员工持股计划实施流程 - 董事会审议通过草案等议案后2个交易日内公告相关文件[10] - 股东会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[10] - 经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[11] 参与人员限制 - 最近三年内被证券交易所公开谴责等5种情形员工不能参加[14] 资金与股票来源 - 资金来源包括从应付职工薪酬中提取的奖励基金等[17] - 股票来源包括二级市场购买的股票等[19] 持股数量限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[21] - 单个员工预期获得权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[21] 存续期相关 - 存续期限届满前六个月披露提示性公告[23] - 存续期届满前30日，未售完股票或未分配完资产，经审议可延长[23] 锁定期 - 二级市场购买或受让公司回购标的股票锁定期不得低于12个月[24] 会议相关 - 持有人会议表决提前3日通知，紧急情况可口头通知[31] - 每项议案经出席持有人会议持有人所持份额50%以上同意视为通过[33] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开持有人会议[34] - 管理委员会会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[41] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[43][44] 管理架构 - 由公司自行管理，授权董事会办公室为管理机构[27] - 权力机构为持有人会议，设立管理委员会[27] - 首次持有人会议由董事会秘书召集主持，此后由管理委员会召集主持[30] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[35] - 管理委员会委员任期为员工持股计划存续期[35] 持有人权益 - 以单位份额享有一票表决权[32] - 可参加或委派代理人参加会议并行使表决权，按份额享有对应权益[46] 资产相关 - 存续期内持有人不得要求分配资产，自行承担风险[47] - 资产包括标的股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[49] - 标的股票解锁后，管理委员会择机出售，扣除税费后按份额分配权益[50] 份额处置 - 考核未达标或特定情形，管理委员会可收回或再分配持有人份额[53] - 持有人对份额处置有异议，7个工作日内提交书面复核申请[56] 变更与终止 - 公司控制权变更等，董事会决议是否变更或终止计划[58] - 存续期满未展期则自行终止，提前售完资产可提前终止[60][62] 授权事项 - 股东会授权董事会决定和办理相关具体事宜[65] - 授权自计划经股东会审议通过至实施完毕有效[65] - 有关事项可由董事会授权其他机构或人士行使[66] 其他 - 实施员工持股计划财务、会计处理及税收按规定执行[68] - 持有人参与计划产生税负由持有人承担[68] - 管理办法由董事会拟定，自股东会审议通过生效[68] - 管理办法由董事会解释[68] - 董事会落款日期为2024年9月27日[69]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过100人[10][31] - 资金总额不超过2500万元，约占2023年度经审计合并报表归属母公司净利润的29.00%[11][34] - 标的股票受让价格为40.00元/股[11][12][37][41][42] - 可受让标的股票数量不超过625,000股，占公司总股本约0.32%[12][42] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[12][44][84] - 存续期为60个月，标的股票锁定期为12个月[13][45][46] 股份回购情况 - 2024年9月19日首次回购股份75,900股，约占公司总股本的0.04%[36] - 首次回购股份成交总金额为2,915,304.38元，最高成交价38.84元/股，最低成交价37.99元/股[37] 员工持股计划管理与决策 - 由公司自行管理，授权董事会办公室担任管理机构[13][55] - 设管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[63] - 权力机构为持有人会议，各持有人按持有份额行使表决权[56] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[62] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持份额50%以上同意视为通过[63] 员工持股计划考核与权益调整 - 考核年度为2024 - 2026年，考核结果分七个档次[49] - 持有人个人绩效考核为"C"级以上（含）确定预期获得份额[50] - 持有人绩效考核未达标，部分份额将被调整收回[81] - 持有人因多种原因不再符合资格，剩余份额由管理委员会无偿收回[82] 员工持股计划时间限制 - 不得在公司年度报告、半年度报告公告前15日内买卖股票[52] - 不得在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内买卖股票[52] - 不得在重大事件发生或进入决策程序至依法披露之日买卖股票[52] 员工持股计划变更与终止 - 方案变更需经管理委员会决议并提交董事会审议通过[79] - 存续期临近届满，若未完成权益分配，经决议和审议可延长存续期[77] - 存续期届满或提前完成资产出售和分配则终止[80] 员工持股计划财务处理 - 计提奖励基金时计入当期成本费用，确认应付职工薪酬；划转时冲减[86][87] - 回购股份按全部支出作为库存股处理，受让时转销库存股成本并调整资本公积[88][90] - 受让股票价格低于授予日公允价值部分，在等待期内分摊计入成本费用并确认资本公积[91] 员工持股计划审批与公告 - 董事会审议通过后提请股东会审议，经批准后授权董事会实施[14] - 应在董事会审议通过草案2个交易日内公告相关文件[101] - 聘请律所出具法律意见书并在股东会现场会议召开2个交易日前公告[101] - 股东会审议时关联股东回避表决，经非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[101]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-061 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 9 月 27 日在深圳市南山区海天二路软件 产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免通知时限 要求。