关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。 2024 年 8 月 15 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 39,000 万元提前归还至募集资金专项账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司在 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-040 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及360人，回购注销的限制性股票数量为2,102,440股，占回购前 公司总股本1,345,059,410股的0.1563%，回购价格分别为12.046745元/股、11.63元 /股，回购资金总额为人民币25,941,249.00元（含应支付给部分激励对象的央行同 期存款利息）。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,345,059,410股变更为 1,342,956,970股。 一、2022年限制性股票激励计划概述 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年 2 月 21 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-039 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 关于独立董事离职的公告 2024 年 8 月 7 日 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事居学成先生的书面辞职报告，居学成先生因个人原因，申请辞去公司第六 届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员、战略与发展管理委员会委员职务，其独立董事职务原定任期为公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。居学成 先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，居学成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，居学成先生的离 职未导致公司董事会成员低于法定人数，也未导致公司独立董事人数低于董事会 总人数的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运 作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-038 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，通过回购专用证券账户持有 的本公司股份不享有利润分配的权利。因此，根据公司 2023 年年度股东大会审 议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,345,059,410 股扣除公 司回购专户中已回购股份 2,413,500 股后的总股本 1,342,645,910 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.200000 元（含税），合计派发现金股利人民币 295,382,100.20 元；不送红股；不以资本公积转增股本。 2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算每 10 股现金分红计算如下：按 总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本 *10=295,382,100.20 元/1,345,0 ...

公司概况 - 深圳市星源材质科技股份有限公司，证券代码：300568，证券简称：星源材质 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-004，涉及9家机构15名参与人员 [1] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观及其他 [1] - 活动时间：2024年5月21日，地点：江苏星源新材料科技有限公司办公室2F会议室一 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书沈熙文女士和常州基地总经理张英强先生 [2] 公司业务与市场发展 - 公司在全球范围内与LG、三星SDI、Northvolt、宁德时代、比亚迪等全球一流电池厂商合作，并与奔驰、宝马、大众、丰田等全球知名汽车厂商建立合作关系 [2] - 2023年11月与LG Energy Solution,Ltd.签订《全球战略合作备忘录》，2024年4月与Samsung SDI Co.,Ltd.签订《战略备忘录》，深化动力锂电池隔膜业务合作，探索北美业务拓展可能性 [2] - 公司客户结构稳定，获得LGES“2023年优秀合作伙伴”奖、中创新航“优秀供应商”奖、亿纬锂能“卓越质量”奖、欣旺达“最佳战略伙伴”及国轩高科“卓越供应奖”等荣誉 [3] 产能与技术发展 - 公司持续加码国内外产能布局，推进南通基地、佛山基地、欧洲基地、东盟基地的项目建设，配备最新生产设备，如第五代超级湿法线，提升产能和竞争优势 [3] - 公司聚焦成本降低路径，通过技术创新与设备革新，如干法设备迭代至第六代产线，效率提升10倍，湿法设备迭代至第五代超级湿法线产线，单线产能达2.5亿平方米 [3] 财务与管理 - 2023年公司确认的境外诉讼费用与和解费用均为一次性支出，目前与Celgard无其他诉讼纠纷 [3] - 2024年一季度毛利率为35.99%，显著优于同行，显示公司在产品成本管控、技术及客户结构方面的市场竞争力 [4] 研发与创新 - 公司研发投入逐年上升，2023年底研发投入2.42亿元，同比增长16.97%，致力于新产品开发和技术创新 [4] - 公司加快功能膜产品更新和布局，如新型交联复合膜、高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜、固态电解质复合隔膜等，同时探索氢能源产业链创新发展模式 [4] - 2024年4月与泰和新材联合发布芳纶系列隔膜产品，具有更出色的热性能、吸液、保液性能，适用于电动汽车和大规模储能解决方案 [4]

技术与生产效率 - 公司干法设备已迭代至第六代产线，效率提升约10倍，基本实现国产化 [2] - 第五代超级湿法线单线产能达2.5亿平方米，单线产能较第四代提升超2倍 [2] - 干法隔膜产线迭代至第六代产线，刷新行业标准 [2] 研发与新产品 - 公司研发投入2.42亿元，同比增长16.97%，推出新型交联复合膜、高安全性聚酰亚胺涂覆隔膜等新产品 [2] - 开发的固态电解质复合隔膜具有显著低温表现，得到客户认可并具备量产条件 [2] - 公司与泰和新材合作，打造高品质芳纶涂覆隔膜，提升电池安全性和制造效率 [3] 市场与订单 - 公司与LG Energy Solution,Ltd.签订《全球战略合作备忘录》，约定2024-2030年共同构建不少于120亿平方米隔膜采购量的全球合作框架 [3] - 公司与Samsung SDI Co.，Ltd.签订《战略备忘录》，约定供应约22.2亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料 [3] 财务与产能 - 公司一季度毛利率为35.99%，在行业内具有显著优势 [2] - 公司产能利用率充足，积极建设优质产能，开拓海外优质客户 [3]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-036 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、梁恒瑜律师出席 并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-037 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，于2024年5月13日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因《激励计划》首次授予部 分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、预留授予部分第一个解除限售期 公司层面业绩考核不达标、首次授予的12名激励对象以及预留授予的4名激励对 象因个人原因已离职，经公司董事会、监事会及股东大会审议，同意公司回购注 销该部分已授予但尚未解除限售的2,102,440股限制性股票。回购注销实施完毕后， 公司总股本由1,345,059,410股变更至1,342,956,970股。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 关于公司高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 9 日收到公司副总经理吴骏先生提交的辞职报告，吴骏先生由于个人原因申 请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，吴骏 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴骏先生不再担任公司任何 职务。吴骏先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 吴骏先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，即 2026 年 12月 28 日。 截至本公告披露日，吴骏先生未持有公司股份。亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会衷心感谢吴骏先生任职期间为公司发展做出的贡献！ 深圳市星源材质科技股份有限公司 ...