香农芯创科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 ...

关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额折合人民币 9000 万元计算， 公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 22.85 亿元（不含子公司对公司 的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。美元合同汇率按照 2024 年 5 月 16 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1020 元人民 币计算。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 86.97%。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-057 香农芯创科技股份有限公司 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》， ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-062 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。 审议结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、《第五届监事会第一次（临时）会议决议》。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 13 日以短信与电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事宋建彪先生主持 会议，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开 程序 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》。经本次 股东大会审议通过后，由 2024 年第一次临时股东大会通过的授信、担保额度提 前终止。2024 年第一次临时股东大会决议公告详见公司于 2024 年 1 月 31 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-017）。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-050）。 二、会议召开和出席情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司 ...

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 13 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。全体董事推 举董事范永武先生主持会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成 员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-060 香农芯创科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。 经全体董事一致同意，选举范永武先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止 ...

一、备查文件 1、《职工代表大会决议》。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司监事会 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-059 香农芯创科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已 经届满，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司职工代表大 会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，选举职工代表 监事。本次会议应出席职工代表人数 35 人，实际出席职工代表人数 35 人。 经职工代表民主选举，选举邬宇进先生（简历见附件）担任公司第五届监 事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 2024 年 5 月 16 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 邬宇进：男，1988年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， FRM持证人 ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的 议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任李小红先生担任公司总经理；聘任苏泽晶先生担任公司 副总经理兼财务总监；聘任齐冰先生担任公司副总经理；聘任曾柏林先生担任公 司董事会秘书；聘任包婺月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上 述相关人员简历详见附件。 曾柏林先生、包婺月女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 本次公司高级管理人员及证券事务代表的聘任，符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 董事会秘书及证券事务代表 ...

| 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与香农芯创 2023 年年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 上市公司接待 | 董事、总经理：李小红先生 | | 人员姓名 | 董事、副总经理、财务总监：苏泽晶先生 | | | 独立董事：郭澳先生 | | | 董事会秘书：曾柏林先生 | | | 保荐代表人：田之禾女士 | | | 1、问：2023 年度，公司营业收入同比下降 18.19%，请问 | | | 导致收入下降的主要原因是什么？ | | | 答：尊敬的投资者您好！2023 年收入下降主要是受存储行 | | | 业周期下行影响，产品价格走低导致。 | | 投资者关系活 | 2、问：请问公司在 2023 年对研发的投入有多少，是否有 | | ...

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 公司核心观点 - 香农芯创是大陆第四大电子元器件分销商,同时也是海力士大陆云服务存储最大代理商,客户已覆盖主流云商,代理DDR5等高端存储器,短期有望直接受益服务器相关需求和存储复苏 [6] - 新业务企业级SSD等布局已1年多,24年有望创收,打开长期成长空间 [5][6] 财务数据总结 - 2023年:收入113亿元,同比-18%,归母净利润3.8亿元,同比+20%,扣非3.0亿元,同比+19% [2] - 2024年预计:收入154.8亿元,同比+37%,归母净利润4.5亿元,同比+18% [6] - 2025年预计:收入176.8亿元,同比+14%,归母净利润5.1亿元,同比+15% [6] - 2026年预计:收入198亿元,同比+12%,归母净利润5.7亿元,同比+11% [6] 其他观点 - 2023年Q4:收入36.3亿元,同比+21%,环比+10%,归母净利润1.6亿元,同比+2%,环比+303% [2] - 2024年Q1:收入23.0亿元,同比+47%,环比-37%,归母净利润0.1亿元,同比-83%,环比-91%,受持有微导纳米、甬矽电子股权公允价值变动损失影响 [3][4] - 公司持续优化股东结构,2024年1月控股股东基石投资分别转让5%/5%/5.2%股权给新联普、方海波和新动能基金 [4] - 公司携手行业大咖进军企业级SSD等模组产品,打开成长空间 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-054 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以电 话与口头方式发出通知，通知公司全体董事于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开 第四届董事会第四十二次（临时）会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运 资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营 ...