证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-057 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司及子公司结合日常经营业务需要，拟增加与关联方北京博奇电力科技 有限公司及其子公司日常关联交易金额约 3,500 万元。本次增加关联交易预计后， 2024 年度日常关联交易预计总金额为 12,150 万元。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之 俊先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-059 彩讯科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需 要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友声"）、 爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天科技股份 有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电力科技有 限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 （以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计 不超过8,650万元。 2024年4月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生已回避表决。上述关联交易事项在提交董事会 审议前已经公司第三届董事会独立董事 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-054 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （w ...

激励计划调整 - 激励计划首次授予激励对象由234人调整为230人[2] - 激励计划总授予数量及首次授予数量保持不变[2] 激励计划授予 - 以2024年7月23日为首次授予日，向230名激励对象授予500万股限制性股票[4] - 授予价格为14.832元/股[4] 激励对象情况 - 激励对象为部分董事、高管等正式在职员工，不包括独立董事等[4] - 激励对象具备任职资格，获授限制性股票条件已成就[4] - 监事会同意首次授予的激励对象名单[4]

法律意见 [2024]海字第 005-1 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业 规则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严 格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．为出具本法律意见，本所已得到彩讯股份的如下保证，即公司向本所提 供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响 本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供 的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原 件相符； ...

彩讯科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-055 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-053 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 根据公司《2024 年限制性 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-056 彩讯科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要规定的限制性股票首次授予条 件已经成就，根据彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第十七次 会议和第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 7 月 23 日为首次授予日，以 14.832 元/股的授予价格向 230 名激励对象首次授予 500 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象 定向发行 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得《发明专利证书》，发明为账单数据存储和生成方法等[3] - 专利号为ZL 2020 1 1211153.2，申请日2020年11月03日[3] - 授权公告日2024年06月21日，专利权期限20年[3]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-051 彩讯科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，对本次激励计划内幕信息知情人在激励 ...