财务表现 - 营业收入13.62亿元 同比减少4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元 同比减少12.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元 同比减少12.70% [1] - 基本每股收益0.5084元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.62亿元，同比下降4.79% [1] - 2025年上半年净利润1.58亿元，同比下降12.91% [1] 利润分配政策 - 公司不派发现金红利 [1] - 公司不送红股 [1] - 公司不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入13.62亿元 同比下降4.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元 同比下降12.91% [2]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约13.62亿元，同比减少4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.58亿元，同比减少12.91% [1] - 基本每股收益0.5084元，同比减少13.32% [1] 行业趋势 - 近10年我国年平均高温日数增多25% [1] - 高温对经济的搅动作用越发强烈 [1]

公司治理动态 - 盛弘股份第四届第八次董事会会议于2025年8月18日以通讯会议方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.62亿元 同比下降4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元 同比下降12.91% [1] 业绩趋势 - 营业收入与净利润均呈现负增长态势 [1] - 净利润降幅显著高于营业收入降幅 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司与关联人发生的特定金额及比例的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）[6] - 五类交易事项需股东会审议，如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上[6][7] - 八种对外担保行为须经股东会审议，如公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保[12] 授权事项 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 临时股东会提议与召集 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[15][16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[17][18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[21] 会议通知与时间安排 - 年度股东会召开20日前、临时股东会于会议召开15日前以公告通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] - 网络或其他方式投票时间有规定，开始不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束不得早于现场股东会结束当日下午3：00[23] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] 会议主持与表决 - 董事长、副董事长不能履职时，由相应人员主持股东会；审计委员会召集的股东会、股东自行召集的，也有主持规定[29][30] - 股东会就选举董事表决可实行累积投票制，同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31][32][36] 会议记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[37] 决议效力与规则 - 股东会决议内容违反法律法规无效，股东可请求法院撤销程序或内容违规的决议[38][39] - 本规则经股东会审议通过，自公布之日起施行，由公司董事会负责解释[41][42]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[4] - 设董事长1名，可设副董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 专门委员会 - 董事会下设战略与可持续发展等专门委员会，成员不少于3人，部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[4] 决议规则 - 董事会作出决议，部分事项须2/3以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[11] - 董事会作出关联交易决议，须独立董事签字生效[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[19] - 特定主体提议时，董事会应在十日内召开临时董事会会议[20] - 董事会召开临时董事会会议应提前3日书面通知，紧急事由时可随时通知[20] 其他规则 - 本规则经股东会审议通过生效，生效主体为深圳市盛弘电气股份有限公司，日期为2025年8月19日[46][47]

深圳市盛弘电气股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其控股子公司（以下简称控股子公司）委托理财业务的管理，有效控制 决策及执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控 制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市盛弘电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 通过商业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理。 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司投资的委托理财产品， 不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则 ...

投资决策权限 - 对外投资达资产总额占比超50%等五项标准之一提交股东会审议[7] - 董事会对重大交易审批权限涉及资产总额占比10%以上等多项指标[9][10] - 对外投资资产总额占比低于10%等六种情形由总经理决定[13] 关联交易审批 - 低于3000万元或占净资产绝对值5%以下关联交易由董事会批准[11] - 与关联自然人单项交易低于30万元、法人低于300万元且占比低于0.5%由总经理批准[11] - 3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易提交股东会审议[11] 其他审批规定 - 董事会审批对外担保事项须经2/3以上董事通过[10] - 运用发行证券募集资金投资需经股东会批准[12] 投资流程 - 主业范围投资建议由多主体书面提出，经多流程决策[17] - 非主业投资建议由多主体书面提出，经总经理研究等流程[19][20] 项目实施与管理 - 总经理可在决策权限内直接批准并安排实施投资项目，超权限报董事会审议[21] - 需股东会审议的对外投资项目，经董事会审议后提交股东会[22] - 投资项目经审议通过后由总经理负责实施[23] - 投资方案有重大问题时，总经理可在权限内决定修改、变更或终止，超权限提议召开董事会临时会议[23] - 经股东会批准的投资项目，其方案修改、变更或终止需召开临时股东会审议[23] - 投资项目完成后，总经理应组织验收评估并向董事会、股东会报告[23] 监督与责任 - 董事会应定期了解重大投资项目情况，出现问题查明原因并追究责任[23] - 审计委员会有权对公司投资行为进行监督[24] - 独立董事有权对公司投资行为进行检查[25] - 违规或失当投资行为相关人员承担连带责任，未按程序审批造成损害追究经济和行政责任[27]