会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次，提名委员会1次，审计委员会7次[5][13][14] - 独立董事黄生出席全部董事会和提名、审计委员会会议，列席2次股东大会[5][13][14] 决策事项 - 黄生对多项议案发表同意独立意见，包括可转债、激励计划等[6][7][8][9][10][11] - 续聘中审众环为2023年度审计机构[22] - 聘任王云峰为首席技术官[23] - 通过2023年度董事及高管薪酬方案[24] 公司状况 - 2023年经营及财务状况良好，财报真实反映情况[16] - 推进内控体系建设，运行有效无重大缺陷[17] - 报告期无应披露关联交易，定期报告数据准确[19][20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提供建议[27] - 希望公司稳健经营回报投资者[27]

现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[2] - 产品期限不超12个月，为高安全高流动性理财[2] - 资金可在额度内循环滚动使用[2] - 投资自股东大会批准起12个月内有效[6] 审批情况 - 董事会和监事会已审议通过议案[8] - 事项尚需2023年度股东大会批准[3] 风险与措施 - 金融市场波动或影响收益[10] - 短期投资收益不可预期[11] - 公司采取风控措施保障安全[12] 支持情况 - 独立董事一致同意现金管理[15]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告真实反映财务状况，审计报告客观公正[6] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开8次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将按规定履行职责，加强学习，强化监督等[14] 其他新策略 - 报告期内公司做好内幕信息保密和管理工作[13]

募集资金情况 - 2019年7月9日，首次公开发行A股募集资金总额37,893.34万元，净额32,999.99万元[7] - 2020年12月3日，向特定对象发行A股募集资金总额728,499,320.56元，净额713,059,834.01元[10] - 截至2023年12月31日，首次公开募集资金累计投入32,563.10万元，2022、2023年均无募投项目支出[8] - 截至2023年12月31日，再融资累计投入59,594.43万元，2023年累计投入9,405.71万元[11] - 截至2023年12月31日，再融资余额为13,482.34万元（含利息收入及理财收益）[11] 资金使用与收益 - 2020 - 2023年募投项目均有支出，各年银行利息收入和理财产品投资收益不等[11][12] - 2023年公司实际使用闲置募集资金申购2.2亿元，赎回1.7亿元，年末余额0.5亿元[32] 项目进展与延期 - 截至2023年12月31日，多元化消费类MCN项目投资进度100%，本年度实现效益1635.94万元，累计实现效益1449.04万元[37] - 2023年4月26日和2024年4月24日，公司两次将“内容平台升级项目”“消费互联网研究院项目”预定可使用日期延至2025年5月1日[28][38][39] 子公司与资金置换 - 2019年8月2日公司新增全资子公司青岛星罗创想网络科技有限公司为首次公开发行募投项目实施主体，增资400万元；2020年4月13日再次增资1000万元[19] - 截至2019年8月31日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目4945.85万元、支付发行费用357.56万元，均完成置换[21] - 截至2021年4月30日，向特定对象发行以自筹资金预先投入募投项目8522.12万元，完成置换[23] 账户处理 - 2023年注销4个募集资金账户，转入利息6.77万元，剩余1个账户转为一般户[8][15] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行A股股票的募集资金专项账户余额合计8482.34万元[16]

可转债发行历程 - 2022年9月6日审议通过发行相关议案[2] - 2022年11月15日股东大会审议通过发行议案[2] - 2022年12月28日发行申请获深交所受理[3] - 2023年1月5日收到深交所审核问询函[4] - 2023年10月25日会议、11月13日股东大会通过延长有效期议案[5] - 2024年4月24日决定终止发行并撤回申请文件[2][7][8] 影响说明 - 终止发行不会对公司经营及发展造成重大不利影响[9]

人员变动 - 公司证券事务代表高晗因个人原因辞职，申请送达董事会生效[2] - 高晗辞职后不再任职，工作已交接，未持股[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布于2024年4月19日[4]

股东持股与质押情况 - 隋国栋持股7304.2476万股，比例36.73%[2] - 北京国脉创新持股806.3383万股，比例4.05%，无质押[3] - 合计持股8110.5859万股，比例40.78%，质押2045.29万股[3] 质押延期情况 - 隋国栋953.565万股质押延期至2025年01月15日[1] - 本次质押延期不涉及新增融资[3] 风险应对 - 隋国栋质押股份无平仓或强制过户风险[4] - 若有风险将采取补充质押等措施[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年3月25日8:30召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 担保事项 - 会议通过为控股子公司星罗担保议案[3] - 担保额度不超1350万元（含）[3] - 保证期间至债务履行期届满后三年止[3] 表决结果 - 同意7票，反对0票，弃权0票[5] 公告日期 - 公告日期为2024年3月25日[7]

子公司情况 - 星罗成立于2016年7月18日，注册资本1875万元，公司持股80%[4][6] 业绩总结 - 2022年末星罗资产5702.12万元，营收23049.96万元，净利润2548.45万元[7] - 2023年末星罗资产9753.84万元，营收34385.02万元，净利润3824.42万元[7] 担保信息 - 公司拟为星罗与巨量引擎合作提供不超1350万元连带责任担保[3] - 担保内容涵盖合同相关费用及损失，期限为主合同债务履行期届满后三年[8][9] - 本次担保后公司及控股子公司累计对外担保7.035亿元，占2022年净资产38.88%[13] - 公司不存在逾期、涉诉及败诉担损担保情况[13]

业绩总结 - 公司2023年营业收入预计为1376亿元，同比增长12%[1] - 公司2023年1-9月营业收入逆转下跌趋势，增速转正，达到9.59亿元，同比增长率为17.64%[27] - 公司2023-2025年预测营业收入分别为13.76/16.91/20.93亿元，毛利率为50.53%/54.17%/56.51%，归母净利润为0.71/1.46/2.13亿元[30] 用户数据 - 公司已形成能够涵盖多种维度的底层数据体系，收录近22万个品牌、1123万聚合商品[21] - 公司主要业务营业收入以信息推广服务为最大收入来源，占比近一半，互联网效果营销平台服务、运营服务费收入、品牌营销收入分别占比27.26%、16.74%、7.85%[31] 未来展望 - 公司AI视频望增加平台内容丰富度，AI模型对平台内容形态有较大帮助[1] - 公司正在研发私人购物助手“小值”，提供更好交互、更佳体验的消费决策[24] 新产品和新技术研发 - 公司是一家集导购、媒体、工具、社区属性为一体的消费领域门户型网站服务提供商[2] - 公司正在研发私人购物助手“小值”，提供更好交互、更佳体验的消费决策[24] 市场扩张和并购 - 公司是国内头部消费决策平台，拓展效果营销和出海业务，AI文生视频模型有望加速内容形态革新[1] - 出海是公司重要战略项目之一，红毛猩猩业务深耕东南亚市场，成为头部直播带货整合营销平台之一[25]