万兴科技集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创 造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： （一） 董事会成员：包括公司独立董事和非独立董事； （二） 监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三） 高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一） 公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二） 权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三） 绩效挂钩原则：年度薪酬与 ...

万兴科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000300 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000300 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下 简称万兴科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理 ...

万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000299 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 万兴科技集 ...

万兴科技集团股份有限公司 审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...

除因离职不符合归属条件的 20 名激励对象外，本次归属的 156 名激励对象 未发生 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；未发生最近 12 个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选；未发生最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；未发生具有 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未发生法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的情形；未发生法律法规规定不得参与上市公司股 权激励的；未发生中国证监会认定的其他情形，符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定 的激励对象范围，其作为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-024 万兴科技集团股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归 属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司使用 自有资金开展总额不超过 35,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。 额度有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司 使用自有资金开展总额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业 务。额度有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。 二、2023 年度外汇衍生品交易的情况 单位：人民币万元 | 交易类型 | 获批的额度 | 报告期内购入金 | 期末余额 | 是否超过获批 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额度 | | 远期结汇 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）为本公司 2023 年度财务报告的审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，公 司对大华所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。公司认为，大华所在资质等方面合规 有效，在履职过程中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，认真履行、勤勉尽职，表现出良 好的职业操守和专业能力，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 二、诚信记录 公司 2023 年度财务报告审计机构的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中，大华所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决 公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 大华所制 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表及附注已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了大华审字【2024】0011003156 号标准无保留意见的审计报告。结合公司会计报表数据，现将公司 2023 年财务决算 情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 随着外部 AIGC 技术快速发展，生成式 AI 技术不断革新，公司持续深耕数字创 意主业，全面拥抱 AIGC，一方面大力推进 AI 新技术的研发探索，另一方面加快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 创新产品的落地。报告期公司共实现营业收入 14.81 亿 元，同比增长 25.49%，归属于上市公司股东的净利润 8,620.57 万元，同比增长 113.20%，扣非净利润 8,968.31 万元，同比增长 817.45%。 注：2023 年 2 月证监会发布了《监管规则适用指引-会计类第 3 号》，因 2022 年度未进行该会计政策变更， 本年度作为前期会计差错更正追溯调整 2022 年 12 月 31 日和 2022 年度财务报表相关数据。 项目 20 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-016 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 （以下简称"董事会"）于 2024 年 4 月 7 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出 会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出补充会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室 以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-025 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会（以下简称："本次会议"）。 公司独立董事将在本次股东大会上述职。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十七次会议审议，决定召开 2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...