会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年10月24日召开[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] 业务决策 - 同意开展总额不超4亿元外汇衍生品交易业务，保证金和权利金上限不超2000万元[4] - 外汇衍生品交易业务额度有效期12个月，可循环使用[5] 员工计划 - 调整2024年员工持股计划参与人数上限至不超150人[6]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-070 万兴科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，根据《万兴科技集团股份 有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《万兴科技集团股份有限公司员工 持股计划管理办法》的相关规定和 2024 年第四次临时股东会的授权，同意调整 2024 年员工持股计划参与人数上限，并修订《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，上述事项无需提交公司股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，董事会薪酬与考核委 员会召开第四届薪酬与考核 ...

会议情况 - 第四届监事会第十七次会议于2024年10月24日现场召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3] - 审议通过继续开展外汇衍生品交易业务议案[4][5] - 审议通过调整2024年员工持股计划相关事项议案，参与人数上限调至不超150人[6]

员工持股计划基本信息 - 2024年参与对象总人数不超过100人[10][32] - 资金总额不超过2500万元，约占2023年度经审计合并报表归属母公司净利润的29.00%[11][35] - 标的股票受让价格为40.00元/股[11][38] - 按资金上限和受让价测算，可受让股票不超625,000股，占总股本约0.32%[12][43] - 存续期为60个月，标的股票锁定期为12个月[13][46] 股票交易相关 - 2024年9月19日首次回购股份75,900股，约占总股本0.04%[37] - 首次回购成交总金额2,915,304.38元，最高成交价38.84元/股，最低成交价37.99元/股[38] 规则限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超总股本10%，单个员工累计不超1%[12][45] - 不得在公司年报、半年报公告前15日、季报等公告前5日等期间买卖股票[53] 考核与权益调整 - 考核年度为2024 - 2026年，结果分七个档次[50] - 持有人绩效考核未达标或因多种原因不再符合资格，部分份额由管理委员会收回处置[51][80][81] 组织管理 - 持有人会议是权力机构，单独或合计持有30%以上份额可提议召开[57][63] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[64] 财务处理 - 计提奖励基金计入当期成本费用，影响当年度净利润[85][92] - 股份支付费用在锁定期摊销，影响摊销期年度净利润[92] 其他 - 员工持股计划已通过股东会审议[15] - 实施后不会导致公司控制权变化和股权分布不符合上市条件[15]

会议信息 - 万兴科技2024年第四次临时股东会于10月16日召开[2] - 股权登记日为10月9日[3][5] - 现场会议于10月16日15:00召开，网络投票时间为10月16日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共598人，代表31,240,853股，占比16.2112%[9] - 出席现场会议2人，代表29,470,812股，占比15.2927%[9] - 参加网络投票596人，代表1,770,041股，占比0.9185%[10] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意31,055,869股，占比99.4079％[17] - 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意31,056,990股，占比99.4115％[19] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意31,059,369股，占比99.4191％[20][22]

股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共598人，代表有表决权股份31,240,853股，占比16.2112%[4] - 出席现场会议股东及代表2人，代表有表决权股份29,470,812股，占比15.2927%[5] - 参加网络投票股东及代表596人，代表有表决权股份1,770,041股，占比0.9185%[5] 股份数据 - 公司总股本193,336,324股，回购股份625,100股，本次股东会有表决权股份总数192,711,224股[5] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意31,055,869股，占比99.4079％[6] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中小股东表决同意1,585,057股，占比89.5492％[7] - 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意31,056,990股，占比99.4115％[8] - 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》中小股东表决同意1,586,178股，占比89.6125％[9] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意31,059,369股，占比99.4191％[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决同意1,588,557股，占比89.7469％[11]

北京国枫律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN125-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、关于公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、关于员工持股计划内容的合法合规 5 | | | 三、关于员工持股计划涉及的法定程序 8 | | | 四、关于员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、关于员工持股计划的表决安排 10 | | | 六、关于员工持股计划在公司融资时的参与方式 10 | | | 七、关于本次员工持股计划的一致行动关系认定 10 | | | 八、结论意见 | 11 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 万兴科技、公司、上市公司 | 指 | 万兴科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

公司投资评级和核心观点 1. 公司致力于数字创意赋能，海外地区贡献主要收入 [1][2][3] 2. 公司深耕视频创意与数字办公，积极推进订阅转型 [4][5] 3. AIGC发展步入多模态时代，公司持续拓展AI应用边界 [6][7] 公司投资评级 1. 公司深耕视频创意与数字办公业务，产品线对标全球创意软件巨头 [25][26][27] 2. 公司持续加深核心产品智能化，多款产品在业内率先实现AI应用落地 [50][51][52][54] 3. 公司作为国内领先的数字创意软件提供商,具有一定稀缺性,给予"推荐"评级 [68] 风险提示 1. 数字创意软件市场竞争加剧风险 [69] 2. 公司营销费用抬升风险 [69] 3. 海外市场拓展风险 [69]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-063 万兴科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 625,100 股，约占公司总股本的 0.32%，回购股份最高成交价为 42.72 元/股，最低成交价为 37.99 元/股，成交总金额为 25,001,540.67 元（不含交 易费用）。 本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符 合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、十八条、十九条规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 编制《员工持股计划（草案）》及其摘要程序合法有效[1] - 通过职工代表大会征求员工关于2024年员工持股计划意见[1] - 审议本次员工持股计划相关议案决策程序合法有效[1] - 本次员工持股计划拟定的持有人主体资格合法有效[1] 员工持股计划意义 - 实施2024年员工持股计划有利于完善利益共享机制[1] - 实施2024年员工持股计划有利于完善公司治理结构[1] - 实施2024年员工持股计划可调动管理者积极性[1] - 实施2024年员工持股计划可吸引和保留优秀人才[1] 后续安排 - 本次员工持股计划相关议案将提交公司股东会审议[2]