激励计划授予情况 - 2022年拟授予第二类限制性股票39.00万股（调整前），占股本总额0.71%，占拟授出权益总数56.52%[4] - 2022年11月30日授予第二类限制性股票39.00万股，占股本总额0.71%，占拟授出权益总数56.52%[13] - 总监级管理人员林光飞获授3.00万股，占授予总数4.35%，占公告日股本总额0.05%[14] - 其他中层管理人员（12人）获授36.00万股，占授予总数52.17%，占公告日股本总额0.65%[14] 激励计划条件与时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月，各批次归属比例均为1/3[5] - 2022 - 2024年各归属期以2021年度净利润为基数设不同等级增长率要求[7] - 个人考核结果不同归属比例不同，D（不合格）为0[9] - 2022年10月20日董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 2022年11月8日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2023年12月1日审议通过第一个解除限售期和归属期议案[12] - 2024年11月29日审议通过第二个解除限售期和归属期议案[12] - 第二类限制性股票第二个归属期为2024年12月2日至2025年11月28日，归属数量为获授数量的1/3[15] 业绩数据 - 2023年扣非净利润157,786,717.62元，剔除股份支付费用影响后净利润170,322,340.54元，较2021年增加126.30%[17] - 2022年净利润增长率低于55%但不低于50%，2023年不低于95%，2024年不低于120%[18] 权益分派与调整 - 2022年年度权益分派后授予价格45.89元/股，授予数量58.5万股[20] - 2023年年度权益分派后授予价格32.42元/股，尚未归属额度54.60万股[20][21] 本次归属情况 - 本次归属股份数量23.1万股，占归属前总股本比例0.02%，归属人数11人，归属价格32.42元/股[23] - 本次归属股票上市流通日为2025年1月8日，上市流通数量23.1万股[24] - 截至2024年12月16日，收到11名激励对象认购款748.902万元，新增股本23.1万元，资本公积725.802万元，增加后股本为12515.1967万元[26] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[27] 股权结构变化 - 变动前有限售条件流通股数量为542.9287万股，占比4.25%，变动后数量不变，占比4.34%[30] - 变动前无限售条件流通股数量为11949.168万股，占比95.65%，本次增加23.1万股，变动后为11972.268万股，占比95.66%[30] - 变动前总股本为12492.0967万股，本次增加23.1万股，变动后为12515.1967万股，占比均为100%[30] 其他要点 - 2022年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，8.40万股限制性股票作废[19] - 激励对象为公司董事和高级管理人员有股份转让限制[24] - 本次11名激励对象未出现离职或放弃权益情况[22] - 本次归属完成后，上市公司股权分布符合上市条件、公司控制权未发生变化[30] - 按新股本摊薄计算，2023年度基本每股收益为1.33元[31] - 本次限制性股票归属对公司财务、经营成果和股权结构无重大影响[31]

可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[4] - “卡倍转02”初始转股价49.01元/股，现调为29.24元/股[6] 赎回情况 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格100.004元/张，当期年利率0.4%[2][11] - 赎回条件满足日2024年12月23日，赎回日2025年1月15日[2] - 停止交易日2025年1月10日，停止转股日2025年1月15日[2] - 发行人资金到账日2025年1月20日，投资者赎回款到账日2025年1月22日[2][13] 权益分派 - 2023年以88,880,649股为基数，每10股派5元（含税）转增4股[7] 计息情况 - 当期计息4天，从2025年1月11日至15日[11] 税务说明 - 扣税后赎回价以中登公司核准为准，公司不代扣代缴利息所得税[11]

