证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-113 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于2023年 10月 24日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、 毛勇军先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由 董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真 讨论，投票表决，形成如下决议。 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-115 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第 四届董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充 分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理 委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。 2023 年 10 月 25 日 2 1 之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 调整前审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、杨双保先生， 周鑫先生担任主任委员（召集人）。 调整后审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、毛勇军先生， 周鑫先生担任主任委员（召集人）。 特此公告。 广东拓 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-117 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2023 年 10 月 24 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转 债"转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本 次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月 内（即 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），如再次触及"拓 斯转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 25 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的 转股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-114 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 24 日 11:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议 由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符 合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-116 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有 限公司增发股票的批复》（以下简称"公开增发"）（证监许可 【2019】963 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公 开增发人民币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行 价格为 40.46 元/股，募集资金总额人民币 649,999,974.54 元，扣 除发行费用 40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对本公司公开增发股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-111 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、调整事由及调整结果 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》或"本激励计划"）经第四届董事会第二次会议及 2023 年第四 次临时股东大会审议通过后，为合理控制股份支付费用的影响，同时 公司与拟授予对象沟通并确认，公司对拟授予的限制性股票数量进行 调整。公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第四次会议和第 四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》，根据公司 2023 年第四次临时股东大会 的授权，本次调整无需提交股东大会审议。本次调整后，授予的限制 性股票总量由票464.36万股调整为319.29万股。除上述调整内容外， 本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第四次临时股东大会审 议通过的激励计划一致。 三、本 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选； 激励对象名单（授予日）的核查意见 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议于 2023 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-109 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 16 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2023 年 10月 19 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中吴丰礼先生、黄代波先生、 兰海涛先生、毛勇军先生、张朋先生、冯杰荣先生、万加富先生通 过通讯方式表决。公司董事长吴丰礼先生因公出差，经半数以上董 事共同推举，本次会议由董事杨双保先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次 会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-112 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的公告 励对象授予第二类限制性股票 319.29 万股，授予价格为 7.85 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》，公司《激励计划（草案）》主要内容如下： 1、激励形式：第二类限制性股票 2、本激励计划的股票来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 10 月 19 日 2、限制性股票授予数量：第二类限制性股票 319.29 万股 3、限制性股票授予价格：7.85 元/股 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过了《 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十月 法律意见书 致：广东拓斯达科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东拓斯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"拓斯达"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东拓斯达科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就拓斯达调整本次激励计划并授予限制性股票相关事项 （以下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 ...