独立董事提名 - 赵纯祥被提名为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[17] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[35]

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 11 月 16 日 10:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十六次会 议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-056 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司的实际情况及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

独立董事提名 - 中国航天三江集团提名赵纯祥为锐科激光第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[40]

董事会提名 - 闫大鹏提名马泳为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人暂未取得相关培训证明，承诺参加培训获资格证[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 马泳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 马泳承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 合规情况 - 马泳及直系亲属无相关任职、持股情况[18][19] - 马泳近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[24][29] 其他承诺 - 马泳担任独董公司不超三家，在公司任职不超六年[33][34] - 马泳承诺声明材料真实准确完整，否则担责[35]

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李安安作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________ ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名李安安为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详 ...

公司治理 - 2024年11月16日召开第三届董事会第三十六次会议[2] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第四届独立董事候选人议案[2] - 马泳被提名为第四届独立董事候选人，未获资格证，承诺参加培训获取[2]

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-055 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到公司客户武汉领创智能激光科技有限公司（以下简称"武汉领创"） 母公司沧州领创激光科技有限公司（以下简称"沧州领创"）的书面通知：沧州 领创和武汉领创由于资金问题，目前已基本处于停产状态，沧州领创与当地政府、 主要合作银行以及公司股东沟通，决定对沧州领创进行破产重整，目前已向当地 法院提交申请。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 一、事件概述 关于收到客户拟启动破产重整通知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月，公司为了尽快收回欠款，启动对上述两家公司的应收账款诉 讼程序。2024 年 9 月，公司收到湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院出具 的《民事判决书》，法院判决武汉领创应于判决生效之日起十日内向公司支付 29,561,717.00 元，并按照该金额为基数，自 2024 年 4 月 15 日起，按照全国银 行间同业拆借授权公布的一年期贷款市场报价利率的 4 ...

报告评级 - 报告给予锐科激光"买入"评级,维持此前评级 [4] 报告核心观点 - 2024年前三季度,公司实现营收23.49亿元,同比下降9.06%;归母净利润1.20亿元,同比下降30.33%;扣非归母净利润0.70亿元,同比下降56.81% [4] - 2024年第三季度,公司营收7.62亿元,同比下降3.76%;归母净利润0.24亿元,同比下降59.90%;扣非归母净利润0.18亿元,同比下降69.08% [4] - 公司产品总出货量为12.35万台,同比增长9.89%;其中连续产品出货5.75万台,同比增长30.56%,连续产品中万瓦及以上功率段产品出货量持续保持增长 [4][5] - 公司毛利率同比提升1.5个百分点,主要系公司运营效率持续提升,综合成本降幅持续保持近30% [5] - 公司海外市场主要分为直接销售和通过设备商间接销售,预计激光出海仍是长期趋势 [5] - 公司多款新产品在今年9月上海工博会展出,进一步满足了新能源汽车/船舶/航空航天等高端应用行业、切割/清洗/3D打印等不同应用场景的客户需求 [6] - 公司与中国船舶、中国核工业集团、中国中车,中国航天科工集团等多家央企在厚板焊接，钛合金材料，碳纤维等新型材料加工，激光清洗，3D打印等领域达成多个合作项目 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司实现归母净利润2.0、3.2、4.8亿元,对应PE分别为58x、37x、25x [6] - 2023-2026年营业收入预计为3680、3467、3999、4798百万元 [11] - 2023-2026年归母净利润预计为217、203、318、479百万元 [11] - 2023-2026年毛利率预计为26%、27%、27%、27% [11] - 2023-2026年研发费用率预计为9%、11%、10%、9% [11] 风险提示 - 制造业修复低于预期的风险 [9] - 市场竞争加剧的风险 [9][10] - 产品降本不及预期的风险 [10]