报告与说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年年度报告业绩说明会[1] 说明会信息 - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动[1] - 参会嘉宾包括董事长林国彪等6人[1] 投资者参与 - 可在2025年4月30日15:00 - 17:00指定网址或小程序码互动[2] - 可于2025年4月30日前会前提问[2] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看说明会情况及内容[3]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-024 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度有效期为公司2024年度股 东大会审议通过之日起一年。本次向银行申请综合授信额度事项，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响 公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动 资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响。 目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序 合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 三、独立董事意见 独立董事专 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部规定进行会计政策变更[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行[3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[4] - 不影响当期财务、经营和现金流，不追溯调整，无损股东利益[4][5] - 公告日期为2025年4月23日[6]

股东大会安排 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，现场2:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议11项议案[4] 投票相关 - 关联股东对第10项议案回避表决[5] - 中小投资者表决单独计票披露[5] - 网络投票代码350632，简称为光莆投票[19] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年5月15日[6] - 登记地点为厦门火炬高新区公司董事会办公室[6] 联系信息 - 会议联系地址、电话、传真、邮编及联系人[9]

资金运用 - 公司及子公司继续用不超8亿元闲置自有资金买短期理财产品[16] - 公司获批后一年内开展不超7000万美元外汇衍生品交易业务[17] 授信与交易 - 公司及子公司2025年度向银行申请不超30亿综合授信额度[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获监事会一致同意[20] 会议与议案 - 监事会会议2025年4月21日召开，3名监事实到[3] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21] - 监事会同意修订公司《内部控制手册》[21]

2024年情况 - 年度报告编制审核合规，内容反映实际情况[1] - 财务决算报告客观反映财务与经营情况[2] - 不存在内控重大缺陷，评价报告属实[3] - 募集资金存放使用合规无违规[4] - 计提减值准备及核销资产合规[5] - 利润分配预案符合实际兼顾股东利益[6] - 给控股股东特殊贡献奖被退还并返还利息[12] 2025年计划 - 使用不超8亿元闲置资金买短期理财产品[8] - 开展不超7000万美元外汇衍生品交易业务[9] - 向银行申请累积不超30亿元综合授信额度[10]

会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月21日下午3点召开[3] - 12项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17] - 2024年度股东大会将于2025年5月16日下午2：00召开[31] 报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》等4项议案需提交股东大会审议[6][7][12][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等3项议案通过独立董事专门会议审议[9][11][17] 财务相关 - 对截至2024年12月31日合并报表资产清查并计提减值准备[14] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[16] - 拟用不超8亿元闲置资金买短期理财产品[19] - 拟开展外汇衍生品交易，余额不超7000万美元[20] - 2025年拟向银行申请不超30亿元综合及专项授信额度[21]

厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第三次 专门会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经 与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉 求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意公司 2024 年度利润分配 预案，并同意将该 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润52,198,123.10元，母公司净利润57,521,984.29元[6] - 2024年度可供股东分配利润503,200,112.76元[6] - 2024年营业收入802,050,599.61元[9] 分红回购 - 拟每10股派现金红利1元，拟派28,249,703.60元[7] - 2024年度累计现金分红84,749,110.80元[7] - 2024年回购10,776,303股，金额100,001,548.45元[7] - 现金分红和回购总额预计184,750,659.25元，占净利润353.94%[8] 研发投入 - 2024年研发投入64,132,948.89元[9] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收7.39%[9]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月21日对光莆股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来年初余额569.07万元，累计发生额1024.39万元，利息4.87万元，偿还额397.33万元，年末余额1201万元[8] 各公司应收款 - 控股股东林文坤其他应收款2024年初余额150万元，年度累计发生额4.87万元，按8%利率返息[8] - 通用光莆健康科技等多家公司披露2024年应收款相关数据[8]