募集资金 - 公司向特定对象发行63,986,969股A股，每股发行价59.91元，募集资金总额3,833,459,312.79元，净额3,826,923,109.78元[1] - 募集资金于2024年10月23日到账[2] 募投项目 - 高性能通用GPU芯片研发及产业化项目总投资378,123.00万元，拟用募集资金302,890.20万元[5] - 通用GPU先进架构研发中心建设项目总投资96,433.00万元，拟用募集资金79,802.11万元[5] - 高性能通用GPU芯片研发及产业化项目新增锦之源为实施主体[6] - 通用GPU先进架构研发中心建设项目新增公司为实施主体[11] 借款情况 - 公司拟向锦之源提供不超5,000.00万元借款用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目[9] - 公司拟向锦之源提供不超15,000万元借款用于通用GPU先进架构研发中心建设项目[13] 财务数据 - 2023年1 - 12月净利润为 - 18.10，2024年1 - 9月为 - 18.24[18] - 2023年12月31日资产总额为384.89，2024年9月30日为363.67[18] - 2023年12月31日净资产为381.90，2024年9月30日为363.67[18] 其他要点 - 锦之源注册资本6,000.00万人民币[16] - 公司注册资本为52,261.9223万元人民币[18] - 本次募投项目新增实施主体及借款旨在优化资源配置等，不改变投资方向和内容[19] - 募投项目“高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”子公司锦之源将开立募集资金专户[21] - 募投项目“通用GPU先进架构研发中心建设项目”2024年11月已签监管协议，新增主体不新设专户[24] - 2025年1月9日董事会审议通过募投项目新增实施主体及借款议案[25] - 2025年1月9日监事会审议通过募投项目新增实施主体及借款议案[26] - 保荐人认为募投项目新增实施主体及借款符合规定，无异议[29]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2025年1月3日发出[2] - 会议于2025年1月9日在公司会议室召开[2] - 本次监事会应到3人，出席3人[3] 议案审议 - 审议通过募投项目新增实施主体及借款议案[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[7]

人事变动 - 聘任周振武为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[4] 项目调整 - “高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”实施主体拟增加锦之源，借款不超5000万元[7] - “通用GPU先进架构研发中心建设项目”实施主体拟增加公司，向锦之源借款不超15000万元[7] 账户管理 - 拟就部分募投项目新增实施主体开立募集资金专项账户并签署监管协议[12]

股东大会信息 - 2024年12月9日决定召开本次股东大会[8] - 网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00，现场会议于14:30召开[9] 股东出席情况 - 现场9名股东代表181,805,102股，占34.7873%[10] - 网络1,007名股东代表30,480,686股，占5.8323%[10] - 合计1,016名股东代表212,285,788股，占40.6196%[11] - 中小股东1,011名代表29,653,396股，占5.6740%[11] 议案表决情况 - 《使用闲置募集资金议案》同意211,765,745股，占99.7550％[12] - 《使用闲置募集资金议案》中小股东同意29,133,353股，占98.2463％[12] - 《增加注册资本议案》同意211,912,445股，占99.8241％[13] - 《增加注册资本议案》中小股东同意29,280,053股，占98.7410％[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月25日14:30召开，网络投票同日进行[4][5] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代理人共1016人，代表股份212285788股，占比40.6196%[8] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金议案》总表决同意211765745股，占比99.7550％[12] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>议案》总表决同意211912445股，占比99.8241％[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月25日召开[1] - 现场会议时间为25日下午14:30，网络投票时间为25日[3][4] - 股权登记日为2024年12月19日[7] 会议地点与登记 - 会议地点为长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室[12] - 现场会议登记时间为24日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[16] 审议事项 - 审议使用闲置募集资金现金管理、增加注册资本并修订章程等议案[13][29] 投票相关 - 议案2.00需三分之二以上表决权通过，议案1.00单独计中小投资者表决结果[13] - 网络投票代码350474，简称为“景嘉投票”[23] 其他 - 参会股东登记表24日16:00前送达公司[30] - 联系人石焱，电话0731 - 82737008 - 8003等[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2024年12月3日发出[2] - 会议于2024年12月9日在公司会议室召开[2] - 本次监事会应到3人，出席3人[3] 资金决策 - 同意使用不超过340000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》表决3同意0反对0弃权[7]

国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对景嘉微使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方 式存放募集资金的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为 ...

股份与股本 - 向特定对象发行股票63,986,969股，2024年11月7日上市流通[1] - 总股本由45,863.2254万股增至52,261.9223万股[1] 注册资本与章程 - 注册资本由45,863.2254万元变更为52,261.9223万元[1] - 修订《公司章程》相关条款，需股东大会审议[1][3][4] - 提请授权办理工商变更登记等事宜[4]

资金募集 - 公司向特定对象发行63,986,969股，每股59.91元，募资3,833,459,312.79元，净额3,826,923,109.78元[1] 资金使用 - 拟用不超340,000.00万元闲置募资现金管理及协定存款，期限12个月[1][6][7] - 高性能通用GPU芯片项目拟用募资302,890.20万元，总投资378,123.00万元[6] - 通用GPU先进架构项目拟用募资79,802.11万元，总投资96,433.00万元[3][6] 审议情况 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过闲置资金使用议案[17][18] - 事项尚需股东大会审议，保荐人无异议[19][20]