万兴科技集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）为本公司 2023 年度财务报告的审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，公 司对大华所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。公司认为，大华所在资质等方面合规 有效，在履职过程中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，认真履行、勤勉尽职，表现出良 好的职业操守和专业能力，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 二、诚信记录 公司 2023 年度财务报告审计机构的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中，大华所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决 公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 大华所制 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司使用 自有资金开展总额不超过 35,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。 额度有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司 使用自有资金开展总额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业 务。额度有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。 二、2023 年度外汇衍生品交易的情况 单位：人民币万元 | 交易类型 | 获批的额度 | 报告期内购入金 | 期末余额 | 是否超过获批 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额度 | | 远期结汇 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表及附注已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了大华审字【2024】0011003156 号标准无保留意见的审计报告。结合公司会计报表数据，现将公司 2023 年财务决算 情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 随着外部 AIGC 技术快速发展，生成式 AI 技术不断革新，公司持续深耕数字创 意主业，全面拥抱 AIGC，一方面大力推进 AI 新技术的研发探索，另一方面加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 创新产品的落地。报告期公司共实现营业收入 14.81 亿 元，同比增长 25.49%，归属于上市公司股东的净利润 8,620.57 万元，同比增长 113.20%，扣非净利润 8,968.31 万元，同比增长 817.45%。 注：2023 年 2 月证监会发布了《监管规则适用指引-会计类第 3 号》，因 2022 年度未进行该会计政策变更， 本年度作为前期会计差错更正追溯调整 2022 年 12 月 31 日和 2022 年度财务报表相关数据。 项目 20 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-016 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 （以下简称"董事会"）于 2024 年 4 月 7 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出 会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出补充会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室 以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-025 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会（以下简称："本次会议"）。 公司独立董事将在本次股东大会上述职。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十七次会议审议，决定召开 2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技首次公开发行股票之募集资金投资项目"万兴通用消费类软件产品 研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定可使用状态。经公 司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募 ...

万兴科技集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011011138 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一. 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二. 万兴科技集团股份有限公司前期会计差错更 正专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 期 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011011138 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下 简称"万兴科技公司"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 ...

北京植德律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票相关事宜的 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 1 法律意见书 植德(证)字[2022]013-3 号 二〇二四年四月 致:万兴科技集团股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与万兴科技集团股份有限公司 (以下称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司 2021 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》及其他法律、法规、规章和 ...

万兴科技“天幕”大模型 - 万兴科技旗下音视频多媒体大模型“天幕”将于4月28日正式公测，旨在通过用户参与和反馈优化性能和体验[2] - “天幕”大模型已通过中央网信办备案，具备文生视频、视频生视频、文生音乐、视频配乐等原子能力，已在产品中规模化商用[3] - 万兴“天幕”是国内首个音视频多媒体大模型，基于15亿用户行为和百亿本土化高质量音视频数据，以AI技术为基础，推动大模型进入2.0时代[4]