中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对光莆股份本次关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民 币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 1,030,803,595.51 元。扣除 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人林瑞梅现就提名康俊勇为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门光莆电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴建宏,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提 名为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-052 厦门光莆电子股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-053）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 5 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生 召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第 ...

（以下无正文） 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议 案》 经审议，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项 目是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东利益。我 们一致同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项，并同 意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第二次 专门会议于 2024 年 7 月 5 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电 子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议的 召集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体如 下: 条款 修订前 修订后 第五 条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创 新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：厦 门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思明区 岭兜西路 608 号，经营场所 3：厦门 火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号；邮政编码：361005。 公司住所：厦门火炬高新区软件园 创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1： 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思 明区岭兜西路 608 号，经营场所 3： 厦门火炬高新区（翔安）产业区民 安大道 1800-1812 号，经营场所 4： 厦门火炬高新区（翔安）产业区舫 山南路 1185 号；邮政编码：361005。 第七 十八 条 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-051 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年7月5日公司第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 2：厦门市思明区岭 兜西路 608 号，经营场所 3：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号，经营场所 4：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 1185 号；邮政编 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-049 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告 了"大华验字[2020]000599号"验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金 专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集 资金专项账户三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目使用情况如下： （三）本次募集资金用途变更情况 公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公 司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市场 的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟 将"高光功率紫外固态光源产品建设项目"和"LED 照明产品智能化生产建设项 目"尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目"光电传感器 件集成封测研发及产业化项目"和"海外智能制造产业基地扩建项目"的建设。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人康俊勇,作为厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人林瑞梅提名为厦门光莆电子股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...