乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 持续推进智慧仓储能力建设，通过整合内部研发资源和外部设备供应商资源，在 仓储管理、配送管理、仓储信息系统应用、运输工具和仓储设备的管理和维护等方 面，持续开展智能化改进，提升海外仓运作效率，实现商流、物流、信息流的畅通对 接。 2024 年 10 月，乐歌首个自建海外仓 Ellabell 仓在美东佐治亚州开始建造，预计 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会 的战略部署，聚焦智能家居和海外仓两项主业，积极拓展新产品，新渠道，做好自主 品牌建设，做大做强海外仓跨境物流服务，增强业务竞争力和盈利能力 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格遵守 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章 制度的规定，对公司依法运营情况、财务情况及管理制度的落实情况进行了有效的监 督检查，对公司各项重大事项的决策、合规性进行审核，各位监事勤勉尽责，独立履 职，依法列席董事会、股东大会，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有 效维护公司利益和全体股东的权益。现将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中职工监 事 1 名。报告期内，监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | 第五届监事 | 2024/3 | | | 1 | 会第二十一 | /19 | 1、《关于部分募投 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十九次会议分别审议 了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善 公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为公 司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《上市公司治理准则》 等相关规定，且该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全 体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2024 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：乐歌人体工学科技股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员； 3、赔 ...

重要内容提示： 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] 公益数据 - 公益累计受益学生超2000名[10] - 2021年成立3000万元乐善慈善基金，2022年增资至4000万元[10] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会审议[12] - 董事会审议批准对外担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需及时披露[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[14] 制度建设 - 截至2024年12月31日，公司已制定《信息披露管理制度》[15] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润的5%且绝对值≥500万元[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润的1.5%≤错报<税前利润的5%且200万元≤错报绝对值<500万元[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<税前利润的1.5%且绝对值<200万元[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额≥销售额2%或受国家政府部门处罚并对定期报告披露造成负面影响[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为销售额1%≤损失金额<销售额的2%或受省级以上政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为销售额0.5%≤损失金额<销售额1%或受省级以下政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20]

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执 照，并于2012年8月1日正式运营。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕 马威华振2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华 振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2 24 年度 可持续发展报告 乐歌人体工学科技股份有限公司 股票代码:300729 联系电话：0574-55007473 公司官网：www.loctek.com 公司地址：宁波市鄞州区首南街道学士路436号 目录 | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进乐歌股份 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年度大事记 | 1 1 | | 2024年度亮点成果总览 | 14 | | 2024年度亮点奖项 | 15 | | 关键绩效 | 17 | | 可持续发展治理 | 20 | | 可持续发展治理机制 | 21 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展风险与机遇管理 | 23 | | 可持续发展指标与目标 | 25 | | 利益相关方沟通 | 27 | | 实质性议题分析 | 29 | | 专题： | | | 强化海外仓优势 | | | 迎接全面出海时代 | 31 | | 诚信合规 | | | --- | --- | | ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行38,716,814股，每股18.08元，募资净额690,241,773.75元[13] - 2022年以简易程序向特定对象发行17,989,526股，每股16.62元，募资净额293,618,067.08元[16] - 2024年向特定对象发行26666666股，每股15元，募资净额392867660.47元[18] 资金使用与收益 - 2024年赎回理财产品及定期存款342684000元，闲置资金购买341513812元[17] - 2024年募投项目支出42415281.97元，新募集资金募投支出92867660.47元[17][20] - 2024年收益总额3272136.32元，新募集资金收益总额458699.80元[17][20] 项目变更与结项 - 2024年调整“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”，结项并变更资金投向海外仓项目[27][32] - 2024年“越南福来思博智能家居产品工厂项目”结项，变更资金投向海外仓项目[31] - “年产15万套智能线性驱动产品5G + 智能工厂技改项目”2022年12月结项[82] 产能情况 - “线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌年产能[45] - “越南福来思博智能家居产品工厂项目”形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动沙发/电动床年产能[53] 未来展望 - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目预计2025年12月达到预定可使用状态[82]

乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要 求，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的任职经历 以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的单位包括本公司、所有的全资子公司、控股子 公司、孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 1、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会 一、国泰海通的核查工作 保荐机构通过查阅乐歌股份各项业务和管理制度、内控制度、三会会议资料、 信息披露等文件；与部分董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、会计师事 务所等有关人员进行沟通；调查实际经营场所等途径，从公司内部控制的环境、 内部控制制度的建立、实施、监督等多方面对乐歌股份的内部控制合规性和有效 性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的持续督导 ...