佩蒂动物营养科技股份有限公司 （三）报告期内，公司不存在违规为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在担保逾期或涉及诉讼 的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 （四）报告期内，公司新增的对外担保事项均为对合并报表范围内的子公司担保， 且均经过了相关审议程序批准，决策程序符合有关法律法规的规定。相关子公司财务 状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，不会给公司带来重大的财务风 险，不存在损害公司和股东利益的情形。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 1 经核查，董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；报告符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定， 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与 使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公 司（以下简称公司或者佩蒂股份）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除 各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审 验，并出具了中汇会验[2020]1851号《验资报告》。公 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-057 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二 十一次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面呈报方式向参会人员发出通 知； 2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午10:00； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票3票，反对票0 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-056 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度 的规定。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十六次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯或书面报告的方式发出； 2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况： ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件及佩蒂动物营 养科技股份有限公司（以下简称公司）相关管理制度的规定，我们作为公司的独立董 事，本着独立判断、实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： （一）关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的独立意见 经审核，我们认为： 1、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象出现离职或者 放弃激励资格等情形，公司对这部分首次已授出但尚未归属的 4.10 万股第二类限制性 股票予以作废处理并随之调整激励对象人数，符合《上市公司股权激励管理办法》及相 关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。 3、公司层面的业绩考核符合《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件； 4、本次归属安排符合有关法律、法规的规定，不存在损 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一期归属达成情况 10 | | | 一、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华 ...

法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二三年八月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685216 传真：(0571)83685215 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 法律意见书 一、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料 均为真实、准确、完整、有效，不存在虚 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-052 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 （一）本激励计划简介 2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司实施本激励计划。 1 独立董事发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议还审议 通过了《关于核实<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司2022年7月12日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案）》及其他相关公告。2022年8月1日，公司召开2022年第四次临 时股东大会，批准了上述议案，本激励计划的主要内容如下： ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-053 债券代码：123033 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年8月14日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予第二类限制性股票的第 一个归属期已达成归属条件，同意根据公司2022年第四次临时股东大会的相关授权为 230名符合归属条件的首次授予激励对象办理83.20万股第二类限制性股票的归属事 宜。 （一）本激励计划简介 2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-054 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十五次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月10日上午以通讯方式向参会人员发出通 知； 2. 会议召开的时间：2023年8月14日（星期一）上午9:00； 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈 振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体 监事均以 ...