股份相关 - 公司已发行股份数为33,276.4105万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5][6] 公司章程修订 - 2025年7月25日董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 由董事会审计委员会承接监事会职权，待股东会通过后废止监事会规则[2] - 《公司章程》新增职工代表董事、“控股股东和实际控制人”等章节[2] - 《公司章程》将阿拉伯数字修改为中文数字[2] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[9] - 股东不得滥用权利，否则承担赔偿责任[10] - 控股股东、实际控制人应维护上市公司利益[11] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[14][15] - 公司对外担保特定情形须经股东会审议[15] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[16] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[37] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[39] 独立董事 - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，至少1位会计专业人士[37] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[41] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[42] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[45] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席[45] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[48] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[49] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[50] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[53] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[53][54][55] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[57] - 公司解散应公示、成立清算组、通知债权人[58][59]

股东大会时间 - 2025年8月13日14:30召开现场会议[2] - 2025年8月13日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年8月8日为会议股权登记日[3] 会议地点 - 现场会议在厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼会议室召开[3] 审议议案 - 审议10项修订议案，如《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》[4] 表决要求 - 提案5.00、6.00、9.00需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[5][6] 登记信息 - 2025年8月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00为现场会议登记时间[7] - 现场会议登记地点为福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼证券部办公室[8] 联系方式 - 会议联系人黄腾，电话0592 - 7268020，传真0592 - 5229833[8] 投票代码及时间 - 深交所交易系统投票代码为"350658"，简称为"延江投票"[19] - 2025年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[20] - 2025年8月13日9:15 - 15:00为深交所互联网投票系统投票时间[21] 互联网投票认证 - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"[21] 互联网投票网址 - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[21]

人员变动 - 公司聘任刘培源为财务总监，黄腾辞去该职务[3] - 公司聘任王征为副总经理，分管全球运营[5][6] 制度审议 - 公司审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[7] - 公司审议通过修订《审计委员会工作细则》[8] - 公司审议通过多项制度修订，待临时股东大会审议[9][10][11] 会议安排 - 公司召开第四届董事会第八次会议[2] - 公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知议案[19][20]

市场结构性机会 - 科技股与高股息资产呈现"跷跷板"现象 科技股走强时银行板块回调 [1] - AI板块率先领涨 硬件端和软件端轮动上涨 带动TMT板块走强 [1] - 人形机器人和创新药两大人气板块联手反弹 提升市场风险偏好 [1] - 市场呈现指数震荡、个股行情火热态势 AI、人形机器人、创新药关注度较高 [1] AI板块表现 - 新易盛上涨11.69% 中际旭创上涨1.54% 成交额分别达130亿元和101.7亿元 [1] - 长芯博创、仕佳光子、潍柴重机等个股盘中股价创历史新高 [1] 人形机器人板块 - 板块整体上涨1.49% 带动PEEK材料、电机、汽车零部件等多个板块上涨 [3][4] - 嵘泰股份涨停10.01% 流通市值79.8亿 浙江荣泰涨停10% 流通市值101亿 [5][6] - 精锻科技上涨8.79% 福达股份上涨8.35% 高测股份上涨8.33% [7] - 行业上半年增速快 未来3-5年应用场景将扩大至服务业、家用、工业等领域 [8] - 商业化进程加速 成本持续走低 性能稳步提升 [8] 新消费板块 - 谷子经济板块上涨0.97% 天地在线涨停10.03% 横店影视涨停10.01% [10][11] - 宠物经济板块上涨1.41% 兰生股份涨停10.02% 唯科科技上涨9.07% [13][14] - 2024年中国城镇宠物数量达1.2亿只 消费需求多元化推动行业发展 [14] - 美容护理板块中百亚股份、延江股份等个股上涨 [15] - 消费代际分化催生新需求 企业需通过创新产品和新渠道应对市场变化 [15]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），以股权登记日总股本扣除回购股份后的328,006,305股为基数 [1][2] - 实际现金分红总额为9,840,189.15元人民币，计算公式为328,006,305股×0.03元/股 [1][4] - 按总股本332,764,105股折算的每股现金红利为0.0295710元，除权除息参考价=前一交易日收盘价-0.0295710元 [1][4] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将通过股东托管券商直接划至资金账户 [3] 分红计算原则 - 因回购专用账户4,757,800股不参与分红，现金分红总额分摊至每股比例减小 [4] - 每股现金红利精确到小数点后七位（0.0295710元），采用截取法而非四舍五入 [4] - 除权除息价计算遵循股票市值不变原则，总股本在分红前后保持不变 [4] 方案审议与实施 - 权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 若实施前股本变动，将按分配比例不变原则调整总额 [2] - 剩余未分配利润将结转至以后年度 [2]

股本情况 - 公司现有总股本332,764,105股，扣除回购股份后为328,006,305股[3] 分红情况 - 每10股派现金红利0.30元（含税），总额9,840,189.15元[3] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）0.295710元[3] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东大会通过[3] - 股权登记日2025年6月20日，除权除息日2025年6月23日[7] - 权益分派业务申请期为2025年6月13日至20日[11] 其他 - 持股不同期限补缴税款标准不同[6] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月23日划入资金账户[10]

