北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220486-00004 号 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师 （以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-116 万兴科技集团股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"、"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资 优先认购权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、放弃权利事项概述 深圳市博思云创科技有限公司（以下简称"博思云创"）系公司参股公司， 公司持有其 17.94%的股权。近日，公司收到参股公司博思云创的通知：为满足经 营发展需要，加快产业布局，增加研发投入，提高产品竞争力，为经营提供资金 和产业资源支持，博思云创拟通过增资扩股方式引入战略投资者深圳市高新投创 业投资有限公司、海南金蝶追光者私募股权投资基金管理有限公司、集富亚洲汇 英(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)及原股东深圳云墨投资咨询合伙企业(有 限合伙)等 10 位投资者（以实际签订的增资协议为准）。本次增资共计 5,800 万 元，对应新增注册资本 353.1656 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 1、介绍了投资者保护的主要监管法规及措施； 2、介绍了上市公司规范运作、募集资金管理与使用、关联交易、对外担保 和资金往来、股东减持等相关监管法规与案例； 3、在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了接受培训人员咨询的问题， 进行了交流互动。 三、本次持续督导培训的效果 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"）2021 年度向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对公司董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求万兴科技 参与培训的相关人员了解培训相关内容。 持续督导培训后，中金公司向万兴科技提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 二、现场培训的主要内容 保荐代表人： 郭奇林 唐雨薇 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 现场培训期间，接 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：万兴科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭奇林 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：唐雨薇 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：郭奇林、唐雨薇 | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 23 日 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 8 月 4 日至 2023 年 10 月 31 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 不适用 | 是 | 否 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股 份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）2021 年度向不特定对象发行可 转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对万兴科技变更部分募集资金专户的情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公 司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业 务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需 求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。以锁定成本、规避和防范汇 率风险为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关， 且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵 循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 因公司业务持续发展需要，外币收汇金额逐年增长，公司及子公司收款币种 存在兑换操作，继而会造成公司的外汇风险敞口。为 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-111 万兴科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开第 四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公 司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大 华所"）为2023年度审计机构，聘期1年，该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至2022年12月31日合伙人数量：272人 （7）截至2022年1 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-113 万兴科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"、"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公 司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]0 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-109 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十三 次会议（以下简称"董事会"），本次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯、邮件等 方式向全体董事发出通知，会议于 2023 年 11 月 23 日在深圳市南山区海天二路 软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴太 兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-112 万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括 远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他组合产品等。 3、交易场所：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、交易金额：公司及子公司拟继续开展金额不超过 40,000 万元人民币（或 等值外币）的外汇衍生品交易业务。 4、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四 届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险、法律风险 ...