公司基本信息 - 宁波新协实业集团有限公司成立于2003年11月18日，注册资本19800万元[12] - 新协实业为上市公司控股股东，林光耀、林光成和林强为共同实际控制人[13] 股东出资比例 - 中林光耀出资比例为61.00%，林光成12.50%，林强12.50%，徐晓巧9.00%，林春仙5.00%[12] 权益变动情况 - 本次权益变动系可转债转股和股权激励使总股本增加，股份比例被动稀释，不涉及减持[15] - 2020年8月24日至2025年1月2日，信息披露义务人合计持股比例被动稀释6.16%[19] - 变动前合计持股比例66.11%，变动后为59.95%[19] - 变动前新协实业持股33,600,000股占60.84%，变动后持股70,560,000股占54.99%[20] - 变动前林光耀持股2,068,000股占3.74%，变动后持股4,468,800股占3.48%[20] - 变动前林光成持股442,000股占0.80%，变动后持股928,200股占0.72%[20] - 变动前林强持股380,000股占0.69%，变动后持股924,000股占0.72%[20] - 变动前林春仙持股20,000股占0.04%，变动后持股42,000股占0.03%[20] - 变动前无限售条件股份为0，变动后为72,182,250股占56.26%[20] - 变动前有限售条件股份为36,510,000股占66.11%，变动后为4,740,750股占3.69%[20] 总股本情况 - 2022年6月30日收盘后总股本为55,230,000股[48] - 2025年1月2日收盘后总股本为128,310,195股[48] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无上市公司股份增减计划[16][48] 其他情况 - 截至报告书签署日，无持有境内、境外其他上市公司权益股份达5%情况[14] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[48] - 本次权益变动不涉及需取得批准和已得到批准的情况[49] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[22]

股权变动 - 2020年8月24日至2025年1月2日，控股股东及其一致行动人持股比例从66.11%稀释至59.95%[3] - 新协实业变动前持股占比60.84%，变动后占比54.99%[4] 股本情况 - 2022年6月30日收盘后总股本55,230,000股[4] - 2025年1月2日收盘后总股本128,310,195股[5] 限售股份 - 变动前无限售条件股份为0，变动后占比56.26%[4] - 变动前有限售条件股份占比66.11%，变动后占比3.69%[4]

可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[4] - “卡倍转02”初始转股价49.01元/股，调整后为29.24元/股[6] 赎回情况 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格100.004元/张，年利率0.4% [2][11] - 赎回日2025年1月15日，登记日1月14日[2] 时间节点 - 停止交易日2025年1月10日，停止转股日1月15日[2] - 发行人资金到账日2025年1月20日，投资者赎回款到账日1月22日[2][13] 权益分派 - 2023年以总股本88,880,649股为基数，10股派5元（含税）转增4股[7]

公司业务布局 - 公司拥有38年汽车线缆业务经验，产品应用于国际知名汽车厂商，实现国产替代 [3] - 公司布局四大新战略：提升数据线和新能源线占比、开拓国际市场、布局储能线缆、进入高速铜缆市场 [3] - 公司目标是成为国际化的汽车线缆和高速铜缆行业领跑者 [3] 高速铜缆业务 - 公司于2024年8月15日成立全资子公司卡倍亿智联，生产高速铜缆产品 [3] - 高速铜缆产品样品正处于送样阶段，进展符合预期 [3] - 预计2025年高速铜缆业务将产生收入，成为新的利润增长点 [4] 设备与技术优势 - 公司拥有六台罗森泰挤出机，用于生产高速线和高压线等产品 [3] - 公司在采购罗森泰产品时具有便捷和优惠的优势 [5] - 公司拥有强大的技术研发团队和深厚的技术积累 [5] 国际市场拓展 - 公司墨西哥生产基地已进入试生产阶段，主要客户包括德科斯米尔、安波福和矢崎 [8] - 墨西哥生产基地的建设是公司长远发展战略的一部分，旨在扩大北美市场份额 [8] 财务状况 - 公司发行可转换债券后，资产负债率有所上升，但处于正常范围 [8] - 可转债强赎完成后，资产负债率将有一定幅度的下降 [8] 未来发展规划 - 公司将以市场需求为导向，加大研发投入，加快新产品开发速度 [8] - 公司计划整合内部资源，及时向客户推广新产品 [8]

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张 可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发 行 费 用 （ 不 含 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-001 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回卡倍转02的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 风险提示： 因本次"卡倍转02"的赎回价格与目前市场价格存在较大差异，特别提醒持 有人注意在期限内转股。如果投资者不能在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回卡倍转02的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-123 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 7、可转债停止交易日：2025年1月10日； 8、可转债停止转股日：2025年1月15日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02； （二）"卡倍转02"转股价格调整情况 11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的"卡倍转 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）等法规的相关规定以及卡倍亿的实际情况，认真履行保荐 机构应尽的职责，对卡倍亿董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 公司实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容 严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板持续督导的最新要 求进行。 2024 年 12 月 24 日，民生证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对卡倍亿董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员的持续培训工作，特 向贵所报送培训工作报告。 一、 ...