财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过2024年年度报告及其摘要[1]

资金往来情况 - 成都新雷能科技2024年期初余额1405.23万元，往来累计333.50万元，偿还累计1738.73万元[2] - 西安新雷能电子期初余额4300.00万元，往来累计6111.66万元，偿还累计3799.16万元，期末余额6612.50万元[2] - 深圳西格玛电源期初余额3928.00万元，往来累计2234.12万元，偿还累计204.12万元，期末余额5958.00万元[2] - 成都恩吉芯科技期初余额2000.00万元，往来累计4350.60万元，偿还累计6350.60万元[2] - 新雷能（北京）微系统往来累计169.18万元，偿还累计19.18万元，期末余额150.00万元[2] - 深圳雷能混合集成电路往来累计5000.00万元，偿还累计5000.00万元[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.22亿元，同比下降37.16%[2] - 2024年归母净利润 - 5.01亿元，同比下降617.17%[2] 用户数据 - 2024年公司增加十余家集成电路产品新用户[9] 新产品和新技术研发 - 通信领域自然冷整流器产品峰值效率达98%以上，防雷等级达20kA以上[3] - 2024年公司开发出效率98.2%的整流器产品[4] - 比例变换器模块23*17mm封装下可实现1500W输出，标准1/4砖封装可达2000W输出[4] - 高压输入母线变换模块效率高达97%以上，400V已大批量交付，全砖3000W母线变换器研发完成[4] - 全国产化2700W以内AC - DC服务器电源送样，2000W以内AC - DC服务器电源批量供货[5] - 液冷机柜用双输入服务器电源系统效率达97.5%以上[5] 市场扩张和并购 - 北京特种电源扩产项目预计年底投入使用[11] - 深圳、成都、西安项目预计2025年三季度投入使用[11] 其他新策略 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[12] - 报告期内公司共召开8次董事会议[12] - 第六届董事会第二次会议于2024年1月30日召开，审议多项议案[12] - 报告期内公司召开2次股东大会[14] - 2023年年度股东大会于2024年5月13日召开，审议多项议案[14] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月24日召开，审议两项议案[15] - 报告期内共计召开6次独立董事专门会议[16] - 第六届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日召开，审议多项议案[17] - 报告期内公司共披露134份公告[19] - 第六届董事会薪酬委员会于2024年4月18日召开1次会议，审议通过董事及高级管理人员薪酬预案议案[22] - 第六届董事会提名委员会于2024年4月18日召开1次会议，审议通过董事、监事及高级管理人员资格审查议案[22] - 第六届董事会战略委员会于2024年4月18日召开1次会议，审议通过公司2024年度经营规划议案[22] - 第六届董事会审计委员会于2024年召开4次会议，审议通过2023年度报告及摘要、2024年第一季度报告等多项议案[22] - 第六届董事会审计委员会于2024年8月15日审议通过公司2024年半年度报告及摘要议案[22] - 第六届董事会审计委员会于2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告议案[23] - 第六届董事会独立董事第二次专门会议于2024年6月7 - 8日审议通过为全资子公司提供银行授信担保议案[18] - 第六届董事会独立董事第三次专门会议于2024年8月15 - 17日审议通过公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[18] - 第六届董事会独立董事第五次专门会议于2024年10月23 - 24日审议通过使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理议案[18]

业绩总结 - 2024年度营业收入92,173.23万元，上年度146,671.94万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目1,010.44万元，占比1.10%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额91,162.79万元，上年度145,003.77万元[13] 审核情况 - 中汇会计师事务所审核2024年度营业收入扣除情况表[4] - 审核意见认为财务信息编制合规，与财报无重大不一致[8]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[3][4] - 拟签字项目合伙人马东宇近三年签4家，拟签字注册会计师庄任超5家次[7] 业绩数据 - 2024年度业务收入101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[4] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业14家[4] 其他要点 - 拟续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年[13][16] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元，近三年无民事责任赔付[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等多种监管措施[6] - 马东宇2023年因坏账问题被出具警示函[9] - 2025年4月相关会议均通过续聘议案[11][12][13][14] - 2025年度审计费用依多因素确定[10][12]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午3：00召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 现场会议地点在北京市昌平区新雷能大厦5层会议室[8] - 提案含《关于2024年年度报告及摘要的议案》等[12] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[14] - 登记地点在新雷能大厦证券事务部[14] - 网络投票代码为350593，简称为雷能投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日多个时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[30] 其他 - 公告发布时间为2025年4月22日[22] - 可委托他人参加股东大会并代为行使表决权[32]

内控报告情况 - 公司编制《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 监事会审阅报告并给出审核意见[2] 内控评价结论 - 报告真实反映内控实际情况，无重大、重要缺陷[2] - 内控合理有效，能保证经营合法合规等[2] 其他信息 - 自评价基准日至报告发出无重大影响因素[2] - 监事会落款时间为2025年4月22日[3]

会议相关 - 第六届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][13][20][36][49][51][52] - 《关于2025年度公司监事薪酬预案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[39] 利润分配 - 公司2024年度拟不进行利润分配[20] 授信担保 - 同意为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保[41] 授信额度申请 - 拟向多家银行申请综合授信额度，额度从5000万到1亿不等，期限1 - 4年[53][54] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年年度股东大会审议[49][51][52]

会议与议案 - 第六届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[1] - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过[6][11][14] - 《2024年年度报告及摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[7][15][19] - 董事会提议2025年5月15日在京召开2024年年度股东大会[70] 业绩与财务 - 公司2024年度业绩亏损，拟不进行利润分配[24] - 中汇审计公司2024年财务报告内控有效性并出具报告[28] - 中信证券对相关报告出具核查意见[29][30] - 公司按规定存放、管理和使用募集资金[30] - 公司2024年计提减值等符合规定[35] - 2024年不存在控股股东非经营性占用资金情况[38] 机构与人员 - 同意续聘中汇为2025年度财务审计机构，聘期一年[45] - 2025年度独立董事年度津贴15万元（税前），按月发放[50] 业务与规划 - 拟向金融机构申请不超6.2亿元综合授信额度[62] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案全票通过[59]

业绩与分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配[2] - 2024年度公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[11] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴确认为每年15万元（税前），按月发放[18] 审计与规划 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[14] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[33] 会议情况 - 会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年4月3日以电话及邮件送达[1] - 多数议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票[2][5][7][10][13][16][22][26][29][32][35] - 《关于2025年度公司董事薪酬预案的议案》表决时，回避4票[19]