资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 已完成投资及收益 - 购买中金信远1号集合资产管理计划，金额10000万元，预期年化收益率2.80% - 3.20%[3] - 2023年5月23日购买农行5000万元理财产品，到期获收益396178.49元[8] - 2023年5月25日购买招行15000万元理财产品，到期获收益1053312.39元[8] - 2023年8月29日购买摩根大通15000万元结构性存款，到期获收益431250元[9] - 2023年11月5日购买兴业银行20000万元理财产品，到期获收益2956407.97元[9] - 2023年9月15日购买平安信托3000万元信托计划，到期获收益628487.92元[9] - 2023年5月30日购买广银理财20000万元理财产品，到期获收益3542051.24元[9] 提前收回或赎回情况 - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号，2023年5月29日投入10000万元，2024年4月9日提前收回3220723元[10] - 宁波银行深圳分行结构性存款231262，2023年5月24日投入20000万元，2024年5月15日赎回6259726.03元[10] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财，2023年9月13日投入12000万元，2024年5月15日赎回2628000元[10] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号，2023年12月1日投入20000万元，2024年5月16日赎回2781822.33元[10] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，2023年5月30日投入30000万元，2024年5月17日赎回8501013.70元[11] - 浦银理财季季鑫封闭式理财产品，2023年11月24日投入20000万元，2024年5月16日赎回2877400元[11] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划，2024年5月17日投入15000万元，2024年8月19日赎回1259388.93元[11] - 外贸信托中金鑫安号集合资金信托计划，2024年5月23日投入5000万元，2024年8月20日赎回340150.68元[11] 新投资情况 - 2024年5月20日投入20000万元购买浦银理财半年鑫最短持有期产品，无固定期限，最短持有180天[12] - 2024年5月23日中信证券资管财富安享号单一资产管理计划投入35000万元，已部分赎回20500万元[12] - 2024年6月投资摩根大通美元货币基金（派息）1000万美元[13] - 2024年6月投资首创证券创宁4号集合资产管理计划2亿元，将于2025年5月13日赎回[13] - 2024年8月20日投资中国国际金融中金鑫益5号集合资产管理计划5000万元，最短持有90天[13] - 2024年8月28日投资中国国际金融中金信远号集合1资产管理计划1亿元，最短持有180天[13] 其他 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[2][5] - 公司采取多项措施控制投资风险，确保资金安全[6]

关联资金往来 - 2024 年初其他关联资金往来余额 25384.19 万元[5] - 上半年累计发生 35556.41 万元[5] - 上半年偿还 23073.84 万元[5] - 上半年末余额 37866.76 万元[5] 子公司资金情况 - 深圳屠龙网络 2024 年末余额 2485.04 万元[4] - 深圳北极熊网络 2024 年末余额 2894.19 万元[4] - 冰川网络（香港）2024 年末余额 3620.24 万元[4] - 海南冰川网络 2024 年末余额 27500.00 万元[4] 账款情况 - 深圳心流互娱 2024 年末应收账款余额 55.18 万元[5] - 成都杰乙科技 2024 年末预付款项余额 416.50 万元[5]

深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...

提名信息 - 刘和国提名祝理力为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是刘和国，日期为2024年8月26日[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将及时报告督促辞职[12]

会议信息 - 第四届监事会第二十六次会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月26日上午11：00召开[2] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案，表决全票同意[4][6] 换届选举 - 第四届监事会任期将满，提名蒲怀解、钟宇为第五届非职工代表监事候选人[7] - 候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起3年[7][9] - 议案需提交该股东大会用累积投票制分项表决[10]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由231,329,610股变更为234,303,330股[1] - 公司注册资本由231,329,610元变更为234,303,330元[1] 激励计划登记 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期完成2,973,720股股份登记工作[1] 章程修改 - 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[3]

独立董事提名 - 刘和国提名袁振超为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将处理[12] 其他信息 - 提名人是刘和国，日期为2024年8月26日[13]

独立董事提名 - 祝理力被提名为深圳冰川网络第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

公司治理 - 2024年8月26日召开会议审议董事会、监事会换届选举议案[1] - 第五届董事会由3名非独立董事和2名独立董事组成，任期三年[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和职工代表监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 刘和国持股91,943,307股，占总股本39.24%[8] - 袁卫奇持股202,500股，占总股本0.09%[9] - 杨硕持股162,000股，占总股本0.07%[10] - 袁振超未持股[11] - 蒲怀解持股28,350股[13] - 钟宇持股23,550股[14]

独立董事提名 - 袁振超被提名为深圳冰川网络第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]