股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日15:00召开[1] - 会议股权登记日为11月4日[3] - 会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][19][20] - 网络投票普通股投票代码为"350656"，简称为"民德投票"[18] 登记信息 - 会议登记时间为11月8日8:30 - 17:00[6] - 登记方式为现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[5] 其他信息 - 会议联系人电话为0755 - 86329828，邮箱为ir@mindeo.cn[9] - 委托授权有相关要求及有效期[24]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-084 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事乔明先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事 长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

回购计划 - 公司计划用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超30.13元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购150,500股，占比0.0879%，成交2602480元[3] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

股东持股 - 黄效东持股12,822,107股，比例7.49%[1] 股份质押 - 累计质押1,650,000股，占所持12.87%，总股本0.96%[1] - 已质押限售和冻结1,650,000股，占已质押100%[1] - 本次解除质押1,276,000股，占所持9.95%，总股本0.75%[2] - 质押起始2022年10月13日，解除2024年9月20日[2] - 质权人为国投证券（曾用名安信证券）[2] 股份情况 - 未质押7,966,580股，占未质押71.31%[1] - 限售股（高管锁定股）9,616,580股，已质押1,650,000股，未质押7,966,580股[1]

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-080 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月19日 召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘任期限 为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬 金。本议案尚需提交公司股东大会审议，且自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供2023年度审计服务的工作中勤勉尽职，按照中国注册会计师 审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，其出 具的报告能够 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-081 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 30.16 元/股（含），回购期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年9月19日现场召开[3] - 会议通知于2024年9月13日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[3] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 同意聘请立信会计师事务所[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年9月19日召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与7人[2] 议案审议 - 审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，7票同意[3] - 议案已通过审计委员会审议，待股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年上半年净利润 -770.44万元，同比减少156.32%[5] - 子公司广微集成、泰博讯睿上半年分别亏损495.87万元、718.25万元[6] - 联营企业晶睿电子及广芯微电子上半年分别亏损3896.46万元、3455.70万元[6] 市场扩张和并购 - 拟收购广芯微电子15.6738%股权，完成后持股50.1%[6] 其他新策略 - 2024年7月5日同意两募投项目结项，节余资金补流[9]

股份回购 - 2024年4月19日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格上限调整为30.13元/股[2] - 回购期限12个月，截至8月31日未实施[2][3]