会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年独立董事出席2次提名等多类委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[8] - 独立董事审阅定期报告并与会计师事务所沟通[9] - 2024年独立董事现场办公时长累计19日[10] 合规情况 - 2024年度关联交易正常合规[13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情形[14] - 2024年不涉及公司被收购情形[15] 审计相关 - 审计委员会委员审阅多份报告并发表意见[16] - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[17][18] 人事变动 - 报告期内董事会秘书陈崧辞职，张宏伟接任[20] 激励与薪酬 - 2024年薪酬与考核委员会多次审议相关议案[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行职责[23]

公司基本信息 - 公司于2017年5月12日核准首次发行4500万股，6月8日在深交所上市[5] - 公司注册资本19680.6359万元，总股数19680.6359万股[5] - 发起人股东合计持股7500万股，北京翼马人力资源有限公司持股占比48.4056%[11] 股份转让与交易限制 - 发起人股份变更为股份有限公司起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东大会相关规定 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[78] - 董事会定期会议每年至少召开两次，董事长召集，特定情形下10日内召集[83] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[86] 监事会相关规定 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[109] - 定期监事会会议每6个月至少召开一次[110] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[114] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报[117] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[120] 其他规定 - 公司实行总经理轮值制度，轮值总经理任期1年，连聘可连任[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10日通知[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[135]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[6] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门委员会会议[7] 审计相关 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17] 人员变动 - 董事会秘书兼副总经理陈崧女士辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[20] - 聘任张宏伟女士为董事会秘书、副总经理，任期至第四届董事会届满[21] 激励与薪酬 - 2024年1月同意向激励对象首次授予限制性股票议案提交审议[22] - 2024年4月同意2024年度董事、高级管理人员薪酬议案提交审议[22] - 2024年9月同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予预留部分限制性股票议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强董事会决策科学性和客观性[23]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次独立董事专门委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事未行使提议独立聘请中介机构等4项特别职权[7][8] - 独立董事审阅公司2023年年度报告等定期报告，并与会计师事务所多次沟通[9] - 2024年独立董事现场办公时长累计15日[10] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益，2025年将继续履职[21] 公司运营情况 - 2024年度关联交易属正常商业行为，未损害公司及股东利益[12][13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不涉及被收购情形[14] - 公司按时披露定期报告，未发现内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18] 人事变动 - 报告期内董事会秘书兼副总经理陈崧辞去董事会秘书职务，公司聘任张宏伟为董事会秘书、副总经理[18] 议案审议 - 2024年1月11日相关会议同意向激励对象首次授予限制性股票的议案提交审议[19] - 2024年4月18日相关会议同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案提交审议[19] - 2024年9月2日相关会议同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[19] - 2024年公司审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16]

轮值总经理制度 - 设轮值总经理1名，任期1年，连聘可连任[3][10] - 人选范围为非独立董事或高级管理人员[6] - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[6] 会议与汇报 - 总经理办公会议例会每周召开一次[14] - 轮值总经理定期向董事会书面汇报工作[16] 关注事项 - 财务状况异常变动需关注[18] - 重大合同执行或经营争议事项需关注[18] 制度生效 - 工作制度2026年1月1日起生效[18]

独立董事评估 - 公司对第四届董事会3名独立董事独立性进行评估[1] - 3名独立董事不存在8种不具备独立性情形[1][2] - 3名独立董事符合独立性相关要求[2]

股东会信息 - 2025年5月23日下午14:30召开2024年年度股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月19日[3] - 本次会议为期半天，出席人员交通、食宿费自理[10] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[2][26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[2][28] - 议案7.00、13.00为特别决议议案，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 网络投票代码为350662，投票简称为科锐投票[25] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人及异地股东不同要求[8] - 登记时间为2025年5月21日15:00之前[9] - 异地股东需在2025年5月21日15:00前传真或邮寄登记材料[8] 其他信息 - 股东会需对13项议案进行投票[17][18] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见[25] - 重复投票以第一次有效投票为准[25] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[23] - 互联网投票需按规定办理身份认证，可登录指定网址查阅流程及投票[28] - 会议联系方式：会务联系人贺乐斌，电话010 - 59271212等[10]

会议相关 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意，占全体监事人数100%[3] 财务相关 - 2025年监事会主席津贴每年3万元（税前），其他监事每人2万元（税前）[13] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[15] - 公司及子公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务[17] - 利用闲置自有资金不超10亿元进行现金管理[18] - 2025年度公司及控股子公司申请不超30亿元综合授信额度[19] - 2025年度公司向子公司及控股子公司提供担保总额度不超10亿元[19] 报告与预案 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案待2024年年度股东会审议[4][6][8][12] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划部分股票作废失效，涉及109名对象205.78万股[23] 其他 - 审议通过控股股东无偿借款暨关联交易议案[21][22] - 审议通过公司《2025年第一季度报告》议案[24]

会议与议案 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决同意票数占全体董事人数比例多为100%，部分关联董事回避表决[16][17][18][21][23][24][27][28] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[16][17][20][22][23][24][26] 财务相关 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[18] - 2025年度公司及控股子公司计划申请不超30亿元综合授信额度，拟提供不超10亿元担保额度[20] - 公司及子公司继续开展不超10亿元或等值外币远期结售汇及外汇期权业务[23] - 使用不超10亿元闲置自有资金购买保本、低风险现金管理类理财产品[24] - 控股股东提供不超2亿元财务资助，使用期限一年，无利息无担保[26] 人事变动 - 李跃章卸任总经理，继续担任副董事长[29] - 本年度由董事长高勇兼任总经理[30] - 第四届董事会审计委员会委员由高勇变更为李跃章[31] 制度修订 - 拟对《总经理工作规则》修订，变更为《轮值总经理工作制度》[32] - 拟对《公司章程》部分条款修订，尚需提交2024年年度股东会审议[34] 其他 - 董事长、副董事长薪酬税前不高于450万元/年，总经理、副总经理不高于350万元/年，其他高管不高于300万元/年，独立董事津贴不高于15万元/年[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[17] - 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票205.78万股作废失效，涉及109名激励对象[28] - 审议通过《2025年第一季度报告》[35] - 定于2025年5月23日下午14:30在公司北京办公室会议室召开2024年年度股东会[36]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润20535.00万元，母公司净利润14932.42万元[5] - 2024年营业收入11787660144.16元，较2023年增长[7] 分红情况 - 2024年每10股派现金红利1.6元，共派31489017.44元[2] - 2024年分红占净利润比例15.33%[6] - 近三年累计现金分红70259870.16元[7] 研发投入 - 2024年研发投入123562593.56元，较2023年增加[7] - 近三年累计研发投入328485759.62元，占累计营收1.07%[7]