业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提资产减值准备819.47万元[2] - 本次核销应收账款和其他应收款111.92万元[11] 数据指标 - 1年以内账龄应收等预期信用损失率5.00%[8] - 1 - 2年账龄应收等预期信用损失率10.00%[8] - 2 - 3年账龄应收等预期信用损失率30.00%[8] - 3年以上账龄应收等预期信用损失率100.00%[8] 减值明细 - 应收账款坏账准备计提741.32万元[2] - 其他应收款坏账准备计提31.08万元[2] - 合同资产减值准备计提20.97万元[2] - 存货减值准备计提26.10万元[2]

2024年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董 事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士 （简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人及战略委员会委会，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-018 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事关继峰先生提交的书面辞职报告。关继峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届 董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关继峰先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》等有关规定，关继峰先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行了监事会职权，积极有效地开展相关工作。 全体监事对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营 管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查， 促进公司持续、健康发展。2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会运作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 3 次，全体监事均出席了监事会全部会议， 审议并通过 14 项议案，各次会议召开程序规范合法，监事会有效履行了监督管 理职责。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 4 | | 20 | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 年度报告及其摘要》 ...

审计情况 - 审计公司对爱朋医疗2023年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 认为汇总表如实反映非经营性资金等往来情况[8] 资金数据 - 子公司2023年期初、期末往来资金余额均为200万元[11] - 2023年度往来累计发生额（不含息）、偿还累计发生额均为50万元[11]

广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的保荐机构，对爱朋医疗进行了持续督导， 切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审 慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 目 项 | 序号 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 26,293.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 13,644.49 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,300.65 | ...

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[6] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[7] 担保审议标准 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[12] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[19][20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[24] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[28] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[29] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[31] 投票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[32] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 监事会或股东自行召集股东大会，在股东大会决议公告前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[47] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[47] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[48] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[48] 决议通过规则 - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[53] - 修改公司章程等事项由股东大会以特别决议通过[55] - 《创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[55] - 特定提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上，且经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[56] 其他规则 - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 股东大会通过派现、送股等提案，公司应在结束后2个月内实施[58] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[59] - 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东为特定股东[56]

资金使用 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，额度24个月内滚动使用[2] 理财情况 - 招商银行多笔结构性存款委托理财有赎回收益，实际年化收益率2.44% - 2.45%[3][4] - 中国民生银行结构性存款委托理财实际年化收益率2.70%[4] - 中国工商银行理财产品预期年化收益率1.40% - 2.49%[5] - 招商银行、中国民生银行部分结构性存款有预期年化收益率范围[5] 理财安排 - 公司委托多家银行和券商理财，金额100万 - 4000万元[12] - 部分产品已赎回，部分未赎回[12] 资金现状 - 截至2024年4月15日，闲置募集资金委托理财未到期金额9200万元[14] - 截至2024年4月15日，闲置自有资金委托理财未到期金额100万元[14] 其他说明 - 公司使用闲置资金现金管理预计不影响经营，可提高效率和收益[10] - 委托理财未超股东大会审议范围和期限[14]

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满未减持股份的公告 公司控股股东、实际控制人王凝宇先生保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网披露了《关于 控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026）：公司控股股 东、实际控制人王凝宇先生计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价方式，或者自公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公 司股份，减持总数不超过3,862,400股（占公司总股本比例3.06%）。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司收到控股股东、实际控制人王凝宇先生出具的《关于股份减持计划期限届满 未减持股份的告知函》，前述减持公司股份计划期限 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-005 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人王凝宇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事 项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 王凝宇 | 是 | 1,011,953 | 2.35% | 0.80% ...

持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高级管理人员 拟自本公告披露日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份，拟增持金额合计不低于人民币540万元，增持所需的资金来源为自有资金及自筹资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分董事、高级 管理人员出具的《关于增持公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-004 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次计划增持主体为公司部分董事、高级管理人员等共6位人员。截至本公告 日， ...