一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-005 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作。 表决结果： ...

人员提名 - 李彬被提名为山东双一科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 近十二个月无不符合任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[12] - 担任独董境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续任独董未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符任职资格将及时报告并辞职[13]

公司业务及市场 - 公司风电配套类产品在营业收入结构中占比较大，受风电行业政策波动影响[2] - 公司客户相对集中，若主要客户减少采购将影响盈利能力[2] - 公司主要从事树脂基复合材料行业，属于“非金属矿物制品业”（C30）[19] - 公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、游钓艇、乘用车覆盖件等[22] - 公司在复合材料应用领域拥有完整的生产工艺流程，专业化的生产设备和技术团队[32] - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，中国风电新增吊装容量为77.1GW，同比增长58%[19] - 2023年新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%，新注册登记新能源汽车743万辆，增长38.76%[20] 风险及挑战 - 公司需注意人才流失风险，人才引进和培养机制需满足快速发展需求[3] - 公司出口业务受中美贸易对抗和全球地缘政治博弈影响，存在不确定因素[3] - 公司境外销售主要结算币种为美元，存在外汇汇率风险[3] - 公司快速发展带来的经营管理风险，需要适应公司规模扩张的管理调整[4] 财务状况 - 公司营业收入在2023年度较上一年度下降27.35%，为1,031,336,940元[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为81,922,668.6元，较上一年度下降45.63%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33,418,710.9元，较上一年度增长285.51%[12] - 公司基本每股收益为0.49元，较上一年度增长8.16%[12] - 公司资产总额为1,739,974,570元，较上一年末增长2.36%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,357,434,500元，较上一年末增长4.65%[12] 公司发展战略 - 公司未来发展展望包括固本求精、聚力创新的发展主题，以全球化发展战略为方向，推进业务发展和全球化进程，确保公司发展战略的实现[83] - 公司要抓住海上风电发展和国内风电“走出去”的机遇，加强与海上风电客户的合作，深度挖潜客户产品出海需求，加强风电新产品的开发力度[84] - 进一步拓展信息化在公司内的覆盖范围，落实订单全过程的信息化管控工作，让整个订单执行可视化，从而减少沟通成本，提高订单及时执行率[84] - 公司将深入研究复材行业发展趋势及市场需求变化，捕捉新的应用领域如低空领域、车辆领域等，转变营销理念——变销售客户产品为服务客户需求[84] - 竞争是市场经济的基本特征，公司在取得业绩提升的同时，也清醒的认识到，随着公司规模的扩张，管理内容的日益复杂，以及内、外部沟通难度的加大，亟需增强避免潜在风险爆发而受到损失的能力，因此需要继续加强风险管控能力[84] 公司治理及人力资源 - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[92] - 公司制定了内部培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作[109] - 公司以人才为本，制定了人力资源战略目标，通过激励制度和人才储备建设促进公司发展[115] - 公司建立了科学的激励机制和约束机制，形成内部用人机制，提升工作效率[116] - 公司秉承“创造财富，回报社会，体现价值”的企业理念，坚持以科技为先导、以质量求生存、以创新求发展[116]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及直系亲属非特定股东，不在特定股东单位任职[9] 合规情况 - 候选人近十二个月无相关情形，未被采取禁入等措施[10] - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[10] 任职数量 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-012 山东双一科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）上会基本情况 1、机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国 第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该 所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量 和声誉，得到了客户 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、制度 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名周勇先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周勇作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因执行财政部《企业会计准则解释第16号》规定变更[2] - 变更前后分别执行不同准则规定[3][4] - 按规定起始日执行变更[5] - 本次变更对当期财务无重大影响[7]

董事会相关 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 董事会设五个专门委员会，独立董事任职薪酬与考核等委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席2022年年度股东大会[5] - 多次对董事会会议议案发表意见[5][6] - 与内部审计及会计师事务所多次沟通[10] 制度与披露 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[9] - 2023年严格按规定履行信息披露[12] 其他情况 - 2023年独立董事未对相关事项提异议[15]