我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规章制度以及公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规 章制度的规定，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司对 2023 年限制性股票激励计划授予数量的调整符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规 范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第四次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司 及股东利益的情形。本次调整后，授予的限制性股票总量由 464.36 万股调整为 319.29 万股。 经核查，我们同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。 二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 经审议，我们认为： 广东拓斯达科 ...

经审核，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划授予 数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利 益的情形。本次调整后，授予的限制性股票总量由 464.36 万股调整 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-110 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 16 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 19 日 16:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中唐波先生、杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议 由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-108 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关规定： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 17 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 22.24 元/股的情形，预计将触发"拓斯转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格向下修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行 审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-107 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺未来十二个月内不减持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收到了公司控股股东、实际控制人吴丰礼先生出具 的《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关 情况公告如下： 1 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 2 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可， 为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心， 切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控 制人吴丰礼先生承诺：自 2023 年 10 月 16 日起未来十二个月内 不以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公 积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守 上述承诺。 公司董事会将对控股股东、实际控制人上述承诺事项的履行 ...

二、担保进展情况 近日，公司全资子公司拓斯达技术与中国银行东莞分行签订《固 定资产借款合同》，中国银行东莞分行向拓斯达技术提供人民币 19,000 万元固定资产贷款额度，借款期限为 10 年。上述贷款额度为 最高授信额度，不是实际发生的借款金额，拓斯达技术将根据项目 进度合理安排提款，实际借款金额以借款凭证为准。为满足拓斯达 技术项目建设资金需要，公司同意为拓斯达技术与中国银行东莞分 行之间自 2023 年 9 月 8 日起至 2033 年 12 月 31 日止签署的借款、 贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及前述合同的修订 或补充等一系列主合同提供不超过人民币 19,000 万元的最高额保 证，并承担连带责任，主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证 期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该 保证期间内，中国银行东莞分行有权就所涉主债权的全部或部分、 多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-106 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-105 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励 计划剩余限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理相应变更登记手续的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述两项议案。鉴于限制 性股票第四个解除限售期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达成， 同意公司以每股 7.309 元授予价格回购注销 24 名限制性股票激励对 象已获授但在第四个解除限售期未能解除限售的 588,672 股限制性股 票，回购总金额为 4,302,603.65 元。公司的注册资本及总股本将减 少 58.8672 万元/万股。 公司 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-104 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2.2023 年第三季度共有 59 张"拓斯转债"完成转股（票面金额共计 5,900 元人民币），合计转为 224 股"拓斯达"股票（股票代码：300607）。 3.截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,507 张，剩 余票面总金额为 669,750,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东拓斯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中 国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转债 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-103 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 1 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 调整前转股价格：26.13 元/股 调整后转股价格：26.16 元/股 转股价格调整生效日期：2023 年 9 月 25 日 股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D， 调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五 入），则： 派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"拓斯转债"转股价格调整的依据 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行了 670 万张可转换公司债券（债券简称：拓 斯转债；债券代码：123101）。根据《广东拓斯达科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中"转股价格的调整方式及计算公式"相关发 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-102 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股 票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销 24 名激励对象因公司层面业绩考核未达到解除限 售条件的限制性股票数量合计为 588,672 股，占回购注销前公司总股 本 的 0.1384%， 回 购 注 销 价 格 为 7.309 元 /股，回购总金额为 4,302,603.65 元。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 回购注销 2019 年激励计划剩余限制性股票事宜已于 2023 年 9 月 22 日 办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由 425,418,858 股减 少为 424,830,186 股。 （四）2019 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 1 | | 积极拥抱机遇与挑战，不断加强核心竞争力，持续提升盈利能 | | --- | --- | | | 力，力争为广大股东创造更大的效益。感谢您的关注！ | | | 2、请问连平基地开始生产了么 | | | 尊敬的投资者，您好！拓斯达智能设备总部基地项目（连 | | | 平基地）一期主体结构建设已完成，正处于室内装修中。2022 | | 年 | 7 月，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让系统 | | | 竞得了智能设备总部基地项目（连平基地）二期建设用地使用 | | | 权，目前二期正处于基建中。项目建成后，主要用于注塑机、 | | | 数控机床、工业机器人及自动化设备等研发和制造，将进一步 | | | 增加相关产能，丰富产品结构，提升公司的核心竞争力和盈利 | | | 能力。感谢您的关注！ | | | 3、谢总好，请问三季度五轴订单情况 | | | 尊敬的投资者，您好！公司五轴联动数控机床的需求来源 | | | 于多个行业，包括航空、精密模具、新能源汽车零部件、通用 | | | 零件、工程机械、医疗等，从市场需求端来看，订单需求量持 | | | 续保持稳 ...