业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元 - 3750万元，比上年同期增长19.78% - 79.67%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2170万元 - 3420万元，比上年同期增长102.34% - 218.89%[5] 业绩变动原因 - 业绩变动因优化调整产品结构，推广优势产品获头部客户认可[7] - 业绩变动因优化控制成本及费用，取得阶段性成果[8] 公司发展基础与优势 - 海外打孔热风无纺布需求提升为公司未来发展提供基础[8] - 公司研发能力使国内品牌市场占有率不断提升[8] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对净利润影响约330万元[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年度报告为准[9]

检查情况 - 2024年12月5 - 6日现场检查，公司治理、内控等各方面均合格[1][2][3][4][5][6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[5] 项目决策 - 2024年11月8日同意终止原募投项目，节余资金用于改扩建和补流，12月5日股东大会通过[6]

股份发行 - 延江股份向特定对象发行A股50761421股，2022年8月26日上市[1] 保荐与督导 - 国泰君安为保荐及主承销商，督导期至2024年12月31日[1] 培训安排 - 2024年12月5日在厦门培训，保荐代表人黄仕宇授课[2] 培训相关 - 对象含董监高等，结合案例讲解法规规则[2] 报告提交 - 报告于2024年12月18日提交[4]

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-081 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 （一）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司向特定 对象发行股票募集资金用途变更事项的实际进展情况，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-080 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 （二 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

资金管理 - 公司可用不超25000万元闲置募集资金现金管理至2025年6月30日[1] - 公司赎回1000万元兴业银行产品获收益18986.3元[2] 未到期产品 - 未到期现金管理金额12990万元[3] - 建行2023年第037期存单3990万元，预期收益率3.1%[3] - 工行2023年第3期存单9000万元，预期收益率3.066786%[3] 产品详情 - 建行2023年第037期为三年期，已赎回3000万元[4] - 工行2023年第3期为三年期，可随时赎回[4] - 工行大额存单购买实付9075.950001万元[5] - 工行大额存单持有至到期收益率3.066786%，票面利率3.1%[5]

募集资金情况 - 2022年8月4日向特定对象发行50761421股，发行价7.88元/股，募资399999997.48元，净额391663377.94元[3] - 2023年12月31日募集资金余额212835792.08元，闲置资金现金管理190659500.01元，专项账户年末余额22176292.07元[7] - 2024年10月31日募集资金余额154221428.61元，闲置资金现金管理140659500.01元，专项账户期末余额13561928.60元，待置换金额450.31万元[8] 原募投项目情况 - 截至2024年10月31日，年产20000吨纺粘热风无纺布项目累计投入127729453.62元，投资进度63.86%[6] - 截至2024年10月31日，年产37000吨擦拭无纺布项目累计投入122050940.57元，投资进度63.68%[6] - 年产20000吨纺粘热风无纺布项目计划总投资31797.18万元，原计划募集资金投入20000万元，截至2024年10月31日，实际使用12772.95万元[13] - 年产37000吨擦拭无纺布项目计划总投资27152.61万元，原计划募集资金投入19166.34万元，截至2024年10月31日，实际使用12205.09万元[14] 项目变更情况 - 2024年11月8日董事会和监事会审议通过变更募集资金投资项目议案，尚需股东大会审议[11] - 公司拟终止原募投项目，节余募集资金14971.83万元，5000万元用于永久补充流动资金，9971.83万元用于热风无纺布改扩建项目[9] 新项目情况 - 打孔热风无纺布改扩建项目投产后每年新增8290吨热风无纺布[22] - 新项目宗地面积66514平方米，建筑物占地面积13461.30平方米[24] - 打孔热风无纺布改扩建项目计划总投资20761万元，拟以募集资金投入9971.83万元[25] - 打孔热风无纺布改扩建项目建设期为1年[26] - 项目完全达产当年可实现销售收入18926.77万元，静态投资回收期为8.2年（含建设期，税后），内部收益率为9.59%（税后）[27] 其他情况 - 截至2024年09月30日，公司获得授权发明专利共37项[35] - 国家出台多项政策扶持产业用纺织品行业发展[33] - 公司客户涵盖国际及国内主要卫生用品龙头企业，销售网络涉及多个国家和地区[36] - 公司存在募投项目达产后不能达到预期效益的风险[38] - 公司存在因新增折旧摊销额影响当期利润的风险[39] - 公司应对风险措施为加大热风无纺布产品市场拓展力度[39] - 公司将以自有资金先行投入热风无纺布项目，待股东大会通过后用募集资金置换[43] - 热风无纺布项目投资后续不足部分由公司自筹资金投入[43]

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及 公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第四届监事会第四次会议相关事 项进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、关于公司变更募集资金用途的的专项审核意见 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第四届监事会第四次会议相关事项的专 项审核意见 经审核，监事会认为，由于市场情况及客户需求发生变化，原募投项目涉及 的擦拭产品及纺粘热风产品的市场推广情况未及预期，经审慎调研、论证，公司 拟不再投入原募投项目，将剩余募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金， 9,971.83 万元用于热风无纺布改扩建项目（具体金额以实际结转时募集资金账户 余额扣除拟永久补充流动资金后的金额为准），符合行业趋势及客户需求，有利 于提升募集资金效益，维护公司及全体股东的利益。 厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 ...

一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-078 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《关于变更募集资金用途的公告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公 ...