1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 ...

纪要涉及的公司和行业 - 公司：金现代 [1] - 行业：AI 行业、软件开发行业、电力行业、航天军工行业、金融行业、制造业等 [2][4][12][17] 纪要提到的核心观点和论据 DeepSeek 模型相关 - 核心观点：DeepSeek 模型在 AI 行业和低代码开发领域有显著优势和创新 [2][4] - 论据：性能追赶上 GPT - 4，在文本生成等多样性任务中表现出色；推理模型擅长处理逻辑密度高的任务，在低代码开发中优势明显；采用混合精度训练框架减少显存占用，MOE 架构提高效率，通讯优化有突破 [2][4][5] 低代码平台与大模型结合相关 - 核心观点：低代码平台与大模型结合可降低编程门槛、提高开发效率 [2][7] - 论据：通过可视化界面降低编程门槛，非专业人员也能参与开发；在低代码平台中通过拖曳操作封装抽象逻辑，实现直观设计与实时交互 [7] 公司软件开发进展相关 - 核心观点：公司积极探索大模型应用，未来依赖推理关系强的大型语言模型 [2][8][9] - 论据：自 2022 年起尝试多种大模型，如 MOSS、RWKV、ChatGPT 蒸馏；通用模型能力有限，需更强推理关系的模型提高效率 [2][8][9] 轻骑兵低代码开发平台相关 - 核心观点：轻骑兵低代码开发平台商业模式多样，客户广泛，大模型赋能提升效率 [2][11][12][13] - 论据：有一次性买断、单项目授权和按年收费三种模式；客户包括国家电网、发电集团、航天军工、民营企业、金融券商等；大模型赋能在设计生成等方面至少提升 30% - 40%效率 [2][11][12][13] AI 技术应用领域相关 - 核心观点：公司 AI 技术应用领域广泛，有良好效果 [3][14][17][18] - 论据：应用于电力应急处理、巡检维修、智慧食材、干部档案智能化提升等领域；在合同审查等复杂任务取得显著成果 [3][14][17][18] 公司业务展望相关 - 核心观点：公司 2025 年业务前景乐观 [16][17] - 论据：标准化产品业务将增长且毛利率提升；深耕传统定制化业务，开拓新行业；加大人工智能研究所投入带来新增量 [16][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - DeepSeek 开源，云服务提供商可私有化部署提供 API 服务并按数据量收费；高精度 RE 模型私有化部署需约 500 - 600 万硬件成本，企业可能选小参数量模型 [6] - Deep C 在企业报销场景能理解业务逻辑，设定角色，推荐流程，智能编排复杂流程 [10] - AI 技术在编程自动化已取得进展，初级软件开发人员部分工作被替代，完全自动化高级编程预计还需三到五年 [15] - 低代码平台与大模型结合存在硬件需求、功能打磨和业务知识融合等改进空间 [15] - 公司将探索 deep fake 与低代码平台及其他业务场景结合，控制研发经费总量同时加大前沿技术投入 [20]

公司基本信息 - 公司于2020年5月6日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股86,025,000.00股[4] - 公司注册资本为人民币43,012.5817万元[7] - 公司股份总数为43,012.5817万股，均为普通股[19] 股权结构 - 2015年8月有限公司整体变更为股份有限公司时，17名发起人以净资产折股认购公司股份，合计10100万股[16][17] - 发起人黎峰认购股份数为5496.25万股，持股比例为54.4186%[17] - 发起人韩锋认购股份数为1215万股，持股比例为12.0297%[17] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行前已发行股份，自股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少含一名会计专业人士，设董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过，审议担保事项须经出席会议董事的2/3以上通过[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[139][140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束1个月内报送季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[147] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[156] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[74] - 分拆所属子公司上市等提案需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，还需出席会议的除上市公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[74] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%需特别决议[75]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的 公告 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修订 <公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"金现转债"，债券代码"123232"。"金现转债" 转股期限自 202 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 2 月 12 日由公司第四届董事会第五次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金 现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券简称"金现转债"，债券代码"123232"。"金现转债" 自 2024 年 6 月 3 日进入转股期限。自前次变更注册资本至 2025 年 2 月 10 日期 间，"金现转债"累计转 447 股。公司总股本由 430,125,370 股增加至 430,125,817 股，注册资本由 430,125,370 元增加至 430,125,817 元。 根据经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。 基于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提 ...

金现代信息产业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情 ...

金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | （一） 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生 产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，公司根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管 理制度》。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面形式 ...

可转债相关 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日，最新转股价9.37元/股[4] - 2024年Q4，42张“金现转债”完成转股，转成447股“金现代”股票[4] - 截至2024年Q4末，公司剩余可转债2025048张，票面总金额202504800元[4] - 公司发行202512500元可转换公司债券，共2025125张[4] - “金现转债”初始转股价9.39元/股，2024年5月31日起调为9.37元/股[7] 股份情况 - 2024年Q4前，有限售条件股份数量和占比变动后不变[8] - 2024年Q4前，无限售条件股份数量变动后为314964217股，占比不变[8] - 2024年Q4前，总股本变动后为430125817股，占比不变[8]

第四届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式通知各位董事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章 制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行的 ...