会议情况 - 公司第四届董事会第四十七次会议于2024年10月24日召开，9位董事全部出席[2] 审议事项 - 会议审议通过《公司2024年三季度报告》[3] - 会议同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年，议案待股东大会审议[4][5] - 会议同意根据工作进度择期召开股东大会[6]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十七 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （ ...

审计机构相关 - 2024年10月24日公司董事会通过续聘立信为2024年度年报及内控审计机构议案[2][9] - 2023年度审计费用108.8万元，2024年无变化[7] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[9] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[4] 人员信息 - 项目合伙人廖慕桃等开始服务公司时间为2023年[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为661,915,053.89元，同比下降48.63%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5,761,253.02元，同比下降97.19%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为115,801,832.64元，同比增长126.91%[1] - 公司2024年9月30日总资产为12,139,657,806.77元，较上年度末下降5.47%[2] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为5,602,817,134.11元，较上年度末下降1.19%[2] - 公司2024年前三季度实现营业收入约182,698.27万元，较上年同期下降30.46%[11] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约576.13万元，较上年同期下降97.19%[11] - 公司2024年第三季度营业收入为18.27亿元[15] - 公司2024年第三季度营业成本为15.12亿元[15] - 公司2024年第三季度管理费用为1.24亿元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为1.42亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总计为121.40亿元[13] - 公司2024年第三季度负债总计为65.03亿元[13] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为56.37亿元[13] 经营数据 - 公司2024年1-9月应收票据和应收款项融资合计为260,459,640.69元，较上年度末下降50.91%[2] - 公司2024年1-9月存货为1,778,324,694.40元，较上年度末增加39.54%[2] - 公司2024年前三季度实现风机塔架产量26.87万吨，管片1.99万立方米[11] - 公司2024年前三季度实现风机塔架销售21.52万吨，管片2.39万立方米[11] - 公司合计持有并网光伏电站约118MW，实现营业收入约8,649.94万元[11] - 公司合计持有并网风力发电场约563.3MW,实现营业收入约36,159.58万元[11] - 公司在手订单42.55万吨，较去年同期增长52.73%[11] 其他数据 - 公司2024年1-9月收到的政府补助为5,037,552.25元[4] - 公司2024年1-9月营业外收入为4,139,468.00元，同比下降60.35%[6] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为154,577,735.91元，同比下降49.61%[7] - 2024年第三季度营业利润为5,487,150.69元[3] - 2024年第三季度净利润为7,375,530.99元[5] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5,761,253.02元[5] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为115,801,832.64元[9] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-154,398,865.34元[9] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-127,006,306.91元[9] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为805,879,239.04元[9] - 2024年第三季度收到的税费返还为2,311,508.16元[9] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为52,717,317.05元[9] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为101,525,144.89元[9] 公司应对措施 - 下降的主要原因包括塔筒行业价格内卷、部分客户项目进度不及预期、存量风电厂发电量减少等[11] - 公司将通过科学合理的产能布局调整、研发新产品、拓展海外市场等措施来应对市场变化[11] - 公司将密切关注市场供需动态,持续提升产品质量和市场竞争力[11]

3、除息日：2024 年 10 月 21 日。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | 青岛天能重工股份有限公司 关于天能转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天能转债（债券代码：123071）将于 2024 年 10 月 21 日支付 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日期间的利息，每 10 张"天能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 16.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日。 4、付息日：2024 年 10 月 21 日。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日，票面利率为 1.60%。 6、"天能转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日，截至 2024 年 10 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 ...

可转债情况 - 2020年10月21日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[2] - 可转债初始转股价格20.05元/股，最新7.47元/股[2][3] - 2024年第三季度天能转债因转股减少164,000元，转股21,954股[9] - 截至2024年第三季度末，天能转债剩余693,879,100元[9] 股份情况 - 2024年第三季度限售流通股从88,423,977股减至4,569,555股，比例从8.65%降至0.45%[9] - 2024年第三季度无限售流通股从934,250,831股增至1,018,127,207股，比例从91.35%增至99.55%[9] - 2024年第三季度股份总数从1,022,674,808股增至1,022,696,762股，比例均为100%[9]

股份回购 - 2024年8、20日分别通过回购方案，资金5000 - 10000万，价不超6.41元/股[2] - 用于激励或持股计划、维护权益金额均为2500 - 5000万[2] - 回购期限12个月，维护权益回购期限3个月[2] - 截至9月30日未实施回购，后续择机实施并披露[4][6]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际 情况进行 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产的预计使用寿命 等进行复核，公司房屋建筑类资产结实耐用，实际使用年限远大于 20 年，能够 满足长期使用的需求。基于此情况，为了进一步夯实资产价值，更加公允、真实 地反映公司的资产状况和经营成果，提高会计信息质量，使资产预计使用年限与 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"公司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产 生影响。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第四届董事会第四十六次会议和第四届监事 会第三十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计 ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 体股东利益的情形。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟挂牌转让全资子公 司远景汇力 100%股权的公告》（公告编号：2024-056）。 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《 ...