末余额99,728,239.32元[43] - 2023年母公司所有者权益合计上年年末余额4,825,052,608.45元，本期期末余额4,901,325,722.95元[43]

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-043 北京赛微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与！ 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上刊登公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2023 年 4 月 2 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项通知 如下： 特此公告。 本次 2023 年度网上业绩说明会将在全景网采用远程网络方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 北京赛微电子股份有限公司董事会 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨云春先生， 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生，独立董事王玮先生，中泰 证券股份有限公司保荐代表人孙涛先生。 2024 年 3 月 26 日 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"赛微电子"，更名前为北京耐威科技股份有限公司， 简称"耐威科技"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于前次募集资金使用情 况的专项报告》，将本公司前次募集资金的使用情况专项报告如下： （一）2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账 户中的存放情况 1、2019 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306 号文核准，北京耐威科技 股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成 电路基金"）、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A 股）合计 55,556,142 股， 每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76 元。 该募集资金已于 2019 年 1 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）自身的经营特点和实际情况，以及内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年度内 部控制的有关情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...