证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-070 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 10 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 1 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 经审议，监事认为：本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出 的投资决策，符合公司经营战略，有利于公司长远发展，本次投资根据公平、公 正和公允的原则，由投资各方协商确定缴纳出资并承担对应责任，不存在损害公 司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 3000 万元计算，公 司合并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 33.05 亿元（美元合同汇 率按照 2024 年 6 月 11 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元 对 7.1135 元人民币计算，不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担 保只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 125.77%。其 中，公司累计为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）提供的担 保合同金额为人民币 1.43 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同 意公司合并报表范围内主体为聚隆减速器提供新增不超过人民币 1.5 亿元（或等 值外币）的担保（含反担保 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"投资评级 [6] 报告的核心观点 - 公司是领先的半导体授权分销商,经过多年发展已积累众多优质的原厂授权资质,包括SK海力士、MTK等 [2] - 公司半导体分销业务占总收入95%以上,其中SK海力士的企业级存储产品占比60%左右,MTK的主控芯片占比35%左右 [2] - 公司子公司联合创泰收到AMD出具的经销商确认函,有助于提升客户粘性,增强公司竞争力,预计将对公司2024年度以及未来年度财务状况、经营成果产生积极影响 [3] - 公司立足于半导体分销业务,能够借助优势原厂和客户资源,向半导体产业链上游延伸发展,提升公司在半导体全产业链的综合竞争力 [5] - 公司预计2024-2026年收入分别为155.56、178.22、203.21亿元,EPS分别为0.85、1.01、1.15元 [6] 公司分销业务 - 公司主要分销DRAM、NAND等企业级存储产品以及应用于消费电子的主控芯片,其中企业级存储产品应用于数据中心建设等领域的服务器 [3] - 公司分销的企业级存储产品受益于服务器相关需求和存储复苏 [2][6] 公司自研产品 - 公司于2023年5月与大普微电子、君海荣芯等合资成立深圳海普,定位于企业级SSD研发生产与销售,并设立无锡海普专注于DRAM模组 [4][5] - 深圳海普和无锡海普的产品从2023年开始推出,已有少量销售并收到良好反馈 [5]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-067 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次最高担保额合计 9,334 万美元（美元汇率按照 2024 年 6 月 5 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1097 元人民币折合人民币 6.64 亿元）计算，公司合并报表范围内主体累计担保合同 金额为人民币 32.73 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 6 月 5 日中国外汇交易中 心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1097 元人民币计算。不含子公司对公 司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度 经审计净资产的比例为 124.58%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简 称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 31.10 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 20 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-065 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 8300 万元计算，公 司合并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 26.09 亿元（美元合同汇 率按照 2024 年 6 月 3 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1086 元人民币计算，不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保 只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 99.31%。其中， 公司累计为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）提供的担保合 同金额为人民币 1.13 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-066 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 4500 万美元（美元合同汇 率按照 2024 年 6 月 3 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1086 元人民币折合人民币 3.2 亿元）计算，公司及子公司累计担保（含反担 保）合同金额为人民币 26.09 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供 的复合担保只计算一次。美元合同汇率按照 2024 年 6 月 3 日中国外汇交易中心 受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1086 元人民币计算。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 99.31%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下 简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 24.46 亿元。 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东 ...