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的程序符合相关法律法规，其内容符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、 法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司 2024 年员工持股计划不存 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年9月27日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过员工持股计划相关议案[3][4][5] - 授权自员工持股计划经股东会审议通过起至实施完毕有效[6] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东会的议案[7] 股东会安排 - 董事会提议于2024年10月16日15点召开第四次临时股东会[7]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-062 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十次会议审议，决定召开 2024年第四次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过100人[7] - 资金总额不超过2500万元，约占2023年度经审计合并报表归属母公司净利润的29.00%[8] - 标的股票受让价格为40.00元/股[8] - 按资金上限和受让价格测算，可受让标的股票数量不超过625,000股，占公司总股本约0.32%[9] 价格参考 - 本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为23.22元/股[9] - 本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%为20.71元/股[9] 期限规定 - 存续期为60个月，自最后一笔标的股票过户/登记之日起算[34] - 标的股票锁定期为12个月，自过户/登记之日起算，锁定期满后分三期解锁，解锁比例分别为50%、30%、20%[35] 考核相关 - 考核年度为2024 - 2026年，分七个档次，不同档次份额比例调整系数不同[39] - 锁定期满后预期获得份额计算方式[39] 交易限制 - 不得在公司年度报告、半年度报告公告前15日内买卖股票，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内也不得买卖[43] 管理与资产 - 由公司自行管理，授权董事会办公室担任管理机构[47] - 资产包括持有的标的股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[48] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工预期获权益对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[9] - 2024年9月19日首次回购公司股份75,900股，约占总股本0.04%，成交总金额2,915,304.38元[24] - 存续期届满前30日，经管理委员会决议并董事会审议通过，存续期可延长[34] - 存续期届满前出售全部标的股票并分配完资产，员工持股计划提前终止[34] - 公司应在存续期限届满前六个月和届满时披露相关提示性公告和处置安排[34] - 方案变更需经管理委员会决议并提交公司董事会审议通过[55] - 若持有人绩效考核未达标，初始授予的部分份额将被调整收回[57] - 持有人对权益处置存在异议，应在7个工作日内向管理委员会提交书面复核申请[64] - 公司董事会办公室收到材料后3个工作日内向管理委员会移交相关材料[64] - 本员工持股计划放弃参加公司股东会的权利，保留其余财产性权利[65] - 本员工持股计划的持有人均放弃间接持有的公司股票的表决权[65] - 公司董事、监事等未参加本员工持股计划，不存在关联关系或一致行动安排[65] - 公司融资时，由管理委员会决定员工持股计划是否参与及具体方案，经董事会根据股东会授权审议通过后实施[67] - 公司董事会与股东会审议通过计划不意味持有人享有持续服务权利，劳动关系按合同执行[69] - 员工持股计划实施的财务、会计处理及税收按相关制度执行，持有人承担参与计划产生的税负[69] - 本员工持股计划经股东会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[70]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购A股股份[1] - 回购价格不超71.78元/股[1] - 回购期限自2024年8月15日起12个月内[1] 首次回购情况 - 2024年9月18日首次回购75,900股，约占总股本0.04%[2] - 首次回购最高成交价38.84元/股，最低37.99元/股[2] - 首次回购成交总金额2,915,304.38元[2]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024 年 H1 公司实现营业总收入 7.05 亿元，同比下降 1.80%；归母净利润 0.24 亿元，同比下降 43.99%；扣非净利润 0.16 亿元，同比下降 54.77% [1] - 视频业务稳健，实用工具业务略降。2024H1，公司视频创意类业务 4.61 亿元，同比增长 1.01%；实用工具类业务 1.20 亿元，同比下降 5.02% [1] - 毛利率小幅承压，费用率同比提升。2024 年 H1，公司毛利率 93.76%，同比下降 1.62pcts。2024 年 H1 公司销售/管理/研发费用率分别为 51.71%/10.87%/29.62%，分别同比变化 +1.53/-0.80/+2.83pcts [2] - 海外业务稳健发展，发布回购计划。公司海外业务收入 6.41 亿元，同比下降 1.11%，海外收入占比 90.86%，同比提升 0.63pcts。8 月 15 日，公司发布股份回购计划 [3] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年归母净利润为 0.68/0.96/1.53 亿元 [3] - 2024 年营业收入 16.74 亿元，同比增长 13.0% [2] - 2024 年毛利率 94.5%，ROE 4.7% [2] - 2024 年资产负债率 32.2%，流动比率 2.37 [2]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人郭奇林因工作变动不再负责持续督导[2] - 中金公司委派沙浩接替郭奇林，变更后为唐雨薇和沙浩[2] 持续督导情况 - 2021年度可转债项目督导期至2023年12月31日届满[2] - 因资金未用完，仍需督导资金存放和使用[2] 新保荐代表人信息 - 沙浩为中金公司投资银行部高级经理、保荐代表人[5] - 沙浩曾参与航天宏图科创板IPO等项目[5]

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"推荐"(维持) [1] 报告的核心观点 - 公司上半年营收基本稳定,但利润下滑明显,归母净利润同比下降43.99% [1] - 公司持续加大AI投入,毛利率相对稳定,2024年上半年毛利率为93.76% [1] - 公司聚焦产品功能体验提升,推出新产品如Selfie U、Media.io Studio等 [1] - 公司发布股份回购计划,拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 财务指标总结 - 2024-2026年公司营业收入预测分别为16.30、18.97、22.06亿元 [2] - 2024-2026年归属于母公司的净利润预测分别为1.03、1.27、1.48亿元 [2] - 2024-2026年每股收益预测分别为0.53、0.66、0.77元 [2] - 公司2024年预计市盈率75倍,市净率5.2倍 [2]