证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-096 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名朱义章先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-099 如否，请详细说明：______________________________ 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名乔晓林先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符 ...

监事会 2023 年 12 月 8 日 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-095 北京新雷能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期将于2023年12月25日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《公司章程》的规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》 对职工监事候选人选举的规定，职工代表大会对符合条件的职工提名 推荐的职工代表监事候选人进行了任职资格审查，在征询相关职工及 候选人本人意见后，选举骆智先生为公司第六届监事会职工代表监事。 骆智先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，直至第六届监事 会期满。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 骆智先生：1979 年出生，硕士学历，毕业于北方工业大学检测 技术与自动化装置专业。2004 年至今任职于本公司，历任开发工程 师、项目组主管，模块电源开发部副经理、定制 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务 发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京新雷能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...

北京新雷能科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 归属名单的核查意见 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属名单及首次授予 部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次合计归属的 242 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-094 北京新雷能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期将于2023年12月25日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月8 日召开第五届监事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名周权先生、赵旭阳先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采 取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 附件： 第六届监事会非职工监事候选人简历： 1、周权先生：1967 年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工 程系、中国科学院电子学研究所。1993 年至 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-108 北京新雷能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2023年12 月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午3：00； 7、会议出席及列席对象： （1）截至2023年12月18日下午深圳证券交易所收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述本公司全体股东均有权 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-092 北京新雷能科技股份有限公司 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 公司监事会提名周权先生、赵旭阳先生为第六届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。任期自公司2023年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三十一次会议于2023年12月8日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能大厦五楼大会议室召开，以现场与通讯方式召开，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主 持。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全 体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-098 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名卢海涛先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月8日披露的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《2023 年第二次临时股东大会通知公告》，朱义章先生被提名为公司第六届 董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，朱义章先生尚未取得深圳证券交易 所上市公司独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，朱义章 先生承诺如下： 本人朱义章尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证 书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：朱义章 2023 年 12 月 8 日 ...