发行概况 - 厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票50,761,421股，每股面值1元，发行价7.88元，募集资金总额4亿元，扣除发行费用后净额3.9166亿元 [1] - 发行证券于2022年8月26日在深交所创业板上市，证券代码300658 [1][2] - 持续督导期原定为2022年8月26日至2024年12月31日，后因保荐机构合并交割（2025年3月14日）由存续公司国泰海通证券承接义务 [1][3] 公司基本信息 - 注册资本3.3276亿元，注册地址为厦门市翔安区内厝工业区后堤路666号 [2] - 实际控制人为谢氏家族六人（谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬） [2] - 本次发行类型为创业板定向增发，发行时间为2022年7月29日，上市地点为深交所 [2] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.5425亿元尚未使用完毕 [7] - 保荐机构确认募集资金存放与使用符合监管规定，专户管理且审批程序合法合规，无违规情形 [6] 保荐工作执行 - 尽职推荐阶段完成尽职调查、文件编制及监管沟通，持续督导阶段重点监控公司治理、内控制度及募集资金使用 [3] - 保荐机构对发行人信息披露文件进行事前事后审阅，认为其披露内容真实、准确、完整且及时 [6] 重大事项变更 - 原保荐机构国泰君安因在泰禾集团债券受托管理期间履职不到位，于2024年1月8日被证监会出具警示函 [4] - 保荐机构合并后，国泰海通证券自2025年3月14日起承继原海通证券的权利义务 [3]

证券发行 - 公司向特定对象发行股票50,761,421股，每股7.88元，募资40,000.00万元，净额39,166.34万元[2] - 证券于2022年7月29日发行，8月26日在深交所上市[8] 公司信息 - 公司注册资本33,276.4105万元，证券代码300658[8] - 法定代表人为谢继华，实控人为谢氏家族六人[8] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额15425.33万元[21] - 募集资金存放与使用合规，无违规及反洗钱问题[20] 其他 - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日合并为国泰海通[2] - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团债券问题被警示[13] - 保荐机构为国泰海通证券，持续督导至2024年12月31日[2][7]

会议基本信息 - 公司于2025年4月21日发布召开2024年年度股东大会通知公告[6] - 现场会议于2025年5月15日在厦门召开，网络投票时间也为该日[8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计61人，代表股份179,911,009股，占比54.0656%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意179,622,349股，占比99.8396%，中小股东表决同意5,799,910股，占比95.2590%[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意179,622,349股，占比99.8396%，中小股东表决同意5,799,910股，占比95.2590%[12][13] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意179,101,129股，占比99.5498%，中小股东表决同意5,278,690股，占比86.6984%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意179,670,349股，占比99.8662%[15] - 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》总表决同意 179,670,349 股，占比 99.8662%，中小股东同意 5,847,910 股，占比 96.0473%[17] - 《关于董事、高级管理人员 2024 年度绩效考核结果暨 2025 年度薪酬方案的议案》总表决同意 5,284,790 股，占比 86.7985%[18] - 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总表决同意 179,667,349 股，占比 99.8646%，中小股东同意 5,844,910 股，占比 95.9981%[20] - 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》总表决同意 179,622,349 股，占比 99.8396%，中小股东同意 5,799,910 股，占比 95.2590%[20][21] - 《关于申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》总表决同意 179,622,349 股，占比 99.8396%，中小股东同意 5,799,910 股，占比 95.2590%[21][22] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意 179,622,349 股，占比 99.8396%，中小股东同意 5,799,910 股，占比 95.2590%[23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意 179,622,349 股，占比 99.8396%，中小股东同意 5,799,910 股，占比 95.2590%[24] - 《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》总表决同意 179,218,929 股，占比 99.6153%，中小股东同意 5,396,490 股，占比 88.6331%[25] - 《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》总表决同意 179,622,349 股，占比 99.8396%，中小股东同意 5,799,910 股，占比 95.2590%[26] - 《关于为子公司提供担保的议案》总表决同意 179,215,929 股，占比 99.6137%，中小股东同意 5,393,490 股，占比 88.5839%[27][28] - 《关于预计2025年度日常采购关联交易》总表决同意179,619,349股，占比99.8379%，反对291,660股，占比0.1621%，弃权0股；中小股东表决同意5,796,910股，占比95.2097%，反对291,660股，占比4.7903%，弃权0股[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意179,619,349股，占比99.8379%，反对291,660股，占比0.1621%，弃权0股；中小股东表决同意5,796,910股，占比95.2097%，反对291,660股，占比4.7903%，弃权0股[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意179,619,349股，占比99.8379%，反对291,660股，占比0.1621%，弃权0股；中小股东表决同意5,796,910股，占比95.2097%，反对291,660股，占比4.7903%，弃权0股；该议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[32] 会议有效性 - 公司本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[34] - 公司本次会议表决程序和表决结果合法有效[33] 其他 - 公司对相关议案中小投资者表决情况单独计票并披露结果[32]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东61人，代表股份179,911,009股，占总股份54.0656%[5] - 现场投票股东6人，代表股份173,822,439股，占总股份52.2359%[5] - 网络投票股东55人，代表股份6,088,570股，占总股份1.8297%[5] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意179,622,349股，占比99.8396%[7] - 《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，同意179,218,929股，占比99.6153%[14] - 《关于为子公司提供担保的议案》，同意179,215,929股，占比99.6137%[15] 总体及中小股东表决 - 总体表决同意179,622,349股，占出席有效表决权股份总数的99.8396%[14] - 中小股东对部分议案表决同意5,799,910股，占比95.2590%[14] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[19] - 备查文件包括《厦门延江新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》和律师法律意见书[20]