证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-101 江西富祥药业股份有限公司 关于董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 1、独立董事李燕女士辞职 （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 李燕女士、喻文军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，以良好的职业 道德和专业素养为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李燕女 士、喻文军先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 李燕女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于任职家数的 规定，李燕女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞 职后，李燕女士将不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会届满时止。截 至本公告披露日，李燕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

二〇二三年十二月 江西富祥药业股份有限公司 独立董事工作制度 第 1 页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责 | 7 | | 第四章 | 履职保障 | 11 | | 第五章 | 附则 | 11 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的 ...

江西富祥药业股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见 李 燕 刘 洪 陈祥强 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎 的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事 项，发表独立意见如下： 因此我们一致同意提名计小青女士为公司第四届董事会独立董事候选人，计 小青女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十七次会议相关事宜的独立意见之签署页） 独立董事签名： 本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，并充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况。经董事会提名委员会资格审查， 未发现被提名人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运 ...

关于投资建设年产20万吨微生物蛋白及 资源综合利用项目（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开了第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设年产20万吨微生物蛋白及资源综 合利用项目（一期）的议案》，同意公司在控股子公司江西富祥生物科技有限公司（以 下简称"富祥生物"）投资建设年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期）， 项目计划总投资不超过2.53亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投 资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、项目基本情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-100 江西富祥药业股份有限公司 1、项目名称：年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期） 2、项目实施单位：富祥生物 3、建设地点：江西省景德镇市昌江区发电厂南侧 4、项目用地面积：约24220㎡，具 ...

江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2023 年 12 月 8 日 1、独立董事候选人计小青女士具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的担 任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等 条件要求； 2、独立董事候选人计小青女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也 未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上 市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 江西富祥药业股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （十三）审议批准以下重大购买或者 | （十三）审议批准以下重大购买或者 | | 出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， | 出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， | | 或者出售产品、商品等与日常经营相关的 | 或者出售产品、商品等与日常经营相关的 | | 资产）、对外投资（含委托理财、对子公司 | 资产）、对外投资（含委托理财、对子公司 | | 投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 | 投资等，设立或者增资全资子公司除外）、 | | 租入或者租出资产、签订管理方面的合同 | 提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（指 | | （含委托经营、受托经营等）、赠与或者受 | 公司为他人提供的担保，含对控股子公司 | | 赠资产、债权或债务重组、研究与开发项 | 的担保）、租入或者租出资产、签订管理方 | | 目的转移、签订许可协议、放弃权利（含 | 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠 | | 放弃优先购买权、优 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所 持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变 更登记手续。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-102 江西富祥药业股份有限公司 关于调整战略委员会委员和董事会席位 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订 <公司章程>的议案》。 鉴于喻文军先生辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司 法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司 拟将董事会成员人数由 8 名调减至 7 名，其中非独立董事人数由 5 名减至 4 名，独立 董事人数 3 名保持不变。同时，为了完善董事会工作机制，保障战略委员会正常运行， 公司董事会拟推举副董事长李惠跃先生为战略委员会委员，与包 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-103 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 12 月 8 日以现场及 通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华 主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一 期）的议案》 董事会认为：本项目的实施有助于公司把握合成生物学行业发展机遇，进一步拓 宽产品产业链，筑深公司"护城河"，提升公司风险应对能力和经营盈利能力，符合公 司发展规划。本次项目建设的资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理人 员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人 员候选人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西富祥药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公司 章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨 询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占半数以上，独立董事中至少有一名为专业会计人士，并由会计专业的 独立董事担任召集人。 前款所指会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 审计委员会 ...