回购注销 - 本次回购注销涉及44人，共计13,894股，占回购注销前总股本0.009%，回购资金300,648.66元[2] - 2023年7月18日回购注销涉及50人，共计141,950股，占当时回购注销前总股本0.128%，回购资金4,260,638.50元[10] - 因激励对象离职回购数量调整为5,880股，因业绩考核未达标回购数量调整为8,014股，合计回购13,894股，回购资金300,648.66元[17] - 截至2024年7月4日，公司支付回购款项300,648.66元[18] - 回购注销完成后，公司总股本由155,052,262股减至155,038,368股[2][18] 限制性股票授予 - 2022年1月18日授予50人限制性股票25.15万股，授予价格29.81元/股[4][9] - 吴廷斌获授5.00万股，占授予限制性股票总量1.650%，占公告披露日总股本0.045%[4] 限售与解除限售 - 首次授予部分第一类限制性股票限售期为12、24和36个月[5] - 第一个解除限售期解除限售比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[6] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期，42名激励对象可解除限售39,426股，占当时总股本0.036%[12] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期，43名激励对象可归属362,630股，占当时总股本0.329%[13] 权益分派 - 2023年年度权益分派以110,751,616股为基数，每10股派1.8元，派现19,935,290.88元，每10股转增4股，转增44,300,646股，转增后总股本增至155,052,262股[15] 价格调整 - 因激励对象离职回购价格调整为21.16元/股，因业绩考核未达标回购价格调整为21.99元/股[16] 股份变动 - 有限售条件股份变动前9,078,955股，占比5.855%，变动后9,065,061股，占比5.847%[19] - 无限售条件股份变动前145,973,307股，占比94.145%，变动后数量不变，占比94.153%[19] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司财务、经营及管理团队积极性和稳定性[21]

罗博特科智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-055 股东夏承周先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持计划期限届满暨实施结果 公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-019）。 公司股东夏承周先生拟在减持期间内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持 公司股份不超过 200,000 股（占公司原总股本的 0.181%）。若在减持计划实施期 间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事 项的，则减持股份数量及减持价格将相应进行调整。 公司于 2024 年 6 月 4 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第二个归属期股票登记工作，本次归属登记的股票数量为 362,630 股， 归属登记完成后，公司总股本由 1 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财系指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允 许的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效 率，增加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的委托理财行为。公司委托理财原则上由公司集中进行，子公司确 有必要进行委托理财的，需事先经公司批准后方可进行。 第二章 审批权限和决策程序 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 1 罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范罗博特科智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-053 罗博特科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股，因公司层面 2023 年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而回购注销已获 授但尚未解除限售的第二个解除限售期所对应的限制性股票数量由 5,724 股调整 为 8,014 股，本次调整后，共计回购注销 13,894 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由155,052,262股减少至155,038,368股， 公司注册资本相应将由人民币155,052,262.00元变更为人民币155,038,368.00元。 4、鉴于上述原因，公司注册资本变更情况具体如下： | 变更前注册资本 | 变更后注册资本 | | --- | --- | | 元 110,388,986.00 | 元 155,038,368.00 | 二、《公司章程》修订情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应当由公司董事、总裁、副总裁、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级 管理人员担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第四条 董事会秘书和证券事务代表均应当遵守《公司章程》及本工作细则 的有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 CEO工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 CEO 工作细则 第一章 总则 第一条 为完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范 CEO（首席执行官）及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他现行有关法律法规的规定制定本细则。 第二条 本细则所指高级管理人员是指由《公司章程》规定的、由董事会聘 任或解聘的公司高级管理人员。 本细则对公司 CEO 及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、主要管理 职能作出规定。公司高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应 按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 高管层人员的组成及任免 第三条 公司设 CEO 一名 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 CEO、总裁、执行总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书。 罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州罗博特科自动化设备有限 公司整体变更设立的股份有限公司。公司于江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91320594573751223F。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1958 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：罗博特科智能科技股份有限公司。 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭港浪路 3 号。 第六条 公司注册资本为人 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书此项 职责。 第三条 董事会秘书负责 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-051 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博 特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的 议案》 经审核，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激 ...