石家庄通合电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02608 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02608 号 石家庄通合电子科技股份有限公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司内部审计机构为审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作，专职人员不少于三人。 第三章 审计机构的职责与权限 第十一条 董事会审计委员会在指导和监 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 二〇二四年四月 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规 定，并结合公司实际情况，特制订《公司独立董事专门会议工作规则》(以下简 称"本规则")。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 公司根 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-023 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度 审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-017 石家庄通合电子科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及电子邮件的形 式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，全体董事一致认为 2023 年度总经理工作报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公 司整体经 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 计发生金额 | 年度占用 2023 资金的利息 | 年度 2023 偿还累计 | 年期 2023 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | | 称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | ...

一、报告期内公司经营情况回顾 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过 的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 成功吸引和留住大批优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，保障公司战略目标实现； 报告期内，公司经营团队积极践行"有追求、能创造、敢担当"的使命要求， 调动一切积极因素，抓住行业快速发展的契机，通过技术创新、工艺提升和市场 开拓、营销推广，实现了公司营业收入的快速增长。公司实现营业收入 100,857.16 万元，较上年同期增长 57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,257.10 万 元，较上年同期增长 131.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-025 石家庄通合电子科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 ...

第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第四届监事会第二十一次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及 电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-018 石家庄通合电子科技股份有限公司 1 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的创业板信息披露网站 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合法权益，加强公司的 信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》，制定本信息 披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司股票在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市，根据相 关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受相关部门的监管。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；"披露"是公司或者 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》 和深交所其他相关规定在指定媒体上公告信息。 第四条 本制度所称信息披露的义务人为公司董事、监事、高级管理人员和 各部门、各分支机 ...