首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名项思英为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-067 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日召开，股权登记日7月22日[3][4] - 现场和网络投票股东108人，代表股份53,882,196股，占比20.0638％[4] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》总表决，同意52,580,136股，占比97.5835％[5] - 中小股东表决，同意230,860股，占出席中小股东有效表决权股份总数15.0601％[6]

股东大会安排 - 公司董事会决定2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会[13] - 网络投票时间为2024年7月26日多个时段[13] - 现场会议于2024年7月26日下午14:00在京召开[14] 投票结果 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意、反对、弃权情况[17] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为2024年7月22日，有表决权股份总数264,576,341股[18] - 出席股东及代理人108名，代表股份占比20.3655%[18] 会议结束 - 本次会议网络表决于2024年7月26日下午3时结束[22]

控股股东股份情况 - 赣州海德解除质押480,000股，占其所持1.76%，占总股本0.18%[2] - 赣州海德质押展期23,000,000股，占其所持84.51%，占总股本8.56%[3] 股东持股及质押比例 - 控股股东及其一致行动人持股47,310,150股，占总股本17.61%[5] - 累计被质押37,728,950股，占总股本14.05%[5] 影响说明 - 赣州海德部分股份质押展期对公司无影响[7]

股权质押 - 控股股东吴君亮补充质押300万股，占其所持股份31.99%，总股本1.12%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押3820.895万股，占总股本14.23%[5] - 未来半年内到期质押股份2348万股，对应融资余额2亿元[6] 股东持股与质押 - 赣州海德持股2721.6万股，质押后占所持股份86.27%，总股本8.74%[7] - 吴海林持股938.47万股，质押后占比均为100%[7] - 吴君亮持股937.7万股，质押后占所持股份56.99%，总股本1.99%[7] 业务转让 - 2023年公司将园艺用品业务及资产负债转让给上海瑞驰曼[8]

股权与担保 - 公司直接和间接合计持有中海沃邦67.50%的股权[5] - 公司为中海沃邦两笔贷款提供连带责任保证担保[2][3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为163,000.00万元[12] - 截至2024年6月30日，对外担保总余额159,231.67万元，约占2023年末经审计净资产的59.31%[12] 财务数据 - 截至2024年3月31日，中海沃邦资产总额622,796.00万元，负债总额344,758.25万元[6] - 2024年1 - 3月，中海沃邦营业收入22,509.04万元，净利润 - 145.69万元[7] - 2023年，中海沃邦营业收入107,094.91万元，净利润1,403.31万元[7] 贷款信息 - 中海沃邦向兴业银行申请授信不超5亿，流贷1.5亿，期限12个月[2] - 中海沃邦向昆仑银行申请贷款1.8亿，期限不超12个月[2] 其他情况 - 中海沃邦其他股东未按股权比例提供同比例担保或反担保[8][10]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2024年7月10日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会[6] 业务决策 - 公司更改向控股子公司中海沃邦募投项目募集资金借款年利率[3] - 公司为控股子公司中海沃邦提供担保，议案待股东大会审议[4] - 董事会通过不向下修正“首华转债”转股价格的议案[5]

会议信息 - 第五届监事会第二十二次会议于2024年7月10日通讯表决召开[2] - 会议通知7月4日通讯送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过更改募投项目计息方式议案[2] - 表决结果同意3票、反对0票、弃权0票[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月26日14:00召开[2] - 网络投票7月26日9:15 - 15:00（互联网系统）等时段进行[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月22日[4] - 登记时间为2024年7月23日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区利泽西园102号楼二层[7] 会议议案 - 审议总议案和为控股子公司提供担保的议案[5] 投票相关 - 网络投票代码为350483，投票简称为“首华投票”[12] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会结束[16]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额13.794971亿元，净额13.5703130296亿元[3] 资金投向 - 原计划投入石楼西项目9.65648亿元、补流4.138491亿元[6] - 变更后拟投入石楼西项目9.774925亿元、补流4.138491亿元[7] 资金使用 - 2021年公司用9.65648亿元募资向中海沃邦借款，年利率7.5%，期限36个月[7] 股权情况 - 公司持有中海沃邦67.50%股权，其注册资本5.55555556亿元[9] 计息变更 - 公司决定更改借款年利率为LPR或可转债实际利率（以孰高为准）[3] - 董事会、监事会审议通过更改计息方式议案[3] - 保荐机构认为更改计息方式符合规定，无异议[16]