石家庄通合电子科技股份有限公司 二、本方案适用期限 本方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬绩效标准 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。其中，基本薪酬是指高级管理人员的年 度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等 因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核。 四、发放办法 基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效奖金根据公司相关考核制度考 核发放。 2024 年度高级管理人员薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度 高级管理人员薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬绩效的高级管理人员 五、其他规定 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬绩效 按其实际任期计算并予发放。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十六日 1 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运行，保障公司独立董事依法独立行使职权， 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年修订） 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行 职责。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当超过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第五条 审计委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，须为会计专 业人士，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形； 第一章 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年 度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规 定，对通合科技《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙孝峰，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学历。1993 年至 1996 年任职于东北重型机械学院；1996 年至今任职于燕山大学，历任讲师、 副教授、教授；2019 年 3 月至 2023 年 7 月任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事；2018 年 8 月至今任公司独立董事。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为1.78亿，同比增长50.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为769.3万，同比下降51.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,058.75万，同比下降1182.37%[5] - 公司总资产为19.78亿，较上年末下降0.21%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为11.28亿，较上年末增长1.02%[5] - 营业总收入为178,453,352.86元，较上期118,831,465.80元增长50.6%[15] - 营业总成本为177,475,058.32元，较上期117,553,555.28元增长51.2%[15] - 营业利润为7,271,233.38元，较上期15,180,744.36元下降52.2%[16] - 净利润为7,693,335.13元，较上期15,767,645.56元下降51.2%[16] - 综合收益总额为7,693,335.13元，较上期15,767,645.56元下降51.2%[17] - 每股收益基本为0.04元，较上期0.09元下降55.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,587,546.30元，较上期-2,385,232.97元下降1179.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2,000.00元，较上期8,000.00元下降75.0%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,073,561.90和9,095,735.56[18] - 现金及现金等价物净增加额为-41,240,275.71和-28,459,467.90[18] 资产负债表 - 公司预付款项增加46.81%，其他应收款增加79.01%[7] - 应付票据增加69.39%，合同负债增加35.49%[8] - 公司营业收入大幅增长50.17%，主要是充电模块营业收入增加所致[8] - 公司研发费用增加44.61%，主要是研发投入增加所致[8] - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金期末余额为156,289,536.80元，应收账款为636,841,454.23元，存货为312,845,631.39元[13] - 公司非流动资产中，商誉为167,212,289.07元，固定资产为361,020,878.12元，无形资产为69,625,927.34元[14] - 2024年第一季度，石家庄通合电子科技股份有限公司负债合计为850,313,869.07元，较上期865,873,339.94元略有下降[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况中，贾彤颖持有人民币普通股最多，达到26,630,109股[9] - 公司前10名股东中，陈玉鹏通过普通证券账户持有64,127股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,632,827股，实际合计持有2,696,954股[10] - 公司高管股东的限售股数变动情况中，马晓峰和徐卫东的高管锁定股数均为18,004,315股，刘卿的高管锁定股数为160,874股[11]

关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次以 简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2023年年度股东大会通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 一、 具体内容 （一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-027 石家庄通合电子科技股份有限公司 提请股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信会 计 ...

性股票（第一批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-029 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一 次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票（第一批次）的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 4 月 26 日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予限制性股票 2.02 万股，授予价 格为 12.46 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度 公司董事薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）绩效标准 1、公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 6 万元/ 年。 2、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董事津贴。其中，基本薪 酬是指非独立董事的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场 薪酬行情、责任态度等因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核。 四、发放办法 2024 年度董事薪酬（津贴）绩效方案 1、独立董事津贴按月平均发放，无须考核。 2、非独立董事基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效奖金根据公司 相关考核制度考核发放。 五、其他规定 1、上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴； 2、公司董事 ...