报告公司投资评级 报告给予"买入"评级。[61] 报告的核心观点 电子元器件分销领先企业，推动产业链生态协同 - 公司是国内领先的电子元器件分销企业,代理销售SK海力士、联发科等一线品牌半导体相关产品,终端客户有阿里巴巴、字节跳动等互联网、信创客户。[1][2] - 公司通过投资半导体产业链上的优质公司,打造布局存算全产业链,最大化公司的产业协同效应。[1][2] 上游HBM供不应求,下游需求空间广阔 - HBM具有高带宽、高容量、低延时与低功耗等优势,可以加快AI数据处理速度,更适用于AI服务器等高性能计算场景。[27][28][29][30][31][32][33] - 下游应用领域包括服务器、智能手机、物联网等,需求持续旺盛,为公司分销业务带来广阔空间。[36][37][38][39][40] "AI+国产化"双重共振,企业级SSD打造第二成长曲线 - 公司联合大普微电子等合作方,设立控股子公司海普存储,开发基于国产主控芯片的企业级SSD产品,推动国产替代进程。[43][44][45][46][54][55] - 中国企业级存储市场规模持续扩大,AI服务器需求带动企业级SSD出货量增长,为公司新业务带来发展机遇。[47][48][49][50][51][52][53] 根据相关目录分别进行总结 电子元器件分销领先企业,推动产业链生态协同 1. 公司是国内领先的电子元器件分销企业,代理销售SK海力士、联发科等一线品牌半导体相关产品,终端客户有阿里巴巴、字节跳动等互联网、信创客户。[1][2] 2. 公司通过投资半导体产业链上的优质公司,打造布局存算全产业链,最大化公司的产业协同效应。[1][2] 3. 公司发布股权激励计划,核心管理层与公司深度绑定,有利于公司长期发展。[19][20] 上游HBM供不应求,下游需求空间广阔 1. HBM具有高带宽、高容量、低延时与低功耗等优势,可以加快AI数据处理速度,更适用于AI服务器等高性能计算场景。[27][28][29][30][31][32][33] 2. 下游应用领域包括服务器、智能手机、物联网等,需求持续旺盛,为公司分销业务带来广阔空间。[36][37][38][39][40][41][42] "AI+国产化"双重共振,企业级SSD打造第二成长曲线 1. 公司联合大普微电子等合作方,设立控股子公司海普存储,开发基于国产主控芯片的企业级SSD产品,推动国产替代进程。[43][44][45][46][54][55] 2. 中国企业级存储市场规模持续扩大,AI服务器需求带动企业级SSD出货量增长,为公司新业务带来发展机遇。[47][48][49][50][51][52][53] 3. 海普存储产品性能优异,已获得中国电信等客户认证,未来有望进一步拓展市场份额。[56][57][58]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-064 香农芯创科技股份有限公司 关于全资子公司联合创泰科技有限公司 收到 AMD 经销商确认函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对手方介绍 特别提示： 1、生效条件：本次为 AMD 单方面发出的经销商确认函，暂不涉及双方签署 相关交易合同。 2、对业绩的影响：本次收到 AMD 经销商确认函，公司将利用销售渠道的协 同效应将新产品销售给公司现有客户，满足客户的多元化需求，有助于提升客户 粘性，增强公司竞争力，将对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果产生 积极的作用。本次不涉及交易合同的签署，后续在实施过程中的实际交易数量、 金额等存在不确定性，对公司各年度业绩产生的影响以经审计财务报告为准。 3、风险提示：本次事项为全资子公司收到 AMD 单方面出具的经销商确认函， 暂不涉及交易合同的签署，后续在实施过程中的实际交易数量、金额等存在不确 定性。公司将根据后续进展情况，按照有关规定履行相应的信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 近日，香农芯创科技股份有限公司 ...

2、公司全资子公司所处的当事人地位：第二原告 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-063 香农芯创科技股份有限公司 关于全资子公司作为第二原告参加诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 香港高等法院已裁定 联合创泰作为第二原告人加入上述香港诉讼程序，同意配合相关诉讼活动。 依据《债权债务转让协议》之约定，与上述香港诉讼相关的所有得益将归于黄 泽伟先生。黄泽伟先生已向联合创泰承诺，如联合创泰因参与上述香港诉讼程 序而蒙受任何经济损失（包括但不限于承担诉讼费等），其同意由向联合创泰 承担全部赔偿责任。 本次案件裁定结果为香港德景赔偿黄泽伟先生欠款本金 11,989,688.03 美 元及逾期支付滞纳金。案件审理结果不会对公司及联合创泰产生重大不利影响。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 3、本次诉讼对公司的影响：2020 年 12 月，全资子公司联合创泰科技有限 公司（以下简称"联合创泰"）已将本次诉讼涉及的基础债权转让给第一原告 黄泽伟先生。为配合香港法律程序的需要，联 ...

二、本次股东大会参加人员的资格 （2024）承义法字第 00130 号 致：香农芯创科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）的委托，指派万晓宇、汪婷婷律师（以 下简称"本律师"）就香农芯创召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第四届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的 网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 关于香农芯创科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 召开2023年年度股东大会的法律意见书 经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 16 名，代表公司有表 决权股份数 166,012,022 股，占公司股份总数的 36.2816％。其中，参加现场会议的 ...