武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极 出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出席 会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事会 会议审议的议案均进行了审慎、细致的审阅，投出赞成票，并就其中有关事项 发表独立意见，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。 一、独立董事的基本情况 （一 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 461,187,200.35 元，母公司 2023 年度净利润为 394,115,031.39 元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初 未分配利润，扣除报告期内派发的 2022 年年度利润分配现金红利 80,215,932.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,747,872,568.35 元，母公司可供分配利润为 1,657,507,736.37 元。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-025 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过，现将 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，国家密集出台的顶层目标及政策为光伏行业带来持续发展机遇， 政策推动光伏行业发展，在碳中和愿景下，中国光伏市场持续保持高增长态势。 中国光伏行业协会报告显示，2023 年中国光伏产业制造端产量、装机规模、出口 额、产值均呈现大幅增长，创造了新纪录。随着光伏厂商的大规模扩产以及大量 跨界企业的加入，光伏 N 型和 P 型技术迭代，光伏行业竞争愈发激烈，公司上 下游企业面临挑战，技术创新及市场反应亟需突 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-030 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日生效。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 一、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准：根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定根据 其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要由基本薪资和绩效薪资组 成。董事兼任高级管理人员职务的，不再另行领取董事津贴。 四、第三届董事会薪酬与考核委员会意见 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，认为 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平， 薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存 ...

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司 2024 年 4 月 24 日分别召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述现 金管理的期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 二、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就武汉帝 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-020 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议，召开本次会议的 通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事李志刚、朱凡、赵茗以通讯表决方式出席会议，公司监事彭新波、肖峰、 王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会听取了总经理李志刚先生代表管理层所作的《2023 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观总结了 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10258 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-7 | 信会师报字[2024]第 ZE10258 号 武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登在符合中国证监会指定创业板信息披露网站。 为了方便广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》内容和经营情况，公 司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生、保荐代表人梁彬圣先生。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-033 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 为充分尊 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-031 武汉帝尔激光科技股份有限公司 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率， 建立多层次的管理体系，优化管理流程，公司决定对组织架构进行优化调整，并 授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等有关 事宜。调整后的组织架构详见附件。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 附件： ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...