2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求诚实、勤勉、独立履行职 责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，促进公司可持续 高质量发展。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人周世东，中国国籍，东南大学通信与电子系统专业硕士研究生、清华大 学通讯与电子系统专业博士研究生，清华大学教授。1997 年 7 月至今先后担任 清华大学电子工程系讲师、副教授、教授，2020 年 11 月至 2022 年 6 月任京信 网络系统 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏卓胜微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，特制定 本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事会对 需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员 会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略与可持续发展委员会委员的组成： （一） 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事； （二） 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生； （三） 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由董事会在委员内任 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《江苏卓胜微电子股份公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏卓胜微电子股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合 为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的证券投资、期 货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东 利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法 规、业务规则以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度， ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏卓胜微电子股份有限公司（下称"公司"）资金管理，规 范公司与关联方之间的资金往来，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与关联方之间的资金往来。纳入公司合并会计报表范围的子公司 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占 用。 非经营性资金占用，是指公司代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆 借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，为公司关联方垫付工资、保险， 以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司董事会秘书应当按照法律法规、规范性文件、公司上市的证券交易所股票上市 规则关于关联方的定义，向公司股东、董事、监事和高级管理人员 ...

财务业绩预测 - 公司预计2024年第一季度实现营业收入11.90亿元，较去年同期增长67.16%[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润为19,200万元-19,800万元，较去年同期增长64.82%-69.97%[2] - 公司依托自建产线加大射频滤波器模组产品市场开拓力度，使得一季度业绩较去年同期上升[2] - 报告期内，非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为27.01万元[2]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-013 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于全资子公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构合作设立投资基金情况概述 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司与专业机构合作设立投资基 金的公告》（公告编号：2023-009），公司的全资子公司江苏芯卓投资有限公司作为有 限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与投资设立盈富泰克（北京）科技创新股权投 资基金（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 2023年3月合伙企业完成工商注册登记手续并取得北京市经济技术开发区市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月13日在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与专业机构合作设立投资基金的 进展公告》（公告编号：2023-012）。 2023年4月合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资 基金备 ...

业绩总结 - 公司2023年第三季度营收达到140.9亿元，环比增长47.7%[3] - 公司2023年第三季度毛利率为46.57%，环比下降2.66个百分点，净利率为32.07%，环比提升5.84个百分点[4] - 公司前三季度营收为307.4亿元，同比增长1.9%，归母净利润为81.9亿元，同比下降16.9%[6] - 公司近年来营业总收入呈现波动增长，2021年同比增长65.95%[7] - 公司净利润同比增长99.41%，归属母公司股东的净利润同比增长99.00%[7] - 公司资产总计增长率分别为11.62%、12.50%、173.37%、60.69%、255.16%[7] 未来展望 - 公司资产总计在2025年预计将达到14324百万元，呈现稳步增长趋势[13] - 预计2025年营业收入将达到6124百万元，同比增长19.9%[13] - 预计2025年归属母公司净利润将达到1877百万元，同比增长26.3%[13] - 2025年预计每股收益将达到3.52元，同比增长39%[13] - 公司ROE在2025年预计将达到14.6%，呈现稳步增长趋势[13] 风险提示 - 公司面临市场风险、毛利率下降风险、技术创新风险和存货减值风险[8][9][10][11] 公司关系 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[17] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[17] - 本报告仅面向长城证券客户中的专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者[17]

财务数据 - 公司2023年实现营收43.78亿[1] - 公司2024-2026年营收目标分别为70.1亿元，同比增长需达到16.0%、20.0%、15.0%[1] - 预计公司2023-2025年EPS分别为2.18、2.86、3.57元/股[2] - 公司2025年的经营活动现金流预计为2,930百万元[3] - 公司2025年的净利润预计为1,903百万元[3] - 公司2025年的营业收入预计为6,415百万元[3] - 公司2023年第四季度营业外收支为194亿元，净利润为2135亿元[6] - 每股收益分别为4.01元、2.00元、2.18元、2.86元、3.57元[6] - 公司的P/E比率分别为81.50、57.06、46.56、35.49、28.47[6] 公司策略 - 公司发布2024年股权激励计划，拟授予的限制性股票数量约占当前公司股本总额的0.2%[1] 投资建议 - 给予公司50x PE，对应合理价值143.14元/股，给予“买入”评级[2] 风险提示 - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[11]

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 … | | --- | | 正文 … | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 . | | (一) 公司基本情况 | | (二) 公司不存在不得实行股权激励计划的情形… | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 … | | (一) 本激励计划的目的 . | | (二) 本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 . | | (三) 本激励计划拟授出权益的形式、标的股票来源、数量和分配. | | (四) 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期………………………………… ...